-
幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台
全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元，折合約台幣1360億元罰款和解，趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。2023/11/22 15:32 -
允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance），遭到美國聯邦政府盯上，指控該企業違反洗錢與相關銀行法規，《國家廣播公司》（NBC）報導，幣安執行長趙長鵬與華府和解，為了維持公司正常運作，同意支付43億美元（約新台幣1350億元）天價罰款解決問題，外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現，幣安此次踩到的雷區，主要與哈瑪斯有關，美國財政部認定，幣安長年允許基地（Al Qaeda）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆。2023/11/22 09:36 -
台男泰國旅館遇害！泰警逮2嫌犯 1人在逃
一名台灣人朱長生在泰國旅館遇害，曼谷警方在17日已經逮到兩名嫌犯，分別是緬甸籍以及喀麥隆籍男子，另外還有一名白人男子在逃，嫌犯聲稱，是在臉書找「間諜跟蹤工作」時，受到一名泰國女子委託。至於死者也被爆出，曾有22次入境泰國紀錄，其實是在投資大麻和虛擬幣，被殺害恐怕並非單純搶劫。2023/11/18 12:17 -
獨／47歲台男命喪泰國！知名經紀人爆他「海外洗錢內幕」原因不單純
泰國昨（16）日傳出一起恐怖命案，一名男子倒臥旅館房間、死況悽慘，頭部、手腳都被繩子和膠帶綑綁，現場留有血跡。經警方調查後，證實死者為一名47歲台籍男子朱長生，是台灣行勝於言實踐研究院長，目前正在追查兇嫌。其實朱長生去（2022）年才被踢爆以「台灣水木清華校友會」的名義假做公益、真吸金，他不滿名譽受損，提告了張姓記者與演藝圈內資深經紀人陳孝志、台北市議員王世堅等人，原定昨日要出庭，他人沒現身，竟慘死泰國。2023/11/17 07:00 -
「貓池」接收認證碼 博弈轉帳水房洗錢12億
警方在台中商辦大樓，破獲洗錢機房。李姓主嫌，從去年8月，以第三方支付名義，做跨境博弈轉帳水房，經由大量菲律賓電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台帳號，再透過簡訊接收器「貓池」大量接收認證碼。估計金流12億新台幣。2023/11/16 19:02 -
男替菲律賓博弈網洗錢12億 「跨境水房」賺手續費120萬
日前刑事局破獲一起境外博弈洗錢案，27歲的李姓男子組成轉帳水房，以經營博弈為由，透過菲律賓的第三方支付平台，向他人收購金融帳戶，再交給詐騙集團，進行LINE假投資真詐騙-，刑警獲報後，深入調查，將李男等6人逮捕歸案，並依法究辦。2023/11/16 18:15 -
銀樓富商涉洗錢 買百億遊戲點數境外套現
台北一家銀樓，遭到檢警調查，懷疑負責人涂誠文，涉嫌洗錢上百億元，從2020年開始，購買橘子遊戲公司等點數後，透過境外公司套現洗錢，最後遊戲點數，再賣給不知情的玩家，只是搜索約談相關人等，有五人遭到收押禁見，卻找不到涂誠文，北檢13日發布通緝。2023/11/14 14:28 -
黃金大亨成洗錢教父！虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲，他住豪宅開藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）名車，今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親，涂誠文有「黃金大亨」之稱，但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式，在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢，涂誠文近年來交易金額逾百億，成了洗錢教父，但涂早一步收到風聲，在被約談前已不知去向，5共犯遭羈押禁見，其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。2023/11/14 11:30 -
88會館案外案！銀樓大亨涉「洗錢百億」 咖啡店淪洗錢據點
知情人士透露，睿森銀樓負責人涂誠文曾有被黑吃黑劫走逾3,000萬元現鈔的經驗，後來他接案洗錢及地下匯兌交易，就常動用點鈔機，但點鈔機點鈔要花較長時間，機動性不佳，點鈔也不宜在本業的睿森銀樓內進行，於是在銀樓後方隔一條防火巷，開了一家文青咖啡館溫室咖啡，以此當作洗錢基地，咖啡店後門與睿森銀樓後門相通，自此，集團成員常與客戶約在咖啡館見面，就有人曾目擊一名男子帶著點鈔機進咖啡店，最後還是百密一疏，遭檢警查獲。2023/11/14 10:53 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
「洗錢教父」涂誠文遭通緝！檢搜索前落跑 恐成朱國榮第二
有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀行作爲掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元。另外，專案小組還查出，2020-2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子、智冠科技..等公司購買遊戲點數，金額近百億元，接著透過網路把點數賣給境外成立的香港公司，如此可藉「出口」名義，向國稅局申請退稅，4年來詐領稅金數億元，看似細膩的操作手法，還是被國稅局和檢調盯上，目前正全力追查，涂誠文是否還利用相同或其他手法詐領現金，不過，據了解，就在詐領稅金案爆發前兩週，涂誠文就已落跑不見人影。檢方也正在全力追緝中。2023/11/14 10:04 -
助詐團洗錢！幣商男帶女友拖一卡皮箱赴中國 機場遭攔截
日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。2023/11/13 12:37 -
88之亂案外案！富商洗錢百億 搜索前逃亡
涉及巨額地下匯兌、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，一名涂姓富商，利用自己經營的銀樓作掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額高達百億，檢方日前發動搜索，但他卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。2023/11/12 12:09 -
中市警破獲洗錢水房 集團分工縝密騙取民眾帳戶
中市警方今天宣布破獲詐團洗錢水房，田姓主嫌為首的集團騙取急需貸款民眾的帳戶洗錢，集團分工縝密工作群組以「甲午戰爭」命名，成員暱稱都是著名人物，諸葛孔明、穆桂英等。2023/11/10 16:23 -
陳識中驚爆「收賄千萬」！5度收錢抓到了 全洗錢給太太
新北聯合醫院前心臟內科主任陳識中驚爆收賄，而且金額龐大，高達1000多萬元，犯下5件貪污收賄罪、1件洗錢罪，今（10）全案定讞。2023/11/10 13:42 -
詐騙還是cosplay？ 成員竟有：諸葛亮、炎柱、穆桂英
台中警方破獲一處詐騙集團，亮點是洗錢水房裡面，有一塊大型戰術看板，每個集團成員都有各自的角色，讓刑警以為自己來到cosplay嘉年華。2023/11/10 13:18 -
聯邦銀行主管涉勾結詐團助洗錢 金管會重罰1200萬
檢警查出，聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，金管會今天針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失，重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。2023/11/09 17:27 -
JPEX台灣負責人遭聲押 陳零九恐列被告
香港加密貨幣交易平台「JPEX」，被投資者控訴詐騙捲款60多億，案件延燒到台灣，檢方發動搜索帶回4人約談，台灣地區張姓負責人遭聲押禁見。而曾身為代言人的藝人陳零九，上個月被依證人身分約談，如今又被爆出投資人不排除對他提告，對此陳零九透過經紀人回應，已經到警局說明，會配合檢警調查。2023/11/09 13:46 -
高雄婦網戀男友欲買新房 暈到給出網銀帳密慘成「人頭戶」
網路交友不只要提防被騙錢，還要小心對方要「給你錢」！刑事警察局日前獲報一起詐騙案，高雄一名林姓女子在網路上認識了黃姓男網友之後，兩人以結婚為前提展開交往，沒想到對方提議要買房，並介紹一名房仲予以認識。林姓女子和對方加Line聊天後，於房屋買賣過程中配合將自己的網路銀行綁定4個約定帳號，還給予對方帳號密碼，直到3個月後才發現自己帳戶被警示，成為詐騙集團的人頭戶了！2023/11/06 15:16 -
詐團誆「投資飆股」 逾50人受騙遭詐上億元
刑事局警方破獲詐騙水房，發現集團成員，利用假投資，騙了將近50人，贓款破億元，其中有三名被害人匯了超過千萬元，而他們也透過洗錢層層把贓款轉回帳戶內躲避查緝，這回警方一共逮捕了40多名嫌犯，將他們依詐欺等罪嫌送辦。2023/11/03 22:27 -
陳致中還在坐牢！黃睿靚無預警「宣布1消息」公公阿扁說話了
前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致中，因犯下洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月，於今年5月中旬入監。然而妻子黃睿靚此時竟無預警宣布1個好消息，公公阿扁也發聲了。2023/11/01 10:00 -
「假台新案」洗錢逾104億！ 金主「換虛擬幣」隱匿金流
刑事局電信偵查大隊今年初，破獲「假台新證券」的詐騙集團，在台中沙鹿逮獲主嫌，進一步追查發現被害人金流，被換成虛擬貨幣「泰達幣」，再轉入匿名錢包，由一名邱姓金主負責隱匿金流，6月中旬趁他返國時，在桃園機場將人查緝到案。2023/10/31 20:13 -
幣商替詐團洗錢！女嫌造假資料矇混 7次不起訴終究栽了
新北市刑大日前追查一詐騙犯罪集團，發現李姓女主嫌將被害人的錢拿去買虛擬貨幣，經過重重洗錢程序，再交付給上游成員，藉此獲得龐大報酬。儘管過去李嫌曾經7次遭警方移送，卻一直獲得不起訴處分，警方察覺有異，追查才驚覺，原來李嫌等成員相當狡猾，一個集團分飾多角，向檢警聲稱「確實有人向她購買貨幣」，還出示假的「交易紀錄」、「對話截圖」，但實際上都是自己人角色扮演，根本沒有所謂買家，這回被警方查出偽造證據，移送檢方偵查後，已依法起訴。2023/10/30 15:59 -
隱身術？「脫衣」躲蓄水池 警逮非法移工
新北市警方巡邏，發現路邊2名工人看到警車就落跑，一個逃到空地菜園，另一個躲進地下室蓄水池，雙雙落網，原來都是外籍失聯移工，其中一人還涉犯洗錢防治法，遭到通緝，卻四處躲藏靠打零工維生。2023/10/28 13:04 -
說好來台自首！陳同佳出獄4年「打遊戲度日」 港議員：心情肯定不會好
觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案嫌疑犯陳同佳，2019年10月23日因洗黑錢案出獄後，至今剛好4年。不過，當年表明會赴台自首的他，目前仍然在香港。一直協助陳同佳的立法會選委界議員管浩鳴稱，陳同佳仍居於偏遠地區的深山，以上網、打遊戲度日，形容其心情「肯定不會好」，因為生活非想像中的自由，是無限期的等待，暫無任何人生計劃。2023/10/23 21:28
廣告
