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花蓮市代會主席幫詐團洗錢8千萬 金流太大出動「入金機」

記者 曾健銘 / 責任編輯 編輯組 報導
發佈時間:2024/04/16 17:51
最後更新時間:2024/04/16 17:51
花蓮市民代會主席李振瑋。(圖/TVBS)
花蓮市民代會主席李振瑋。(圖/TVBS)

刑事警察局近日偵辦一起詐騙集團洗錢案,發現國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司作為詐騙集團洗錢,初估不法金流超過8000萬,專案小組上(3)月19日循線將李男等12人一舉逮捕到案,其中還包括幫忙收款、綽號「白董」的張姓幣商,家中竟還藏有罕見的「入金機」(企業專用現金收款機)。
 

警方查扣企業用入金機。(圖/TVBS)
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警方調查,李男在110年7月收購花蓮「和呈公司」作為洗錢工具,藉由假投資手法詐騙被害人,經三層轉帳至人頭帳戶後,第四層即轉入李男名下空殼公司。專案小組清查,短短4個月期間就有22位民眾被詐,匯款金流達1900萬元,截至今年3月,金流更超過8000萬元。
 

警方查扣證物。(圖/TVBS)
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檢警進一步追查,李男透過公司戶收受贓款後,將錢交由綽號「白董」的張姓幣商,透過購買虛擬貨幣進行洗錢,再將錢轉出,藉此完成洗錢程序,由於張男買賣虛擬貨幣金流龐大,還租下2台可存放800萬現金的企業用「入金機」,並與保全公司自動連線,一旦額滿就會通知保全人員取錢存入指定銀行帳戶。

警方將其餘共犯移送法辦。(圖/TVBS)
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警方經長期蒐證,上月19日展開收網,警方兵分多路循線至花蓮、台中逮捕李、張共12人,在搜索張男住處時,現場警員還請來保全公司提供密碼打開入金機,但裡頭現金早已被搬空,連冷錢包也是空無一物,警方僅查扣47萬現金、點鈔機、筆電及李男名下一棟房產等贓證物。

偵訊時2人否認犯行,李男供稱只是透過朋友介紹,向張男購買虛擬貨幣,但警方對其供詞持保留態度,警訊後依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌將12人移送法辦,複訊後李、張獲100萬元交保。
 

《TVBS》新聞提醒您:
◎未經判決確定,應推定為無罪。

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