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蔡美利匯港近億 檢疑錢來自扁家
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，查出吳淑珍的大學同學蔡美利家人帳戶，在92、93年間有5千萬到1億元資金，匯往香港、再轉匯到第三國，由於蔡美利無法明確交代錢的來源和用途，檢方要查，錢是否來自扁家，又是否轉匯到新加坡吳景茂帳戶，將向香港請求司法互助。2008/09/08 11:59 -
〈獨家〉招待所花酒案 主客皆捲入洗錢案
連日來特偵組密集約談，也讓扁家地下財務大臣陸續曝光！被稱為綠營金主的蔡銘杰，其實就是2年前，綠營爆發喝花酒事件的招待所主人；當時的座上賓之一，27日被約談的前總統府參議郭文彬，因為被拍到帶小姐進出陪酒，遭總統府記大過懲處；他們一個是吳淑珍的人頭，一個負責替陳水扁送錢，都捲入扁家洗錢案。2008/08/30 19:09 -
真巧！吳景茂、蔡銘哲 同家銀行開戶
特偵組追洗錢案的最新進展，就是查出吳淑珍同學蔡美利的弟弟蔡銘哲，在南非標準銀行香港分行，有大額美金進出；巧的是，吳景茂在新加坡的帳戶也包括南非標準銀行，兩者間疑似有資金往來。而吳景茂也被查出，曾以同時提領方式，在眾多親友的帳戶中調度資金，其中很可能也包括蔡美利等人的帳戶，檢方已調閱明細比對追查。2008/08/30 11:41 -
前國票金董座 林華德涉背信判2年
SOGO經營權之爭引發的背信和偽造文書官司，台北地院下午一審宣判，法官認為前國票金董事長林華德，涉嫌以不法手段奪取太百股權，涉嫌重大，判處2年徒刑；至於徐旭東等3名被告，法官審理後認為，遠東集團是善意第三人並無犯意，判決無罪。2008/08/29 19:31 -
超失望！ 章民強父子將上訴到底
SOGO經營權案，一審判徐旭東無罪，讓太設董座章民強父子很錯愕，章民強說會繼續上訴，查個水落石出，倒是兒子章啟明有點自責，說當初只要紓困就好，最對不起的就是股東，最後章啟明還痛批徐旭東，說他不該偷偷摸摸。2008/08/29 18:53 -
洗錢扯徐旭東 宋耀明：有心人放話
徐旭東昨開記者會激動否認和扁家洗錢案有關，他的委任律師，正是總統馬英九的法律顧問宋耀明，對此宋耀明認為是有心人刻意放話，SOGO案和洗錢案是兩件事；至於徐旭東從原本親扁形象，轉而聘任親馬律師，似乎政治風向轉變，連律師也跟著換，宋耀明說，律師沒有分藍綠，講求的是和當事人之間的信任關係。2008/08/28 18:46 -
特偵2度約談 吳景茂仍拒簽授權書
特偵組追查扁家洗錢案，下午二度約談吳景茂，但庭訊只進行了20分鐘，主要是上回因為吳景茂妻子陳俊英昏倒，筆錄還沒有簽名，加上檢方希望他能簽署查帳授權書，但吳景茂依舊採取不合作態度，拒簽授權書；但特偵組透露，已掌握吳景茂匯款的不利事證，案情是否有進展？主任檢察官陳雲南笑而不答，看似胸有成竹。2008/08/26 14:05 -
追洗錢查 扁海外資金另有人頭戶
特偵組偵辦前第一家庭洗錢案，掌握到陳水扁海外資金，除了吳景茂和陳致中夫婦，還有其他人頭戶！而且除了已經曝光的瑞士、新加坡和開曼等地，疑似還利用第三國其他帳戶匯款，特偵組已透過管道掌握相關事證，由於陳家說詞，與事證有相當出入，不排除安排5名被告對質。2008/08/26 12:50 -
引薦扁見日慧？ 吳文忠斥：借刀殺人
前總統陳水扁，幾個月前，突然到苗栗拜見日慧法師，並在法師圓寂時瞻仰遺容，由於特偵組檢察官朱朝亮，正是日慧法師的弟子，有人質疑，陳水扁可能是藉著接近法師來影響朱朝亮辦案，現在又有報導指出，特偵組檢察官吳文忠，可能就是引薦陳水扁見法師的中間人，針對這整件事，吳文忠說這根本是借刀殺人。2008/08/26 11:53 -
告父小慈再告扁 控瀆職偽造文書
前第一家庭境外錢風暴持續延燒，就連告父成名的小慈，都跳上前線，上午和台灣之聲負責人許榮棋等6人，以「民間司改非營利聯盟」名義，控告陳水扁瀆職、偽造文書；小慈表示，有這麼多小朋友連營養午餐都沒得吃，陳水扁卻把錢匯到海外，他氣不過提告，只是盡國民義務。2008/08/22 12:12 -
金紀玖3千萬買官？ 污點證人咬出扁
特偵組偵辦陳水扁境外洗錢案，驚爆疑似賣官收賄案外案！板橋地檢署偵辦鐵改局潮州計畫弊案，其中遭收押的包商楊名裕，轉為污點證人後供稱，巴紐案中的關鍵掮客金紀玖曾親口告訴他，中華顧問工程司副董事長職務，是他花3千萬向陳水扁買來的，立委邱毅更直指，中間人就是前交通部長林陵三。2008/08/21 10:14 -
國務起訴／對扁失望？ 顧立雄主動解除委任
有御用律師稱號的顧立雄，上午現身台北地方法院，但出乎意料的是，他主動表示，已經解除陳水扁國務機要費案的委任，時間是上週二特偵組約談後，而且是他主動提出；是對陳水扁爆發疑似洗錢感到失望嗎？顧立雄沒有評論，只表示過去8年能參與民主盛會，他感到很自豪，言談中充滿感慨。2008/08/19 12:52 -
誹謗案再出庭 陳前總統嚴密保護
最近身陷洗錢風暴的陳前總統，今天還得因為雷學明的誹謗案出庭，原本他是透過律師向法官說，自己家遭到搜索，心情大受影響，所以希望能夠請假，不過法官認為理由不受充份駁回；而這次前總統出庭，因為國安單位和警方大動員所以相當平安順利，不過小插曲是前總統要離開時，車子卻遲到，讓他在門口等車1分多鐘。2008/08/19 08:52 -
偵訊8小時！ 吳景茂妻身體不適送醫
前第一家庭夫人吳淑珍，坦承利用哥哥吳景茂當人頭，在海外開設帳戶，因此特偵組今天傳喚吳景茂說明，不過吳景茂早上10點就到特偵組，但是卻躲過媒體拍攝進入特偵組，接受偵訊，一直到傍晚，吳景茂的妻子因為壓力大服用鎮靜劑，導致身體不適，特偵組趕緊叫來救護車，將吳景茂妻子送醫。2008/08/18 10:03 -
選舉結餘？ 僅行政罰鍰說法最安全
陳前總統坦承妻子吳淑珍匯款7億多到瑞士，這些錢若真是「選舉結餘款」，只能依申報不實，追加6-30萬行政罰鍰，但如果被查出公款入私袋，陳水扁和吳淑珍輕則觸犯侵佔罪，重則涉嫌貪污、洗錢，最重可處7年徒刑，而收受金錢的陳致中夫婦，恐怕也難逃洗錢共犯的刑責。2008/08/15 13:15 -
〈獨家〉瑞士查洗錢 請求提供扁金融報告
瑞士聯邦司法部請求台灣司法協助，要求提供前總統陳水扁夫婦及陳致中夫婦，有關司法調查、金融會計、職業收入等資訊，法務部證實7月31日收到申請書，並轉交高檢署；但由但由於台、瑞沒有簽訂司法互助協定，加上沒有確切犯罪事證，法務部表示，提供文件副本有困難，但不排除以個案合作方式，交換已掌握的情資。2008/08/14 18:32 -
募資10億入私袋？ 檢調搜索掬水軒
成立85年的老牌食品公司掬水軒，在桃園平鎮籌備開發大型購物中心，以保證獲利8%到10%的高利息，募資近10億，卻傳出資金疑似流入負責人柯富元的私人口袋；檢調13日兵分五路搜索，約談10人到案，迅宏國際負責人李乾輝夫婦，訊後以50萬交保，掬水軒負責人柯富元，上午到案，檢方約談後裁定200萬交保。2008/08/14 07:21 -
國務起訴／4小時國務費偵訊 扁發表三聲明
總統府註銷國務機要費是機密後，特偵組今天以貪瀆被告，約談前總統陳水扁，有上一次出庭被踹的事件後，檢方證實，這次偵訊啟動國安危安機制，經過4個小時的偵訊，阿扁步出特偵組時也發表三點聲明。2008/08/12 22:05 -
國務起訴／檢方約談陳水扁 3資深律師陪同
總統府註銷國務機要費是機密後，特偵組今天以貪瀆被告，約談前總統陳水扁，有上一次出庭被踹的事件後，國安單位不敢大意，嚴格檢查特偵組附近，還出動百名警力全面戒備。2008/08/12 18:16 -
國務起訴／國務費機密註銷 特偵組今傳訊扁
特偵組偵辦國務機要費案，預定下午約談前總統陳水扁，針對已註銷的機密卷證，進行偵訊，對此陳水扁有備而來，上午在辦公室和3名律師沙盤推演；而有鑑於日前陳水扁出庭被踹傷，特偵組表示，已安排維安確保前總統人身安全，不過當時趁機踢人的蘇安生，一大早就現身在陳水扁家門口，引起一陣騷動。2008/08/12 10:28 -
另類「殺豬大會」 百萬善款助換腎
在台北縣舉辦了一場特殊的「殺豬大會」，殺的是存滿零錢的小豬撲滿，原來是3名來自單親家庭的孩子，原本做手工存錢要幫媽媽籌措換腎基金，但去年平安夜卻主動捐出，說要幫助其他弱勢家庭，教友們深受感動，發起「千人養豬活動」，回收近6百個撲滿，愛心捐款超過百萬。2008/08/11 17:34 -
國務起訴／府註銷機密 國務費案本週再傳扁
國務機要費案，特偵組證實，已在7月24日約談過前總統陳水扁；由於當時總統府仍未註銷絕對機密的卷證，陳水扁在律師陪同下接受1個多小時約談，僅說明國務費性質、沿革，並強調全用於公務，但針對南線專案等機密外交的細節，註銷機密後，還有待陳水扁說明，特偵組將在本週，二度約談。2008/08/11 12:49 -
控馬有綠卡挨告 謝長廷北檢出庭
總統大選期間，謝長廷陣營猛攻馬英九有綠卡，遭國民黨立委控告誹謗，上午北檢首開偵查庭，謝長廷以被告身份出庭，他說非常確信馬英九的綠卡，在競選其間仍然有效，但查明事實後如果是他說錯，他願意坐牢以示負責。2008/08/08 14:33 -
國務起訴／機密不能複製 不解密恐失證據力
國務費案相關卷證，其實特偵組6月初就已獲得授權閱卷，但由於國家機密保護法規定，絕對機密文件是不能複製的，也就是說，目前院檢所有的書面資料，可能因為沒有法源依據而失去證據力，雖然案子不至於辦不下去，但會造成審理困難，如今總統「註銷」機密，才讓偵辦程序上的瑕疵獲得解套。2008/08/07 19:00 -
國務起訴／府「註銷」機密 扁批粗魯又違憲
停審11個月的國務機要費案，將重新啟動，總統府宣布「註銷」前總統陳水扁核定的絕對機密卷證，特偵組表示將盡快展開約談，對此陳水扁強烈不滿，昨晚發表聲明指馬政府違法更違憲；陳水扁委任律師則表示，總統府的處理太粗魯，而且不顧國家安全，恐怕觸及內亂外患罪，將聲請釋憲，而且不排除對馬英九提告。2008/08/07 12:53
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