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明年2月上路！9家銀行先行「約定轉入帳號灰名單」通報平台
為防堵銀行約定轉帳功能成為詐騙集團移轉金流管道，金管會已規劃由財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，預計國內9家大型消金銀行明年2月可先行，其餘銀行有望在明年第3季全數上路。2023/10/23 15:05 -
詐團洗錢！758萬不敢存銀行 全塞床底衣櫃
台中市刑大追查詐騙集團，發現一名自稱幣商的吳姓嫌犯，專門透過虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢，雖然虛擬貨幣交易，都有匿名性，但因為交易內容都是公開帳本，反到成了犯罪事實，員警到嫌犯家中搜索，就在衣櫃和床底下，搜出758萬元現金。2023/10/23 13:16 -
接單「車站置物櫃取件」！外送員竟變取簿手
外送員接單要注意了！有詐騙集團請被害人把存摺放進車站置物櫃，車手再利用外送平台，以兩倍小費方式下單，讓外送員去取件，接著製造層層斷點，開租賃車、選在沒有監視器的地方面交，被逮的外送員都是因為在置物櫃前遲疑徘徊，遭警方盯上，儘管解釋自己只是接單辦事、完全不知情，還是被依洗錢罪送辦！2023/10/21 18:36 -
洗錢新招？詐銀樓百萬黃金 騙大陸人付款
台北市有銀樓遇到詐騙集團，同步在台灣和大陸犯案，嫌犯穿一身名牌，誆稱要買大量黃金，卻以第三方詐騙的方式，由大陸的受害者匯款到店家帳戶，車手三天後取走黃金，結果當業者想把「這筆款項」領出來時，才發現，帳戶已經被大陸公安凍結，錢拿不回來，損失的黃金，價值兩百多萬。2023/10/21 12:33 -
委請律師代領「單次出境證」 向心夫妻返回香港
向心夫妻先前被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近4年，台灣高等法院判2人無罪，檢方也未上訴無罪確定，向心夫妻終獲自由。2人在18號晚間搭機離台返回香港。2023/10/18 22:26 -
AI生成式科技來襲！專家揭「台灣智慧金融」前景 還可防詐騙洗錢
生成式科技持續發展，對金融業將帶來重大影響。智慧客服可在不涉及金融法規下，幫助客服人員、電話行銷人員或理專，提供客戶適切的產品與服務……打造負責任的金融AI，開啟台灣智慧金融未來的想像力。2023/10/17 12:02 -
高雄車手取款20萬 警突衝出他嚇到「尿失禁」糗爆
網路投資陷阱多！ 日前一位35歲的王姓民眾在LINE上與一位自稱營業員約定繳交投資金新台幣20萬元，不過在面交前王男心理覺得怪怪的，便至轄區派出所請求協助，警方聽聞後將計就計，部署警力埋伏，而當王男交付新台幣20萬元時，立即衝上前壓制取款之鄭嫌，未料鄭嫌見員警過度驚嚇到尿失禁，全案警詢後依洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。2023/10/17 10:06 -
264人受騙上當 警破詐騙集團「洗錢金額達5億」
台中警方破獲詐騙集團，吳姓主嫌為首有20名犯嫌，集團分享「四步驟的投資心法」，讓被害人一步一步上當，一共264人受騙上當，洗錢金額達5億6千多萬。2023/10/15 14:31 -
台灣競逐高階資產管理中心 金融機構力拚「超港追星」
台灣財富管理業務吸引不少高資產客戶，有望逐年成長，金融機構應趁此先比照全球私人銀行營運模式，在金融科技、洗錢防制與打擊資恐措施及投資商品面向與國際接軌，掌握台灣未來資金話語權與新世代客戶忠誠度。2023/10/13 09:57 -
滯台近4年奇幻之旅落幕！向心夫婦涉洗錢無罪：台灣再見
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉洗錢，一、二審均判無罪，因高檢署未提上訴，無罪確定。向心夫婦今天表示，千言萬語，六個感謝形容這次奇幻之旅，台灣再見。2023/10/12 13:12 -
高檢署未提上訴！向心夫婦無罪確定 境管撤銷終於可回家
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉洗錢，一、二審均判無罪。高檢署依照刑事妥速審判法規定，未提起上訴，向心夫婦獲判無罪確定，而高院將撤銷限制出境、出海的強制處分。2023/10/12 13:09 -
涉洗錢近17億！義大利破獲「中國金錢掮客網路」逮33人
義大利警方今天在掃蕩中國金錢掮客網路的最新行動中，逮捕了33人，這些掮客涉嫌從義大利黑手黨「勇者」（Ndrangheta）等販毒集團洗錢超過5000萬歐元（將近新台幣17億元）。2023/10/05 08:39 -
豪華旅秒變窮遊！領隊帶3百萬團費出境 未申報全查扣
國境打開，桃機每天湧入10.7萬人，全年上看3千萬人次，但要特別注意，有沒有攜帶超額現鈔，或是應申報而沒申報的物品，之前一名台灣領隊，帶團到日本，身上帶攜帶全團300萬日圓團費出境，但因為忘了申報，被海關查扣，全額沒收，最後領隊還上不了飛機，旅行團一秒變成自由行。2023/10/04 22:38 -
板橋婦慘噴491萬！18歲車手約咖啡廳交易 警扮顧客活逮人
板橋有名45歲的程姓女子，因誤信假投資買虛擬貨幣，落入詐騙集團圈套，7月至9月間先後匯了491萬元，接著察覺異樣，報警處理，警方鎖定嫌犯後，扮成顧客，待詐騙集團人員出現在咖啡廳交易，當場活逮18歲車手，查扣聯繫手機1支，訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。2023/10/03 14:35 -
疑與親克宮俄商「洗錢交易！」 LVMH老闆遭法政府調查
全球最大奢侈品集團LVMH的總裁兼CEO阿爾諾（Bernard Arnault）身家高達1903億美金，不僅是全球第二富豪，也是韓國女子天團BLACKPINK泰國籍成員Lisa的準公公；富可敵國的他近日卻傳出涉嫌與俄羅斯寡頭薩基索夫（Nikolai Sarkisov）有金錢往來，兩人間可能存在洗錢交易，遭法國巴黎檢察官辦公室立案調查。2023/10/01 16:55 -
病毒攻擊AI化！衍生「勒索洗錢產業鏈」 台灣企業成國際駭客肥羊
有資安公司調查，今年上半年亞太地區共偵測到4120億次網路惡意威脅，其中台灣被攻擊的占比超過5成，相當於每秒鐘就有1.5萬次攻擊事件，高居亞太之冠。有資安專家認為，由於台灣位於地緣政治核心，又是全球產業供應鏈的關鍵據點，因此成了國際駭客眼中的肥羊。更可怕的是，現在駭客攻擊手法已經AI化，利用機器人攻擊電腦，甚至衍生出產業鏈，像是攻擊、勒索、洗錢、後勤支援都能分工合作。2023/09/23 23:19 -
靈骨塔詐騙海削！1.3億贓款堆小山 保時捷、黃金、不動產全被扣
日前新北地檢署指揮新北市中和警分局偵辦一起靈骨塔詐騙案見，分別在這個月13日、15日搜索郭姓女嫌等人的處所，現場搜出高達1億3千萬元現金、13塊1盎司金塊，檢警更查扣犯罪集團的保時捷、賓士等高檔名車及15筆不動產，共逮捕17名犯嫌，警訊後依《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺及《洗錢防制法》罪嫌移請新北地檢偵辦。2023/09/21 17:34 -
洗錢案連環爆！中國勢力助長官員貪腐 成泰國選舉攻防焦點
【台灣銀行家】常言逆境是創新之母，東南亞的犯罪組織對這個道理瞭若指掌。2023/09/18 12:10 -
詐欺5千萬！會計師3個月被騙2700萬 水房主嫌躲中和豪宅
日前台北市文山二分局接獲一名退休會計師報案，指稱在網路上見到投資宣傳廣告，起心動念便下載APP及匯款，短短3個月內就給出了2700萬元，但最後卻拿不回款項。警方獲報後隨即成立專案小組，清查發現該詐欺集團以黃姓男子為首，為了避免銀行、警方查緝，還特意買來「公司帳戶」洗錢，警方於這個月12日，逮捕8名犯嫌到案，訊後依法送辦。2023/09/16 11:01 -
投資詐騙！洗錢首腦與辣妻藏2158萬現金 塞床頭保險櫃
日前刑事局警方接獲民眾報案，指稱有不明人士透過line和他聯繫，表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，被害人遭誘騙陸續匯款1300餘萬元投資，最後因該平台無法出金，他才驚覺遭詐騙。刑事局警方與新北刑大、台北市大安警分局組成專案小組調查，分別在3月及5月逮補16人到案，上個月再度發動搜索，逮獲蔡姓主嫌夫妻檔，還在他們臥房的床頭保險櫃中，搜出來高達2158萬元現金，訊問後依法送辦。2023/09/12 15:38 -
盜國安秘帳！劉冠軍20萬股台積電變賣 追回犯罪所得1.5億
1999年國家安全局前出納組長上校劉冠軍，涉嫌利用負責管理秘密情報活動等職務之便，侵吞國安局帳戶相關經費1.9億元，劉被查出除了在台灣購置房地產與股票外，也匯至國外進行洗錢。士林地檢署今年2月囑託行政執行署士林分署執行，賣出劉冠軍名下台積電、聯電等股票，追回1億2900萬餘元，接著陸續執行股票的減資款11萬954元及現金股利1100萬餘元，再加上已查扣存款，合計成功追徵價額1億5338萬977元，追回金額已達99.5%。2023/09/12 14:02 -
縣長林姿妙涉貪汙、洗錢罪 密集開庭13天
宜蘭縣長林姿妙被控涉及貪案，宜蘭地方法院從9月11日開始，接連13天密集開庭，一路到10月底，如果第一審被判有罪就會立即停職，就怕影響到選情，林姿妙律師團，一口氣聲請傳喚50多名證人，還勘驗70多份偵訊光碟，儘管外界認為是拖延戰術，但縣長堅持自己的清白。2023/09/11 13:16 -
「戰地醫生」求贖身！ 女積蓄被騙光車手遭逮
台北市一名女子，日前在通訊軟體上，認識了一名自稱聯合國派出敘利亞的戰地醫生，兩人談跨國戀情，對方卻時不時就傳來戰亂的照片，說當地太危險想回家，要求女子幫忙付違約金讓他贖身，女子最後140萬積蓄被騙光，跑去和家人借錢，才驚覺是詐騙。2023/09/10 13:19 -
詐欺主嫌僅24歲！ 帶領28人「私刑拘禁」詐欺洗錢2.6億
刑事局破獲詐欺集團，他們假冒知名銀行APP，連介面都做得維妙維肖，誘騙投資人匯款，初步清查有47名被害人，再透過高薪話術，騙取人頭帳戶，不服從就私刑拘禁，主嫌非常年輕，年僅24歲，就帶領28名集團成員，洗錢金額超過2億6千萬。2023/09/07 17:59 -
北市知名私校爆挪用4千萬公款 再興小學董事長等9人遭約談
台北市私立名校再興小學，其張姓董事長遭檢舉涉嫌挪用過去10年間的公款，將家長繳交給學校逾4千萬餘元的費用挪為己用。調查局台北市調處獲報後，今（6）日依涉嫌公益侵占、《洗錢防制法》等罪嫌，兵分多路搜索且約談張姓董事長、楊姓校長等學校主管9人，預計稍晚移送台北地檢署複訊。2023/09/06 17:37
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