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車手驚吐「5人遭囚」 警連夜營救反嘆：多半都自願的
日前一對男女上鳳山某銀行提款，男子一口氣就要領135萬元，行員覺得相當怪異，通報轄區員警來了解，面對警方質問，男子一開始說，朋友匯錢給他買錶，事後坦承，他與一旁的女同夥，都是遭詐騙集團拘禁於屏東，出來臨櫃領贓款，且還有3名被害人同樣遭拘禁。警方連夜將被害人救出，並拘提麥姓主嫌等6嫌到案，同時卻也發現，這些被害人多半是「自願被囚禁」。2023/03/08 14:41 -
銀行匯款遭警勸阻詐騙 八旬婦竟回「90幾萬而已問那麼多」
日前台北市中正第二分局南昌派出所員警接獲轄區內銀行報案，指稱有名婦人要匯出大筆款項，卻還佯稱是要裝潢及買傢俱的幻象，行員擔心有異狀便通報警方到場協助。怎料，婦人竟然還是說「90幾萬而已，為何匯款需要問那麼多」，讓人聽了相當傻眼，而婦人見行員和警方阻擋，離開大約2小後又回到同間銀行要匯款，卻又被行員認出，警方只好聯繫婦人的家屬到場，協助阻止匯款，才終於讓她打消匯款的念頭。2023/03/02 17:51 -
員警「打蛇隨棍」揪逮詐騙車手 高鐵台南站埋伏壓制
台南一名蔡姓女子因創業急需金錢，誤信網路輕鬆貸款廣告，提供其帳戶及密碼給詐騙集團使用，當她接獲指示欲臨櫃提領115萬時，銀行員起疑通報警方，員警介入關懷勸說，讓蔡姓女子相信上當受騙，警方為了逮捕詐騙車手，台南市警一分局員警打蛇隨棍，蔡女假裝配合交款，員警在高鐵台南站大廳埋伏，當場逮捕余姓車手，並在背包起獲作案用手機及K他命等物。2023/02/24 18:05 -
讚!中市警民攔詐款 幫保血汗錢逾5億
預防勝於治療，臺中市政府警察局訂頒「警銀聯阻防詐」協作計畫，長期與銀行機構行員合作攔阻民眾遭詐騙款項，並定期由市長於治安會報公開表揚攔阻詐騙有功金融機構行員、超商店員等治安貢獻有功民眾，增加市民榮譽感，成為警方強而有力的夥伴。2023/02/24 10:48 -
涉嫌幫假地政士詐貸！ 彰銀前襄理20萬交保
冒牌地政士金德儀，涉嫌買進凶宅或低價房子，再找人頭高價購入，向彰銀等四家銀行，貸款獲利逾億，金德儀判刑定讞，檢調又發動搜索，帶回四家銀行的九名現職或離職行員，偵訊後，包含彰化銀行前襄理等人，分別以五到二十萬交保。2023/02/22 14:17 -
銀行行員涉洗錢 調高額度經手逾2億
中信銀行女行員，被查出涉嫌與詐欺集團合作，但她否認犯案目前遭羈押中！台北警方日前逮捕28歲的女行員，發現她產假結束回來上班後，多次幫忙調高人頭帳戶的提領額度，從20萬調高為1千萬或3千萬，方便快速洗錢，粗估經手金額高達2億，專案小組循線逮捕上游林姓主嫌，還有其他共犯。2023/02/22 13:11 -
銀行員替詐團調高轉帳限額幫洗錢 經手金額破2億
台北市刑警大隊員警於今年初時，查獲一起詐騙集團囚禁被害人，以監管帳戶作洗錢使用案例，當時還意外發現一名中國信託朱姓女行員疑似和嫌犯勾串，利用職務之便協助調高被害人帳戶單日約定轉帳限額至1000萬。經統計，光是朱姓女行員經手的贓款就高達2億元，超過百人受害，警方日前再度逮捕9名嫌犯，並查扣林姓主嫌「兔爺」名下2700萬財產，同時聲請延押朱姓女行員。2023/02/22 12:12 -
9銀行員涉助炒房客詐貸2億 北檢搜索約談
金姓女子涉嫌勾結銀行行員向銀行詐貸2億餘元，部分犯行已遭判刑定讞；北檢今天針對涉案銀行人員展開調查，指揮調查局北機站兵分11路搜索，將約談9名銀行人員到案說明。2023/02/21 21:51 -
避開關切！ 詐騙教戰守則 要被害者匯款別講投資講「裝潢房屋」
高雄一名60歲艾姓女子到銀行，一口氣要匯款50萬元到指定帳戶，由於金額龐大，銀行員進一步詢問，艾姓女子表示，金錢準備做房屋修繕，匯款給承包商，但詢問過程中，她不斷使用手機，用LINE與他人通訊，銀行報警請警察到場關切，瞄到手機關鍵對話，戳破詐騙集團伎倆。2023/02/21 15:30 -
表姊是男的？婦險遭騙50萬 女兒怒撕匯款單
花蓮一名婦人，日前到銀行匯50萬，行員詢問「要匯給誰」，她說要匯給表姊，結果行員一查發現收款人是男性，懷疑婦人遭詐騙，警方也來幫忙勸阻，結果員警一看婦人手機訊息，果真是投資詐騙，但婦人就是不聽勸，只好把她的女兒請來，最後女兒一氣之下撕毀毀款單，讓媽媽知道，沒有這麼好康的事。2023/02/21 13:06 -
售球鞋「賣家」被騙！ 接詐團來電匯出68萬
有網路賣家在社團賣球鞋，卻有買家匯款失敗，後來接到銀行行員來電，聲稱該位買家是詐騙，因為匯款，導致被害人也變成警示帳戶，必須匯款證明有活動紀錄才能解除，最後他前後匯出了12筆共68萬，才發現兩邊都是詐騙。2023/02/19 20:28 -
詐欺集團情人節不打烊！海山警聯合金融機構 阻詐90萬
昨（14）日是西洋情人節，許多人忙著慶祝節日，但也有人只是接到了「自稱家人的電話」就開心的信以為真，新北市海山警分局指出昨日轄區內還是有不少民眾接獲詐騙電話，對方假冒成許久未見的親友、兒子等，要求民眾匯款，幸好銀行員聽聞有異，及時請員警到場幫忙攔阻，光是一日就成功攔下90萬元詐騙。2023/02/15 17:41 -
投資穩賺不賠攏係假！男匯款148萬 還騙警「裝潢用」
這個月9日中午12時許，新北市樹林警分局樹林派出所員警接獲轄區內銀行通報，指稱有名男子要臨櫃匯款148萬元到別人的帳戶，行員擔心有異，便請來轄區員警幫忙，該名男子還跟警方說這筆錢是新買二手中古屋需要裝潢的款項，但員警多問相關細節，男子又答不出來，最終只好坦承是要「投資」用，警方連忙勸說他不要匯款，這些都是詐騙集團的話術。2023/02/14 12:28 -
「媽媽交代給舅舅」女網路博弈比大小 遭騙匯款152萬
昨（13）日上午新北市三峽警分局北大派出所接獲轄區內銀行員報案，指稱有名女子突然要匯款92萬元到境外帳戶，且還說這筆錢是「媽媽要給舅舅的」，行員越想越不放心，只好請來員警幫忙，結果警方一看女子手機對話，就發現根本是詐騙，急忙勸說女子不要上當。2023/02/14 11:49 -
洩個資？銀行遭控索「Whoscall」資料核貸
有民眾聲稱，到銀行辦貸款，被行員告知，除了會調閱通聯記錄，也會向「Whoscall」公司索取通聯記錄，如果和高風險門號、或是代辦貸款公司有密切往來，可能會影響核貸，讓民眾覺得，有個資外洩的風險；但業者澄清，銀行取得當事人同意，才會提供，而且只會給通聯記錄，不含住址、身分證字號，並且由金管單位監控。2023/02/08 19:28 -
不要多管閒事！70歲婦網戀暈船 要匯款給「外國軍官」
高雄一位70歲婦人，網路交友談了一段異國戀，對方自稱是外國軍官，住在台灣獨自扶養小孩，不過銀行帳戶出問題，缺生活費，要婦人匯7萬塊到指定戶頭，行員一聽覺得事情不對勁，趕快報警，但沒想到婦人為了堅守愛情，不聽勸，說自己很清楚自己在做什麼，警方足足花了兩個小時耐心開導，才終於成功阻止詐騙。2023/02/08 12:23 -
她說要匯生活費給我！男網交貼心小女友 欲開戶才知攏係假
新北市蘆洲一名黃姓男子，去年於交友網站上認識一名女網友後，因對方聲音輕柔、照三餐噓寒問暖，讓黃姓男子暈船。最近該名女網友更說，要匯生活費給黃姓男子使用，要求他先在交友網站儲值1萬元金幣，再到銀行開立新帳戶，黃姓男子不疑有他前往銀行辦理，沒想到被機警的行員察覺有異，馬上將人帶到派出所請求員警協助。2023/02/03 17:39 -
拿刮刮樂衝銀行兌獎！行員喊「你中大獎喔」全場狂盯結局曝
過年期間不少人衝彩券行刮刮樂，期盼能一夜成為富翁，近日一名網友就發文分享，自己到銀行兌獎，行員一見他拿著刮刮樂立刻高分貝大喊，「你中大獎喔！」讓他瞬間成為焦點，然而真相曝光後卻讓所有人哭笑不得。2023/02/03 12:54 -
最扯詐騙話術「我被海盜開槍」 暈船婦心疼男友欲匯款遭阻
昨（1）日新北市林口一名60多歲的陳姓婦人到銀行要匯款3000元美金出去，承辦行員相當熱心，順口詢問陳婦用途，怎料她竟然說是在海外的男友「被海盜襲擊」需要醫藥費，行員簡直傻眼，趕緊請來轄區警方協助，員警耐心解釋這些都是詐騙，希望婦人不要輕易上當。2023/02/02 12:44 -
網購太陽能零件要綁「約定帳戶」？ 行員阻婦：這有詐欺紀錄
台北市士林一名張姓婦人日前在網路上選購太陽能零件，和賣家聯繫上後談妥價格20萬，張姓婦人欲付款，對方卻要求她匯款前先將帳戶綁定為約定帳戶。起初張姓婦人還不覺得奇怪，直到前往銀行綁定並匯款時，才遭行員提醒該帳戶為遭通報的「警示帳戶」，過去還有詐欺紀錄，隨即勸阻她匯款，並通知員警到場處理。2023/01/29 16:10 -
買股、裝潢費狂騙錢！各式詐欺手法揭密 一季損失12億
近年來詐騙案件越來越多，犯罪集團的話術還會跟著時事改變，刑事警察局指出「假投資」主要手法有3種，先是透過簡訊電話要求加入群組買股、取信被害人誘騙代操、假冒名人炒作股價讓民眾覺得可以高獲利再進行詐騙。甚至有些不法分子，還會教導民眾去銀行匯款的時候，要跟行員解釋這是「購屋及房屋修繕」，讓款項可以順利匯出，不過等到民眾發現錢被騙走時，就再也拿不回來。2023/01/25 09:00 -
為春節營運！ 會計一次領400萬警車護鈔
台北市內湖一間公司，因過年需要用到大量現金，指派女會計到銀行提領390萬，行員為了保險起見報警處理，員警到場後，立刻開警車護送她回公司。其實，春節期間，銀行放假，派出所會提供存放現金服務，槍櫃變成臨時保險箱，小偷不敢靠近半步！2023/01/20 22:14 -
陸26歲女銀行員 盜領千萬！整容潛逃25年
中國大陸一名銀行行員，在1997年，任職銀行時發現系統有漏洞，藉此盜領約1300多萬台幣，之後整形、改名，逃逸25年，一度還使用假的身分證創業，現在終於落網。2023/01/20 18:01 -
系統漏洞捲款1700萬潛逃創業 女行員變臉25年落網
中國大陸浙江一名女子陳伊樂，原本在「中國建設銀行」浙江樂清分行擔任行員，1997年時，年僅26歲的她發現內部系統有大漏洞，竟竄改儲戶資料後，到各分點一共提領398萬人民幣（約1783萬新台幣），之後將贓款交給家人藏匿，自己則做了整形潛逃，期間還用假身分創業，在逃亡25年終落網被起訴。2023/01/20 16:39 -
北市婦拿5千美金換台幣 行員一看竟全是假鈔
台北市中山區75歲李姓婦人，日前受朋友所託，帶著50張100元面額的美金到銀行換鈔，不料，行員一眼就認出該批美金鈔票都是偽造假鈔，當場報警。警方深入追查，發現她已第3次持假美金換鈔，李婦事後聲稱是受到59歲陳姓友人所託，自己毫不知情，但警方仍將2人送辦。2023/01/19 12:30
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