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「500萬」太敏感！男領現金誆發薪水 行員眼尖揪出詐欺款
上個月底台北市內湖區一名鄭姓男子，於下午3時許至台灣銀行打算要提領「發薪水用」的45萬元現金，不過行員在協助他提款時，卻發現鄭男的戶頭裡面將近500萬元，其中多筆的資金進出異常，且有些匯款給他的帳戶也已經被警示，懷疑可能涉及詐欺案件，緊急通報轄區警方到場，經員警調查後，發現裏頭確實含有詐騙所得款項，當場將人逮捕，依法送辦。2023/04/03 11:20 -
VIP服務？假行員闖家裡收錢 險騙婦人50萬
詐騙集團也太囂張，直接到被害人家裡收錢！花蓮一名婦人聽信詐騙集團，要投資虛擬貨幣，但假冒銀行行員的集團成員，竟然直接到家裡收錢，還說是VIP服務，婦人開心得和兒子報喜，就是因為這通電話，讓兒子發現怪怪的，立刻打電話報警攔阻。2023/03/31 20:06 -
經理教我賺大錢！男欲匯款十萬投資 警直接和詐團通話
台北市一名蘇姓男子日前加入通訊軟體Line的投資群組，因而認識一名自稱「華南金控陸經理」，表示自己能協助投資代操，要求蘇姓男子先將10萬元匯進指定帳戶，之後他就會將錢轉進銀行App做為投資用，保證穩賺不賠。蘇姓男子相信後前往中山區銀行匯款，好在行員即時通報員警到場，員警直接和嫌犯通話，才戳破謊言，蘇姓男子更當場撕毀匯款單。2023/03/31 10:26 -
求職詐騙！外籍女險匯6萬元 行員：沒這公司
又是求職詐騙！在桃園有一名菲律賓籍女子原本在工廠工作，因為懷孕想多賺一點錢，透過網路，說可以介紹她到中東工作，一個月薪2000美金，相當台幣6萬多元，前提是要先匯保證金，她心動的到銀行匯款，還好被行員發現沒有這家公司，立即報警，在行員以及員警不斷的勸說下，才阻斷女子想匯款的念頭。2023/03/29 17:23 -
險人財兩失！外籍女想匯保證金赴中東打工 疑詐騙新手法
騙財又騙人？桃園市桃園區一名懷有身孕的外籍女移工，近日在網路認識一名網友，稱可以介紹她到中東地區工作，薪水優渥，只要先付保證金，就能立刻前往，結果女移工到銀行欲匯款，立刻被行員阻擋，警方到場後更和她舉出柬埔寨被囚禁的案例，才把她嚇醒。2023/03/29 13:37 -
差點露宿歐洲街頭！女臉書找優惠訂房有詐 台中嫌騙住比利時
進入後疫情時代，各國逐漸放寬防疫標準，旅遊業也慢慢復甦，大家也開始往國外跑，但訂房時真的還是要多注意！台北市一名吳姓女子最近準備到歐洲旅遊，上網想找便宜的住宿，於臉書上看到有人打出「優惠短期短租公寓」，因此和對方聯繫。吳姓女子依照他的要求，前往銀行欲一次匯清1萬5000元住宿費，還被叮嚀勿寫上備註，行員一看驚覺有異聯繫員警，及時攔阻詐騙。2023/03/28 15:32 -
暈船「世界男高音」！台中嬤沖昏頭欲匯款 養老金差點沒了
台中市一名71歲柯姓阿嬤日前認識一名自稱「世界男高音」的網友，兩人相談甚歡，互表愛意，阿嬤當時開口表示想和男網友視訊通話，對方說需先匯5萬元保證金，她傻傻地不惜拿出養老金，於23日到銀行準備匯款，行員驚覺有異便通報警方，柯婦當時還不聽勸，表示匯這筆錢是在鼓勵該名男子，直到員警一再勸說下，她才恍然大悟發覺是騙局。2023/03/27 13:15 -
71歲嬤暈船「三大男高音」 想「視訊」險匯養老金
台中一位71歲阿嬤，為了跟網友視訊通話，到銀行想匯養老金給對方，行員擔心阿嬤被詐騙，通報警方到現場協助，在員警不斷跟阿嬤說明，這是典型的交友詐騙，阿嬤一度還不敢相信，並跟警方說男網友「身分特別」，是三大男高音。2023/03/27 12:12 -
怕你被騙！臨櫃領7百萬 男竟是詐團車手
新北市樹林警方，日前接獲銀行行員通報，有民眾一次提領大筆現金七百萬，擔心有人受騙，結果警方到場關心，居然發現來領錢的是車手，詐騙集團以假投資、購物手法，騙取印章、存摺，把騙來的錢匯到人頭帳戶，同個帳務近期交易金額，將近三千萬。2023/03/26 13:34 -
信用卡被盜刷17萬！ 一查嚇壞「在美國買槍」
新北市有民眾，一早起床就接到銀行通知，信用卡在海外被盜刷了2筆共17萬元，緊急止付，不過當時行員委婉解釋，盜刷的店家是運動用品店，沒想到事後被害人查詢交易紀錄，發現2筆刷卡地點都在美國，居然還是「槍械專賣店」。2023/03/23 19:19 -
網購免出貨賺抽成？ 男遇詐團40萬元飛了
新竹竹北員警，成功攔阻2件詐騙案，一名男子說，朋友介紹，在網路上賣東西，聲稱可以賺抽成，他陸續匯了40萬元，想拿回報酬被要求，再轉20萬保證金到指定帳戶。另外一名婦人，花了兩百九十幾萬投資，錢還沒拿回來，又以買奢侈品要匯錢，銀行行員覺得很怪，立刻報警。2023/03/20 12:25 -
匯給孫子? 邀你投資變詐騙全台遭詐上億
邀你一起投資的詐騙群組，越來越多，光是上周全台遭詐騙集團騙走的現金高達破數十億元，而且宜蘭警方也發現，近來集團成員會要被害人，分別到銀行領現金再去匯款，再佯稱是家裡要裝潢，給裝潢公司的費用，或是要買珠寶名錶等等的名義，但因為說謊總是會漏餡，讓行員第一時間就能揭穿，幫忙保住被害人的錢。2023/03/15 19:28 -
半價買賓士！男心動衝銀行「想匯20萬訂金」
買高價品之前真的要想清楚，否則可能就會落入詐騙陷阱！桃園一名男子日前在聚會上認識一名酒友，說可以用半價買到賓士休旅車，原價300萬元，只要150萬元就可以到手，讓他相當心動，昨天(3/14)下午到銀行要匯20萬訂金，但行員一看匯款對象，覺得不太對勁，立刻制止他並通知警方。2023/03/15 12:17 -
郵局被攔換銀行！六旬獨居婦暈船假軍醫 3次匯款全被擋
日前在苗栗縣竹南鎮一名60多歲的陳姓婦人，因網戀一名自稱是「聯合國軍醫」的不明人士，越聊越開心，陳婦竟然被打動，要匯30萬元給這名假軍醫急用，第一次被郵局行員、員警認為是詐騙而攔下來；她竟然還沒打消念頭，同日、同個郵局又來匯款，再度被勸退；第三次，她換到銀行去匯錢，又被阻擋，她才打消念頭回家。2023/03/15 10:32 -
女行員為愛盜千萬！ 開庭稱會還錢求減刑
銀行行員監守自盜，還A走大客戶香奈兒的存款！台北一間銀行的陳姓前行員，為了從未蒙面的網路男友，拿出積蓄、借錢最後還侵占公款，總共偷走1千多萬元，13日二審開庭，她希望能夠減刑或緩刑，沒想到遭法官當庭斥責，事發一年半來，態度不積極，至今沒有與銀行達成和解，要她好好反省。2023/03/13 13:19 -
604萬剛匯一次領光 車手「講話支吾」露餡當場被抓
台中市大里區日前有一名28歲張姓男子至銀行提領604萬元，行員當下詢問用途，卻發現對方曾被列警示帳戶，3月初才剛解除，再加上張男說詞反覆，驚覺有異便立馬報警，警方獲報後請行員聯繫匯款人，才發現匯款人與張男說詞不符，經過詳細調查後，意外查他就是詐欺車手，並將他依法送辦。2023/03/11 17:52 -
假打工真詐騙！彰化男遭囚禁凌虐淪洗錢人頭 行員眼尖報警
彰化市一名何姓男子6日上午前往某間銀行，被行員發現帳戶有大筆異常金流交易，警方接獲通報後，經了解何男是聽信詐騙集團的網路求職廣告，沒想到卻遭到暴力脅迫囚禁，另有3名受害者也遭拘禁，同樣淪為洗錢的人頭帳戶，警方即刻展開搜索，並在當日查獲以汪姓為首的詐騙集團，成功救出其餘3名被害人，其中一人身上甚至還出現被毒打的痕跡。2023/03/09 10:37 -
為5萬高薪上鉤 5求職者遭詐騙囚禁2個月
高雄鳳山有詐騙集團，以高薪5萬詐騙5名求職者上門，拿他們的帳戶洗錢，還囚禁他們長達2個多月，結果，其中2人被帶往銀行臨櫃提領135萬現金，要存入入洗錢帳戶時，被行員發現是警示帳戶報了警，意外揭發，高雄、屏東警方聯手，及時把被囚禁在汽車旅館的其他3人救了出來。2023/03/08 18:09 -
車手驚吐「5人遭囚」 警連夜營救反嘆：多半都自願的
日前一對男女上鳳山某銀行提款，男子一口氣就要領135萬元，行員覺得相當怪異，通報轄區員警來了解，面對警方質問，男子一開始說，朋友匯錢給他買錶，事後坦承，他與一旁的女同夥，都是遭詐騙集團拘禁於屏東，出來臨櫃領贓款，且還有3名被害人同樣遭拘禁。警方連夜將被害人救出，並拘提麥姓主嫌等6嫌到案，同時卻也發現，這些被害人多半是「自願被囚禁」。2023/03/08 14:41 -
銀行匯款遭警勸阻詐騙 八旬婦竟回「90幾萬而已問那麼多」
日前台北市中正第二分局南昌派出所員警接獲轄區內銀行報案，指稱有名婦人要匯出大筆款項，卻還佯稱是要裝潢及買傢俱的幻象，行員擔心有異狀便通報警方到場協助。怎料，婦人竟然還是說「90幾萬而已，為何匯款需要問那麼多」，讓人聽了相當傻眼，而婦人見行員和警方阻擋，離開大約2小後又回到同間銀行要匯款，卻又被行員認出，警方只好聯繫婦人的家屬到場，協助阻止匯款，才終於讓她打消匯款的念頭。2023/03/02 17:51 -
員警「打蛇隨棍」揪逮詐騙車手 高鐵台南站埋伏壓制
台南一名蔡姓女子因創業急需金錢，誤信網路輕鬆貸款廣告，提供其帳戶及密碼給詐騙集團使用，當她接獲指示欲臨櫃提領115萬時，銀行員起疑通報警方，員警介入關懷勸說，讓蔡姓女子相信上當受騙，警方為了逮捕詐騙車手，台南市警一分局員警打蛇隨棍，蔡女假裝配合交款，員警在高鐵台南站大廳埋伏，當場逮捕余姓車手，並在背包起獲作案用手機及K他命等物。2023/02/24 18:05 -
讚!中市警民攔詐款 幫保血汗錢逾5億
預防勝於治療，臺中市政府警察局訂頒「警銀聯阻防詐」協作計畫，長期與銀行機構行員合作攔阻民眾遭詐騙款項，並定期由市長於治安會報公開表揚攔阻詐騙有功金融機構行員、超商店員等治安貢獻有功民眾，增加市民榮譽感，成為警方強而有力的夥伴。2023/02/24 10:48 -
涉嫌幫假地政士詐貸！ 彰銀前襄理20萬交保
冒牌地政士金德儀，涉嫌買進凶宅或低價房子，再找人頭高價購入，向彰銀等四家銀行，貸款獲利逾億，金德儀判刑定讞，檢調又發動搜索，帶回四家銀行的九名現職或離職行員，偵訊後，包含彰化銀行前襄理等人，分別以五到二十萬交保。2023/02/22 14:17 -
銀行行員涉洗錢 調高額度經手逾2億
中信銀行女行員，被查出涉嫌與詐欺集團合作，但她否認犯案目前遭羈押中！台北警方日前逮捕28歲的女行員，發現她產假結束回來上班後，多次幫忙調高人頭帳戶的提領額度，從20萬調高為1千萬或3千萬，方便快速洗錢，粗估經手金額高達2億，專案小組循線逮捕上游林姓主嫌，還有其他共犯。2023/02/22 13:11 -
銀行員替詐團調高轉帳限額幫洗錢 經手金額破2億
台北市刑警大隊員警於今年初時，查獲一起詐騙集團囚禁被害人，以監管帳戶作洗錢使用案例，當時還意外發現一名中國信託朱姓女行員疑似和嫌犯勾串，利用職務之便協助調高被害人帳戶單日約定轉帳限額至1000萬。經統計，光是朱姓女行員經手的贓款就高達2億元，超過百人受害，警方日前再度逮捕9名嫌犯，並查扣林姓主嫌「兔爺」名下2700萬財產，同時聲請延押朱姓女行員。2023/02/22 12:12
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