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黃金盤商聯合弘仁會組詐團 20嫌洗錢3千萬

記者 許祐祥 / 攝影 高本立 陳弘毅 報導
發佈時間:2024/05/27 19:20
最後更新時間:2024/05/27 19:20

刑事局打詐中心,鎖定位於新北中和的黃金盤商,他們配合詐團洗錢,警方追查發現,是竹聯幫弘仁會成員組成詐騙集團,用人頭帳戶把詐騙贓款匯到黃金公司,透過買賣黃金洗錢。

圖/TVBS

 
刑警破門,這次是拿瓦斯桶來撞。

警方衝進去逮捕嫌犯,在住處查扣現金112多萬元,刀械6把、空氣槍3把、鋁棒3支之外,還有金條2,789g、K金135g,不只犯案工具,這次還找到黃金。

警方追查,被害人遭到投資詐騙,匯款到人頭帳戶後,嫌犯用贓款購買黃金接著詐騙集團,再把黃金賣掉拿回現金,這次是透過黃金來洗錢。

 
警方進一步發現,41歲楊姓嫌犯本身有銀行法前科,成立公司讓消費者可以網路下單買黃金,採取的是預約制,他跟竹聯幫弘仁會的陳姓大哥合作,透過詐騙集團洗錢,販售黃金後抽傭11%當作手續費,剩下的現金退給詐騙集團。

偵查第七大隊副大隊長柯宏宜:「利用人頭製造黃金買賣的假象,實際將黃金另行轉賣給詐騙集團。」

警方調查,有超過50位被害,財損金額超過3千萬元新台幣,至於黃金業者不法金流高達8千萬,針對這起洗錢新手法,警方表示,全案訊問後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送檢察署偵辦。


 
 
#刑事局#詐騙#黃金盤商#詐騙集團#竹聯幫#弘仁會

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