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9銀行員涉助炒房客詐貸2億 北檢搜索約談
金姓女子涉嫌勾結銀行行員向銀行詐貸2億餘元，部分犯行已遭判刑定讞；北檢今天針對涉案銀行人員展開調查，指揮調查局北機站兵分11路搜索，將約談9名銀行人員到案說明。2023/02/21 21:51 -
避開關切！ 詐騙教戰守則 要被害者匯款別講投資講「裝潢房屋」
高雄一名60歲艾姓女子到銀行，一口氣要匯款50萬元到指定帳戶，由於金額龐大，銀行員進一步詢問，艾姓女子表示，金錢準備做房屋修繕，匯款給承包商，但詢問過程中，她不斷使用手機，用LINE與他人通訊，銀行報警請警察到場關切，瞄到手機關鍵對話，戳破詐騙集團伎倆。2023/02/21 15:30 -
表姊是男的？婦險遭騙50萬 女兒怒撕匯款單
花蓮一名婦人，日前到銀行匯50萬，行員詢問「要匯給誰」，她說要匯給表姊，結果行員一查發現收款人是男性，懷疑婦人遭詐騙，警方也來幫忙勸阻，結果員警一看婦人手機訊息，果真是投資詐騙，但婦人就是不聽勸，只好把她的女兒請來，最後女兒一氣之下撕毀毀款單，讓媽媽知道，沒有這麼好康的事。2023/02/21 13:06 -
售球鞋「賣家」被騙！ 接詐團來電匯出68萬
有網路賣家在社團賣球鞋，卻有買家匯款失敗，後來接到銀行行員來電，聲稱該位買家是詐騙，因為匯款，導致被害人也變成警示帳戶，必須匯款證明有活動紀錄才能解除，最後他前後匯出了12筆共68萬，才發現兩邊都是詐騙。2023/02/19 20:28 -
詐欺集團情人節不打烊！海山警聯合金融機構 阻詐90萬
昨（14）日是西洋情人節，許多人忙著慶祝節日，但也有人只是接到了「自稱家人的電話」就開心的信以為真，新北市海山警分局指出昨日轄區內還是有不少民眾接獲詐騙電話，對方假冒成許久未見的親友、兒子等，要求民眾匯款，幸好銀行員聽聞有異，及時請員警到場幫忙攔阻，光是一日就成功攔下90萬元詐騙。2023/02/15 17:41 -
投資穩賺不賠攏係假！男匯款148萬 還騙警「裝潢用」
這個月9日中午12時許，新北市樹林警分局樹林派出所員警接獲轄區內銀行通報，指稱有名男子要臨櫃匯款148萬元到別人的帳戶，行員擔心有異，便請來轄區員警幫忙，該名男子還跟警方說這筆錢是新買二手中古屋需要裝潢的款項，但員警多問相關細節，男子又答不出來，最終只好坦承是要「投資」用，警方連忙勸說他不要匯款，這些都是詐騙集團的話術。2023/02/14 12:28 -
「媽媽交代給舅舅」女網路博弈比大小 遭騙匯款152萬
昨（13）日上午新北市三峽警分局北大派出所接獲轄區內銀行員報案，指稱有名女子突然要匯款92萬元到境外帳戶，且還說這筆錢是「媽媽要給舅舅的」，行員越想越不放心，只好請來員警幫忙，結果警方一看女子手機對話，就發現根本是詐騙，急忙勸說女子不要上當。2023/02/14 11:49 -
洩個資？銀行遭控索「Whoscall」資料核貸
有民眾聲稱，到銀行辦貸款，被行員告知，除了會調閱通聯記錄，也會向「Whoscall」公司索取通聯記錄，如果和高風險門號、或是代辦貸款公司有密切往來，可能會影響核貸，讓民眾覺得，有個資外洩的風險；但業者澄清，銀行取得當事人同意，才會提供，而且只會給通聯記錄，不含住址、身分證字號，並且由金管單位監控。2023/02/08 19:28 -
不要多管閒事！70歲婦網戀暈船 要匯款給「外國軍官」
高雄一位70歲婦人，網路交友談了一段異國戀，對方自稱是外國軍官，住在台灣獨自扶養小孩，不過銀行帳戶出問題，缺生活費，要婦人匯7萬塊到指定戶頭，行員一聽覺得事情不對勁，趕快報警，但沒想到婦人為了堅守愛情，不聽勸，說自己很清楚自己在做什麼，警方足足花了兩個小時耐心開導，才終於成功阻止詐騙。2023/02/08 12:23 -
她說要匯生活費給我！男網交貼心小女友 欲開戶才知攏係假
新北市蘆洲一名黃姓男子，去年於交友網站上認識一名女網友後，因對方聲音輕柔、照三餐噓寒問暖，讓黃姓男子暈船。最近該名女網友更說，要匯生活費給黃姓男子使用，要求他先在交友網站儲值1萬元金幣，再到銀行開立新帳戶，黃姓男子不疑有他前往銀行辦理，沒想到被機警的行員察覺有異，馬上將人帶到派出所請求員警協助。2023/02/03 17:39 -
拿刮刮樂衝銀行兌獎！行員喊「你中大獎喔」全場狂盯結局曝
過年期間不少人衝彩券行刮刮樂，期盼能一夜成為富翁，近日一名網友就發文分享，自己到銀行兌獎，行員一見他拿著刮刮樂立刻高分貝大喊，「你中大獎喔！」讓他瞬間成為焦點，然而真相曝光後卻讓所有人哭笑不得。2023/02/03 12:54 -
最扯詐騙話術「我被海盜開槍」 暈船婦心疼男友欲匯款遭阻
昨（1）日新北市林口一名60多歲的陳姓婦人到銀行要匯款3000元美金出去，承辦行員相當熱心，順口詢問陳婦用途，怎料她竟然說是在海外的男友「被海盜襲擊」需要醫藥費，行員簡直傻眼，趕緊請來轄區警方協助，員警耐心解釋這些都是詐騙，希望婦人不要輕易上當。2023/02/02 12:44 -
網購太陽能零件要綁「約定帳戶」？ 行員阻婦：這有詐欺紀錄
台北市士林一名張姓婦人日前在網路上選購太陽能零件，和賣家聯繫上後談妥價格20萬，張姓婦人欲付款，對方卻要求她匯款前先將帳戶綁定為約定帳戶。起初張姓婦人還不覺得奇怪，直到前往銀行綁定並匯款時，才遭行員提醒該帳戶為遭通報的「警示帳戶」，過去還有詐欺紀錄，隨即勸阻她匯款，並通知員警到場處理。2023/01/29 16:10 -
買股、裝潢費狂騙錢！各式詐欺手法揭密 一季損失12億
近年來詐騙案件越來越多，犯罪集團的話術還會跟著時事改變，刑事警察局指出「假投資」主要手法有3種，先是透過簡訊電話要求加入群組買股、取信被害人誘騙代操、假冒名人炒作股價讓民眾覺得可以高獲利再進行詐騙。甚至有些不法分子，還會教導民眾去銀行匯款的時候，要跟行員解釋這是「購屋及房屋修繕」，讓款項可以順利匯出，不過等到民眾發現錢被騙走時，就再也拿不回來。2023/01/25 09:00 -
為春節營運！ 會計一次領400萬警車護鈔
台北市內湖一間公司，因過年需要用到大量現金，指派女會計到銀行提領390萬，行員為了保險起見報警處理，員警到場後，立刻開警車護送她回公司。其實，春節期間，銀行放假，派出所會提供存放現金服務，槍櫃變成臨時保險箱，小偷不敢靠近半步！2023/01/20 22:14 -
陸26歲女銀行員 盜領千萬！整容潛逃25年
中國大陸一名銀行行員，在1997年，任職銀行時發現系統有漏洞，藉此盜領約1300多萬台幣，之後整形、改名，逃逸25年，一度還使用假的身分證創業，現在終於落網。2023/01/20 18:01 -
系統漏洞捲款1700萬潛逃創業 女行員變臉25年落網
中國大陸浙江一名女子陳伊樂，原本在「中國建設銀行」浙江樂清分行擔任行員，1997年時，年僅26歲的她發現內部系統有大漏洞，竟竄改儲戶資料後，到各分點一共提領398萬人民幣（約1783萬新台幣），之後將贓款交給家人藏匿，自己則做了整形潛逃，期間還用假身分創業，在逃亡25年終落網被起訴。2023/01/20 16:39 -
北市婦拿5千美金換台幣 行員一看竟全是假鈔
台北市中山區75歲李姓婦人，日前受朋友所託，帶著50張100元面額的美金到銀行換鈔，不料，行員一眼就認出該批美金鈔票都是偽造假鈔，當場報警。警方深入追查，發現她已第3次持假美金換鈔，李婦事後聲稱是受到59歲陳姓友人所託，自己毫不知情，但警方仍將2人送辦。2023/01/19 12:30 -
拿假美金換新台幣！ 男稱「跟國外菜販換的」
桃園一名男子，16日上午到銀行，拿2張百元美金想兌換成新台幣，卻被抓包，拿的竟然是假鈔，行員趕快報警處理，警方到場詢問男子，他一度緊張到說不出話來，之後他供稱，自己常到東南亞參加宗教活動，這是3年前在柬埔寨，跟當地菜販換的，還說自己被菜販給騙了，不過最後他還是被送辦。2023/01/17 13:13 -
詐團洗錢逾5千萬！ 「假精品出貨單」騙行員
現在詐騙猖獗，到銀行提領大筆金額，就怕有人受騙，行員都會關懷詢問，不過刑事局日前查獲一處詐騙洗錢水房，主嫌為了避免行員詢問，竟然製造假的精品名牌包出貨單據，蒙騙行員要做生意，才提領大量金額。2023/01/13 17:38 -
借海神休旅模擬搶案！警小心翼翼 分局長：刮到就目屎若滴了
去（111）年，在高雄市鼓山區發生一起「保時捷跑車搶銀行案」，不過當時銀行行員機警按下警報器通知，巡邏的員警迅速上前將搶匪制伏，才結束這場驚魂記。鼓山警分局為模擬這場搶案，而向警友借了一輛千萬瑪莎拉蒂休旅車來演練，所幸過程順利，並未造成任何車損，該分局長蔡鴻文還打趣笑稱：「刮到就真的目屎若滴了」。2023/01/13 12:43 -
新股申購爽中6張？男嗨捧300萬衝銀行 血汗錢險飛了
300萬差點飛了！桃園市蘆竹區一名65歲邱姓男子，昨（12）日上午帶著310萬元現金到銀行要匯款，行員見金額龐大於是暗中報警，警方到場了解，得知邱男參加某股票上市公司的新股申購活動竟一次抽中6張，因此打算將鉅額存款匯入指定帳戶，但警方一聽立刻識破詐騙手法，幫邱男保住血汗錢。2023/01/13 12:23 -
「V怪客」開瑪莎拉蒂搶銀行？警COSPLAY啦 防搶演練免驚
「冷靜！想想家人」。高雄市鼓山區一間銀行發生搶案，嫌犯戴V怪客面具，開著瑪莎拉蒂行搶，持槍要求行員交出現金，還挾持保全，員警到場後展開「親情攻勢」，成功讓歹徒卸下心房。逼真的場面，讓行員看的驚心動魄，但這其實是鼓山分局舉辦的防搶演練。2023/01/13 10:57 -
匯1100萬投資虛擬幣 夫婦遭擋領回現金
桃園青埔有一對退休老夫婦，在11日下午3點多到銀行打算匯1100萬元，說是要投資虛擬幣，行員一聽覺得不對勁，通報員警到場，發現他們可能陷入詐騙集團陷阱，而最後他們將1100萬現金領出，說要先放回家中保險箱，之後要歸還親友，警方擔心他們的安危，護送他們回家。2023/01/12 13:07 -
投資虛擬幣匯款警阻止 老夫婦霸氣領出千萬現金回家放
桃園一對退休老夫婦,01/11前往銀行要匯款1100萬說要投資虛擬貨幣,行員覺的有異通報警方,警方到場後苦口婆心的解釋,老夫婦才驚覺遭到詐騙,不過這對老夫婦表示錢是跟親友借來的,直接將1100萬的現金全數領出來說方便還給親友,警方為求慎重，還貼心協助安全護送返回住處.2023/01/12 09:31
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