詐團洗錢 結果共29筆

台北信義區一間銀樓老闆，竟然涉嫌幫詐騙集團洗錢，把贓款換成虛擬貨幣，打入嫌犯錢包，民眾發現被騙百萬報警，警方埋伏跟監多日，一連串詐騙手法才曝光，事後也被懷疑，店內金飾銀磚是不是由贓款換來的，因此通通被查扣，總共四人被逮捕。

國民黨立委徐巧芯捲入詐團洗錢風波，其大姑夫妻劉向婕、杜秉澄爆料徐巧芯涉入「潛艦聲紋不法案」、「收受回饋」、「內線交易」等。徐巧芯今（11）日發出五點聲明否認，強調「一切都不是事實」，今下午也在先生劉彥澧的陪同下，提告杜秉澄誹謗，以及《鏡週刊》加重誹謗。

徐巧芯大姑劉向婕替詐團洗錢案的另一名共犯林于倫，日前出庭時，也提到徐巧芯及她的丈夫劉彥澧，林于倫一直強調自己無辜，說到激動處，林于倫還意外證實徐巧芯與丈夫劉彥澧涉介入民進黨立委初選。

有週刊爆料因捲入詐團洗錢風波而遭收押的國民黨立委徐巧芯大姑夫妻劉向婕、杜秉澄，疑似因不滿徐巧芯切割，日前在延押庭爆料，徐巧芯涉入「潛艦聲紋不法案」、「收受回饋」、「內線交易」等。對此，徐巧芯今（11）日發出五點聲明回應，強調再次提醒媒體與綠營政治人物，切勿拿詐騙犯的說法當成聖旨，指控一個無辜的人。

國民黨立委徐巧芯除捲入大姑劉向婕替詐團洗錢案，另遭爆涉潛艦聲紋不法，她在去年擔任台北市議員時，就曾開記者會指潛艦國造涉弊，尤其是今年4月間徐巧芯對外說明捲入詐團洗錢疑雲的風爆中，在澄清外界質疑她的財產申報，與穿名牌等爭議，卻用相當多的時間質疑潛艦國造案，二者看似無關，如今卻因杜秉澄的當庭爆料指徐巧芯涉潛艦聲紋不法，意外地連在一起。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻涉嫌與友人林于倫，利用成立人頭公司操作泰達幣交易協助詐團洗錢，並抽取逾一成佣金，檢方查出至少3層資金流，正向上溯源，並鎖定其他共犯追緝，台北地院5月24日召開延押庭，提訊劉向婕、杜秉澄、林于倫3人出庭，杜秉澄在法庭當場爆料，矛頭直指當初向媒體自爆整起案件的徐巧芯，並指事情並非徐巧芯講的那樣、外面根本不知道徐巧芯的為人；沒想到杜在延押庭竟然進一步驚爆，徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等3案。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，不法獲利2,700萬元遭收押，5月24日檢方向台北地院聲請延長羈押3人獲准。本刊掌握，徐巧芯4月間自爆全案後，不僅撇清與該案的關係，說自己也是被害人，更驚爆劉向婕遭老公杜秉澄家暴，有意將矛頭指向大姑的另一半，但日前在法院延長羈押攻防時，杜秉澄意外當庭爆料，反控徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，未來若法官具體告發或檢方分案偵辦，徐巧芯恐捲入另一場司法風暴。

刑事局打詐中心，鎖定位於新北中和的黃金盤商，他們配合詐團洗錢，警方追查發現，是竹聯幫弘仁會成員組成詐騙集團，用人頭帳戶把詐騙贓款匯到黃金公司，透過買賣黃金洗錢。

律師成了「詐騙集團的軍師」，風波越滾越大，北檢查出連高雄橋頭地院的法官也疑似涉案！北檢調查，涉嫌洩密的律師鄭鴻威，之前曾經把一筆三百萬的款項，放在這名法官的辦公室，雙方針對這筆現金的說詞不一，懷疑另有隱情，如今以被告的身分，約談這名石姓法官，檢方複訊後,諭令80萬元交保。 。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，跟大姑丈夫杜秉澄，涉嫌用泰達幣幫詐騙集團洗錢，帳戶被示警後，大姑疑似還找來好友提供公司帳戶，三人被收押至今已一個多月，今日，5月7日北檢首度分別提訊三人，要釐清涉案程度跟金流去向！

國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警日前起訴32人。其中擔任「軍師」角色協助詐團洗錢的王牌律師王晨桓，在收押4個月後，昨（29）日庭訊時首次認罪，庭訊後獲400萬交保，其餘8人各以20萬至100萬交保；另主嫌林耿弘等5人續押。

國民黨立委徐巧芯大姑涉詐遭收押，風波持續延燒！本刊調查，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，是否為貪圖高額佣金的注資款，已成為檢警追查的重點。另外，檢警查扣劉向婕夫婦所使用的5支手機，還原內容發現，他們在詐團取得被害人投資飆股匯入的資金後，即層層轉匯，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，躲在劉向婕背後的詐團已呼之欲出。

持續追蹤這起案件，不法集團租用「入金機」存入贓款後，保全公司會先匯入對方指定的企業帳戶，事後再收走現金，帳面上看起來就像公司營收，詐騙集團也不用被銀行業者詢問金流，或被車手黑吃黑，但這種手法，金管會也已經注意到，金流超過五十萬，延擱要求銀行必須通報。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、和丈夫杜秉澄，夫妻兩涉嫌和友人、民進黨員林于倫協助詐團洗錢，非法金流約2500萬元，其實早在去年初，劉向婕和丈夫就曾被控洗錢，但獲檢方不起訴。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻，日前涉嫌以名下公司帳戶協助詐團洗錢，不法金流超過2700萬，案發後劉女與丈夫等人被逮捕且聲押禁見。據悉，劉女目前收押在台北女子看守所，編號0024，收押至今已19天，劉女情緒穩定、健康狀況良好，作息一切正常。

男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團，協助詐團洗錢，刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人，並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元，已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。台北地檢署今（11）日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。

國內前三大ACE王牌加密貨幣交易所，日前捲入虛擬貨幣詐騙案，其中負責人潘奕彰因涉嫌協助詐團洗錢被收押後，新北市刑大持續深入追查，發現另名負責人、同樣也是知名律師事務所「建業法律事務所」的所長王晨桓也涉案，檢警昨（23）日發動第二波搜索，循線拘提王晨桓等5人到案，移送台北地檢署後遭聲押禁見。

日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。

中市警方今天宣布破獲詐團洗錢水房，田姓主嫌為首的集團騙取急需貸款民眾的帳戶洗錢，集團分工縝密工作群組以「甲午戰爭」命名，成員暱稱都是著名人物，諸葛孔明、穆桂英等。

新北市刑大日前追查一詐騙犯罪集團，發現李姓女主嫌將被害人的錢拿去買虛擬貨幣，經過重重洗錢程序，再交付給上游成員，藉此獲得龐大報酬。儘管過去李嫌曾經7次遭警方移送，卻一直獲得不起訴處分，警方察覺有異，追查才驚覺，原來李嫌等成員相當狡猾，一個集團分飾多角，向檢警聲稱「確實有人向她購買貨幣」，還出示假的「交易紀錄」、「對話截圖」，但實際上都是自己人角色扮演，根本沒有所謂買家，這回被警方查出偽造證據，移送檢方偵查後，已依法起訴。

台中市刑大追查詐騙集團，發現一名自稱幣商的吳姓嫌犯，專門透過虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢，雖然虛擬貨幣交易，都有匿名性，但因為交易內容都是公開帳本，反到成了犯罪事實，員警到嫌犯家中搜索，就在衣櫃和床底下，搜出758萬元現金。

新北警近年來偵查犯罪案件背後金流，發現多數金流經過三四層的洗錢程序，最後都會流往虛擬貨幣的帳戶中，藉以掩人耳目，為了提升警方科技辦案能力，特別邀請虛擬貨幣調查專家蔡孟凌，開辦授課虛擬貨幣操作生態與犯罪解洗錢方式，洞悉詐團洗錢金流，近期也透過科技偵查破獲了強制拘禁案與華山幫、弘仁會等組織犯罪案。

詐騙集團求籤解惑、想保平安，結果還是被抓！

在中信銀行工作的朱姓女行員遭詐團吸收，涉嫌協助詐團的人頭帳戶的每日轉帳額度調高，藉此讓詐團可以快速轉移贓款、掩飾不法資金流向，造成多名被害人損失3億3千餘萬元。案經桃園地檢署指揮偵辦，日前先後逮捕朱女等22名嫌犯，今（5）日偵結，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。