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黃金盤商聯合弘仁會組詐團　20嫌洗錢3千萬

記者 許祐祥 / 攝影 高本立 陳弘毅 報導
發佈時間：2024/05/27 19:20
最後更新時間：2024/05/27 19:20

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刑事局打詐中心，鎖定位於新北中和的黃金盤商，他們配合詐團洗錢，警方追查發現，是竹聯幫弘仁會成員組成詐騙集團，用人頭帳戶把詐騙贓款匯到黃金公司，透過買賣黃金洗錢。

圖／TVBS

 
刑警破門，這次是拿瓦斯桶來撞。

警方衝進去逮捕嫌犯，在住處查扣現金112多萬元，刀械6把、空氣槍3把、鋁棒3支之外，還有金條2,789g、K金135g，不只犯案工具，這次還找到黃金。

警方追查，被害人遭到投資詐騙，匯款到人頭帳戶後，嫌犯用贓款購買黃金接著詐騙集團，再把黃金賣掉拿回現金，這次是透過黃金來洗錢。

 
警方進一步發現，41歲楊姓嫌犯本身有銀行法前科，成立公司讓消費者可以網路下單買黃金，採取的是預約制，他跟竹聯幫弘仁會的陳姓大哥合作，透過詐騙集團洗錢，販售黃金後抽傭11%當作手續費，剩下的現金退給詐騙集團。

偵查第七大隊副大隊長柯宏宜：「利用人頭製造黃金買賣的假象，實際將黃金另行轉賣給詐騙集團。」

警方調查，有超過50位被害，財損金額超過3千萬元新台幣，至於黃金業者不法金流高達8千萬，針對這起洗錢新手法，警方表示，全案訊問後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送檢察署偵辦。


 
 

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#刑事局#詐騙#黃金盤商#詐騙集團#竹聯幫#弘仁會

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