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「戰地醫生」求贖身！ 女積蓄被騙光車手遭逮
台北市一名女子，日前在通訊軟體上，認識了一名自稱聯合國派出敘利亞的戰地醫生，兩人談跨國戀情，對方卻時不時就傳來戰亂的照片，說當地太危險想回家，要求女子幫忙付違約金讓他贖身，女子最後140萬積蓄被騙光，跑去和家人借錢，才驚覺是詐騙。2023/09/10 13:19 -
詐欺主嫌僅24歲！ 帶領28人「私刑拘禁」詐欺洗錢2.6億
刑事局破獲詐欺集團，他們假冒知名銀行APP，連介面都做得維妙維肖，誘騙投資人匯款，初步清查有47名被害人，再透過高薪話術，騙取人頭帳戶，不服從就私刑拘禁，主嫌非常年輕，年僅24歲，就帶領28名集團成員，洗錢金額超過2億6千萬。2023/09/07 17:59 -
北市知名私校爆挪用4千萬公款 再興小學董事長等9人遭約談
台北市私立名校再興小學，其張姓董事長遭檢舉涉嫌挪用過去10年間的公款，將家長繳交給學校逾4千萬餘元的費用挪為己用。調查局台北市調處獲報後，今（6）日依涉嫌公益侵占、《洗錢防制法》等罪嫌，兵分多路搜索且約談張姓董事長、楊姓校長等學校主管9人，預計稍晚移送台北地檢署複訊。2023/09/06 17:37 -
周渝民夫婦買保險遭詐3447萬 女保險業務下場出爐
藝人周渝民與妻子喻虹淵，多年前向馮姓女保險經紀人購買高額儲蓄險，馮女卻涉嫌以「鉅額轉帳會被查稅」、「會被誤認洗錢」、「預繳有優惠」等等話術誆騙，直接向喻虹淵收取現金，先後5次騙取保費3447萬餘元。馮女日前遭起訴，台北地檢署今（6）日依詐欺罪判處2年8月徒刑，全案可上訴。2023/09/06 10:47 -
疑會員個資外洩！ 警破獲6人車手集團「扮影城、銀行客服」詐騙
新北市警方破獲一起詐騙集團案件，他們假扮威秀影城員工和中信銀行客服，打給會員民眾，謊稱因為設定有誤，要支付違約金，利用民眾慌張心裡進行詐騙，金額高達37萬元，警方調閱監視器查獲車手所在位置，成功逮捕6名嫌犯，全案依詐欺、洗錢防制法案移送新北地檢偵辦。2023/09/01 15:59 -
「美女正妹」都假的！角頭經營詐欺水房 關人頭戶狂洗錢
日前刑事局掌握情資，指稱在高雄市一名27歲的許姓角頭，經營詐欺水房配合境外機房洗錢，集團由許嫌出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，再把因求職廣告上門的被害人拘禁在民宅，使用其帳戶直到遭警示。警方歷經數月偵查，總計發動4波拘提搜索行動，查緝許姓角頭等26人到案，初步清查發現被害人財損超過上千萬元，訊後將犯嫌等人依詐欺及《洗錢防制法》等罪送辦。2023/08/30 16:14 -
以為是真愛！「40歲女富商」暈船健身男 千萬財產被騙光
有名40歲女富商，網路交友認識一名吳姓男子，因為他帥氣的「照騙」暈船，交往後把千萬財產都交給對方投資，沒想到全部都被騙光了，連自己都被扯進詐欺案件，警方查獲後發現全台至少50名女子受害，遭詐金額累積破億元。2023/08/30 13:26 -
捲入im.B詐騙案！北檢列被告 鄭文燦：坦蕩蕩禁得起考驗
台北地檢署今偵結im.B吸金詐騙案，檢方依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，行政院副院長鄭文燦、民進黨籍立委陳歐珀遭指控，涉嫌與im.B主嫌曾國緯曾有密切往來，北檢回應，上述案件均另案偵查中。對此，鄭文燦辦公室回應，他會完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切都是坦蕩蕩處理，禁得起考驗。2023/08/29 16:03 -
快訊／北檢起訴im.B主嫌曾耀鋒父子31人 盛竹如幫拍廣告不起訴
台北地檢署調查不動產借貸平台im.B詐騙吸金一案，經過3個多月偵查，發現從2016年起，該平台吸收金額高達90億916萬8900元，目前已經500多名受害者提告，北檢今日依《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、《刑法》、《洗錢防制法》，起訴曾耀鋒（曾國緯）和女友張淑芬等31人，而曾幫忙拍攝廣告的盛竹如等5人則獲不起訴。2023/08/29 09:24 -
塵封3年再現！夾帶30KG金條出國 遭查扣
30條黃金閃閃發光，擺滿桌上，塵封了3年又重見天日，鑑識人員小心翼翼的檢查測量，因為準備送去法拍。109年時，一名男子疑似想去香港洗錢，夾帶30公斤重的金條，但他錯過班機，要退關遭海關發現，金條全被查扣，並處以4600萬元罰鍰，他沒繳交，最後黃金將要被公開拍賣，只不過放了3年，黃金早就飆漲到將近6千萬元，是史上最高的黃金法拍金額。2023/08/28 19:19 -
揪假幣商洗錢！高雄檢警「鐵三角」 ChatGPT撈犯罪鐵證
詐騙集團規避刑責，化身成「假幣商」用虛擬貨幣洗錢，高雄檢警循線逮捕到嫌犯，為了揪出犯罪鐵證，儘管對於網路程式沒概念，檢察官特別用最新科技ChatGPT，在龐大又雜亂的交易資料，利用AI程式過濾可疑的交易紀錄，以利於後續比對資料。2023/08/28 12:58 -
出國30公斤黃金未申報 值六千萬充公拍賣
109年三月一名李姓男子因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有高達30公斤之黃金條塊未依規定申報，海關除當場扣留該批黃金，並依洗錢防制法規定裁處新臺幣4,694萬2,080元罰鍰，因李男逾期未繳納，臺北關隨即移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署執行人員於08/25赴桃園國際機場進行該批黃金之查封及鑑價程序，如李男仍拒不繳納罰鍰，將擇期公開拍賣。2023/08/28 11:48 -
營建署前組長張之明養小三、喝花酒 收賄7千萬創新高遭起訴
時任營建署道路工程組長張之明與課長詹家欣，因涉嫌透過國民黨立委鄭天財國會辦公室執行長張騰龍當「白手套」，向前瞻基礎建設計畫的廠商陳登進行賄賂，收賄金額超過7000萬元，甚至還花81萬6000元賄款包養情婦，包庇陳登來取得標案，總計84件標案涉弊。台北地檢署今（28）日依、洩密及洗錢罪起訴張之明、張騰龍、陳登來及詹加欣等4人。2023/08/28 10:44 -
買6千門號蝦皮認證過 詐團虛擬帳戶洗錢
近日，警方成功揭開了一起蝦皮虛擬帳戶詐騙案，曝光詐騙集團的運作手法及其所用的工具。該集團的主要手法是透過解除分期付款的話術哄騙被害人，讓他們將錢款轉入虛擬帳戶，而這些虛擬帳戶的背後卻隱藏著大量的欺詐交易。2023/08/22 19:17 -
無所畏懼？五人小組洗錢1.2億 辦公室就在警局旁邊
日前台中警方破獲一起洗錢集團，41歲的王姓女子為首腦，號召工程師、美編、客服等4人，組成洗錢犯罪集團，金額高達1億多元，怕被警方盯上，還時常換地點，一度換到距離「台中市刑大」不到百米的位置，仍逃不過被捕的下場，警方將這5人依法送辦。2023/08/22 15:44 -
水房成員分散住宅大樓 特勤「夾縫中」攻堅
刑事局中打日前破獲線上博弈集團，追查賭資流向，發現業者不但成立人頭公司，透過層層轉帳洗錢，為了防止洗錢水房被掃盪，還讓訓練後的集團成員，直接在住家裡作業，警方為了要抓人，還得從住宅大樓爬過鐵窗夾縫，進到嫌犯家中抓人。2023/08/21 13:25 -
台中水房集團海削15億！警「夾縫中」攻堅逮人 狠斷不法金流
台中市夏姓男子為首的洗錢水房犯罪集團，先後分別開設3家空殼公司，以人頭掛名負責人，自去（2022）年5月起為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳，截至今年2月犯罪所得高達15億元。而經長時間跟監蒐證，刑事局中部打擊犯罪中心日前帶回夏男等涉案22人，查扣成員名下房產、及不法所得7700萬元，其中已有17人遭檢方起訴。2023/08/21 13:15 -
18歲護專女淪車手！戴「你就白癡」證件 收女醫120萬被逮
日前台北市士林警分局接獲一名女醫師報案，指稱自己加入臉書理財社團，配合不明人士指示投資，已經陸續面交70多萬元現金，但越想越不對勁，驚覺碰上詐騙才趕緊報案求助。警方將計就計，趁著被害人再次與詐騙集團面交之際，上前逮住年僅18歲的黃姓女車手，經查黃女就讀台南知名某護校，趁著暑假期間打工當車手，被依《洗錢防制法》、詐欺罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。2023/08/21 12:13 -
向心夫妻共諜案不起訴 涉洗錢仍無法離台
港商「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫婦，3年多前因為王立強共諜案，被依涉犯國安法，遭檢方偵辦，由於罪證不足，高檢署今天(17日)駁回再議，共諜案不起訴確定，不過兩人被控涉嫌洗錢，仍被限制出境，無法離開台灣，高等法院訂於9月6號宣判。2023/08/17 23:38 -
洗錢金額達200億！新加坡警逮補10人 全持中國護照
新加坡警方今晚表示，10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴，涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣235億元）。其中3人為中國公民，其餘也都持有中國護照。2023/08/17 09:13 -
喝花酒、性招待！ 台南前經發局長陳凱凌貪汙判8年
台南市前經濟發展局長陳凱凌，被指控收受賄款，還接受性招待等指控，他去年遭到收押，案件經過審理，他於今日（8/16）在台南地方法院接受一審判決，被判處8年有期徒刑，並褫奪公權5年。2023/08/16 18:19 -
喝花酒、接受性招待！台南「超淫貪官」陳凱凌下場曝光
台南市府經發局前局長陳凱凌，遭控在主導開發台南七股工業區開發案時，以職務之便向建商索賄還大喝花酒接受性招待，結果被台南地檢署依貪污、洗錢防治條例等罪嫌起訴，案經移審台南地院。今（16日）一審判決結果出爐，陳凱凌涉詐欺、洗錢等5罪，合併應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。2023/08/16 15:57 -
掌握政商、黑道祕密？傳郭哲敏遭追殺 懸賞百萬美元「不論死活」
另一方面，雖然郭哲敏七月底就被逮捕，卻未立即遣返回台，引發議論，外傳因為郭掌握不少政商名流、黑白兩道的祕密，為了滅口，有人出價數千萬元下達追殺令，甚至傳出郭為了避免被遣返回台，娶了柬埔寨女子為妻，更花費新台幣3千萬元疏通柬國總理洪森、洪馬內父子，而郭被捕後，柬國還向泰國爭取引渡權，經柬、泰、台三方角力，我方才在二週後將他押解回台。2023/08/16 09:24 -
死要見屍！郭哲敏出賣金主 黑道「懸賞6千萬」追殺內幕曝
牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。此外，郭哲敏潛逃時為籌措跑路費，竟然自行報案、坑殺眾合作對象，氣得受害人祭出200萬美元懸賞，強調無論死活都要逮到他！2023/08/16 07:40 -
「洗錢判14年」還想留台！安以軒夫「延期居留遭拒」提告敗訴
安以軒的老公陳榮煉，日前因捲入經營非法賭場遭判刑14年，身為澳門居民的他，去年1月間他申請依親居留台灣延期遭拒，他還因此不服提行政訴訟，如今行政法院判決他敗訴。2023/08/14 12:41
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