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出國30公斤黃金未申報 值六千萬充公拍賣
109年三月一名李姓男子因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有高達30公斤之黃金條塊未依規定申報，海關除當場扣留該批黃金，並依洗錢防制法規定裁處新臺幣4,694萬2,080元罰鍰，因李男逾期未繳納，臺北關隨即移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署執行人員於08/25赴桃園國際機場進行該批黃金之查封及鑑價程序，如李男仍拒不繳納罰鍰，將擇期公開拍賣。2023/08/28 11:48 -
營建署前組長張之明養小三、喝花酒 收賄7千萬創新高遭起訴
時任營建署道路工程組長張之明與課長詹家欣，因涉嫌透過國民黨立委鄭天財國會辦公室執行長張騰龍當「白手套」，向前瞻基礎建設計畫的廠商陳登進行賄賂，收賄金額超過7000萬元，甚至還花81萬6000元賄款包養情婦，包庇陳登來取得標案，總計84件標案涉弊。台北地檢署今（28）日依、洩密及洗錢罪起訴張之明、張騰龍、陳登來及詹加欣等4人。2023/08/28 10:44 -
買6千門號蝦皮認證過 詐團虛擬帳戶洗錢
近日，警方成功揭開了一起蝦皮虛擬帳戶詐騙案，曝光詐騙集團的運作手法及其所用的工具。該集團的主要手法是透過解除分期付款的話術哄騙被害人，讓他們將錢款轉入虛擬帳戶，而這些虛擬帳戶的背後卻隱藏著大量的欺詐交易。2023/08/22 19:17 -
無所畏懼？五人小組洗錢1.2億 辦公室就在警局旁邊
日前台中警方破獲一起洗錢集團，41歲的王姓女子為首腦，號召工程師、美編、客服等4人，組成洗錢犯罪集團，金額高達1億多元，怕被警方盯上，還時常換地點，一度換到距離「台中市刑大」不到百米的位置，仍逃不過被捕的下場，警方將這5人依法送辦。2023/08/22 15:44 -
水房成員分散住宅大樓 特勤「夾縫中」攻堅
刑事局中打日前破獲線上博弈集團，追查賭資流向，發現業者不但成立人頭公司，透過層層轉帳洗錢，為了防止洗錢水房被掃盪，還讓訓練後的集團成員，直接在住家裡作業，警方為了要抓人，還得從住宅大樓爬過鐵窗夾縫，進到嫌犯家中抓人。2023/08/21 13:25 -
台中水房集團海削15億！警「夾縫中」攻堅逮人 狠斷不法金流
台中市夏姓男子為首的洗錢水房犯罪集團，先後分別開設3家空殼公司，以人頭掛名負責人，自去（2022）年5月起為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳，截至今年2月犯罪所得高達15億元。而經長時間跟監蒐證，刑事局中部打擊犯罪中心日前帶回夏男等涉案22人，查扣成員名下房產、及不法所得7700萬元，其中已有17人遭檢方起訴。2023/08/21 13:15 -
18歲護專女淪車手！戴「你就白癡」證件 收女醫120萬被逮
日前台北市士林警分局接獲一名女醫師報案，指稱自己加入臉書理財社團，配合不明人士指示投資，已經陸續面交70多萬元現金，但越想越不對勁，驚覺碰上詐騙才趕緊報案求助。警方將計就計，趁著被害人再次與詐騙集團面交之際，上前逮住年僅18歲的黃姓女車手，經查黃女就讀台南知名某護校，趁著暑假期間打工當車手，被依《洗錢防制法》、詐欺罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。2023/08/21 12:13 -
向心夫妻共諜案不起訴 涉洗錢仍無法離台
港商「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫婦，3年多前因為王立強共諜案，被依涉犯國安法，遭檢方偵辦，由於罪證不足，高檢署今天(17日)駁回再議，共諜案不起訴確定，不過兩人被控涉嫌洗錢，仍被限制出境，無法離開台灣，高等法院訂於9月6號宣判。2023/08/17 23:38 -
洗錢金額達200億！新加坡警逮補10人 全持中國護照
新加坡警方今晚表示，10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴，涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣235億元）。其中3人為中國公民，其餘也都持有中國護照。2023/08/17 09:13 -
喝花酒、性招待！ 台南前經發局長陳凱凌貪汙判8年
台南市前經濟發展局長陳凱凌，被指控收受賄款，還接受性招待等指控，他去年遭到收押，案件經過審理，他於今日（8/16）在台南地方法院接受一審判決，被判處8年有期徒刑，並褫奪公權5年。2023/08/16 18:19 -
喝花酒、接受性招待！台南「超淫貪官」陳凱凌下場曝光
台南市府經發局前局長陳凱凌，遭控在主導開發台南七股工業區開發案時，以職務之便向建商索賄還大喝花酒接受性招待，結果被台南地檢署依貪污、洗錢防治條例等罪嫌起訴，案經移審台南地院。今（16日）一審判決結果出爐，陳凱凌涉詐欺、洗錢等5罪，合併應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。2023/08/16 15:57 -
掌握政商、黑道祕密？傳郭哲敏遭追殺 懸賞百萬美元「不論死活」
另一方面，雖然郭哲敏七月底就被逮捕，卻未立即遣返回台，引發議論，外傳因為郭掌握不少政商名流、黑白兩道的祕密，為了滅口，有人出價數千萬元下達追殺令，甚至傳出郭為了避免被遣返回台，娶了柬埔寨女子為妻，更花費新台幣3千萬元疏通柬國總理洪森、洪馬內父子，而郭被捕後，柬國還向泰國爭取引渡權，經柬、泰、台三方角力，我方才在二週後將他押解回台。2023/08/16 09:24 -
死要見屍！郭哲敏出賣金主 黑道「懸賞6千萬」追殺內幕曝
牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。此外，郭哲敏潛逃時為籌措跑路費，竟然自行報案、坑殺眾合作對象，氣得受害人祭出200萬美元懸賞，強調無論死活都要逮到他！2023/08/16 07:40 -
「洗錢判14年」還想留台！安以軒夫「延期居留遭拒」提告敗訴
安以軒的老公陳榮煉，日前因捲入經營非法賭場遭判刑14年，身為澳門居民的他，去年1月間他申請依親居留台灣延期遭拒，他還因此不服提行政訴訟，如今行政法院判決他敗訴。2023/08/14 12:41 -
鄭文燦遭爆黑金爭議嗆雙標戰神 黃國昌反擊：無恥到嘆為觀止
前立委黃國昌昨（12）日聲稱，涉嫌地下匯兌等案被通緝的「88會館」負責人郭哲敏，與行政院副院長鄭文燦有緊密政商的合作關係，遭鄭文燦嗆「我也為黃國昌站過台，難道他家的違建也與我有關」。黃國昌今（13）日再反擊，緊咬這些都是事實，「與黑金洗錢的犯罪組織首腦共舞至此，鄭文燦還有臉嗆我雙標？我只能說無恥的程度令人嘆為觀止。」2023/08/13 15:12 -
挨批「雙標戰神」 黃國昌酸鄭文燦：回應墮落至側翼網軍水準、非常悲哀
前立委黃國昌日前透過直播質疑，行政院副院長鄭文燦疑與涉嫌地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏、涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文關係匪淺。鄭文燦日前透過臉書說，黃國昌是用照片編故事誣陷他，還反酸黃國昌「難道家裡違建也與鄭文燦有關」。不過黃國昌也反擊，說「看到堂堂行政院副院長回應的方式，墮落至側翼網軍的水準，感到非常悲哀」。2023/08/13 15:02 -
數錢數到手抽筋！贓款破1千萬 警罕動用「點鈔機」
台南警方破獲一處詐騙水房，嫌犯偽裝成假幣商，將贓款轉換成虛擬貨幣，專案小組見時機成熟，全副武裝攻堅，在嫌犯躲藏的住處中，查扣1100萬現金，金額龐大，還動用點鈔機，事後科偵組也破解電子錢包的密碼，1.3萬顆泰達幣，價值新台幣41萬元，全都被沒收。2023/08/11 22:20 -
錢帥君男友洗錢217億 郭哲敏爽遊亞洲落網回台遭收押
私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，同時也是AE博弈集團董事長和睿世軟體科技公司負責人，但先前檢警查出，他從2018年開始就以人民幣、港幣、台幣，進行非法地下匯兌，總金額超過217億。但就在今年2月檢警調查完畢欲將郭哲敏等人逮捕，他卻搶先一步潛逃出境，去了新加坡、馬來西亞等地，甚至傳出和柬埔寨女子結婚，取得護照，藉此入境泰國。但刑事警察局早已掌握郭哲敏行蹤，和泰國警方聯繫後順利將人逮捕，並於昨（10）日押解回台，今（11）日新北地方法院開庭審理後，裁定收押禁見。2023/08/11 17:05 -
28人遭投資詐騙10億 詐團混進群剝皮：跟地下錢莊借錢
又是詐騙投資！近日一名34歲李姓女子加入LINE投資群組「金股財富學院」，透過假APP投資泰達弊，4個月內陸續匯出170萬，直到與其他被害人聯繫後才驚覺受騙，後續加入自救會才發現其他被害人平均遭詐300至500萬，目前受騙金額已累積10億元，甚至還有詐團暗樁介紹地下錢莊借貸，還有1名20歲男子因無力負擔鉅額債務選擇輕生。2023/08/11 16:33 -
郭哲敏洗錢聲押禁見！錢帥君對象「驚見陳志強」 翻臉前東家就為飲料
名模錢帥君男友、「88會館」負責人郭哲敏，涉嫌非法為多國企業洗錢，還經營博弈事業遭通緝，昨（10）他在泰國落網被羈押返台，確定聲押禁見不得保釋，案件引起社會關注，除此之外，女友錢帥君的動態也備受矚目，相關話題不斷。2023/08/11 13:02 -
台版柬埔寨爆「真假藍道」疑雲！幕後大首腦竟是台大高材生
去年11震驚全台的「台版柬埔寨」囚虐詐欺人頭戶案，造成3人死亡，經檢警偵辦追查，將綽號「藍道」的28歲男子杜承哲逮捕，不料7月1日將他起訴後羈押案情卻出現大逆轉。原來杜男並非真正的「藍道」，而真正的「藍道」是台大畢業的高材生余姓男子，且因吸金遭到通緝早已潛逃大陸多年。2023/08/11 11:39 -
郭哲敏「88會館」案有進展 女密友陳品言招供「內帳」
「88會館」負責人郭哲敏，涉及非法地下匯兌，違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪，今（10）日刑事局及調查局人員前往泰國，下午3時許抵達桃園機場，並將郭押送至新北地檢署。此前，郭哲敏的女密友貼身帳房陳品言在前天（8日）歸國投案，新北地檢聲押禁見陳女獲准，據悉，她向檢調提供幾份郭的內帳，是否與高階檢警有關？仍待調查局進行調查。此外，檢方晚間剛訊問完郭哲敏後聲押禁見。2023/08/11 00:03 -
付5千萬放人？泰警不理會 郭哲敏押解回台
八八會館負責人郭哲敏，涉嫌洗錢兩百億，去年十月逃亡出境，持柬埔寨護照在東南亞一代逃竄，上個月底在泰國曼谷落網，外傳他曾花錢疏通柬國總理不願返台，泰國警方也接到電話，不明人士要以五千萬泰銖，換取釋放郭哲敏，台泰兩國合作加速遣返，郭哲敏一抵達桃園機場就上銬，解送新北地檢署歸案。2023/08/10 20:27 -
保辛苦錢！假投資真詐騙 轉600萬行員攔截
新竹有一名鐵工貪圖小利，用3萬元把自己的帳戶存摺跟手機SIM卡賣給詐騙集團，還配合設定約定轉帳功能，廖姓婦人落入圈套，總共匯出九百萬，詐騙集團透過網路跨行匯到其他帳戶或用提款卡提領。鐵工的行為等於藏匿詐騙集團，被判洗錢罪，還侵犯財產權，被法院判定要全賠900萬元。2023/08/10 19:27 -
快訊／洗錢大亨郭哲敏落網歸案 檢方訊後聲押禁見
藝人錢帥君男友、私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，擔任AE博奕集團董事長，2018成立睿世科技公司，卻被查出經營人民幣、港幣、新臺幣及美元異地換匯業務，地下通匯金額高達200億元，涉嫌違反《銀行法》等罪。郭哲敏在檢警偵查行動前，就成功潛逃出境至新加坡，去年11月遭發布通緝，逃亡9個月，終於在泰國落網，今（10）日下午遭遣返回台，刑事局與調查局也派人到場，重兵荷槍實彈戒備，解送至新北地檢署，檢方晚間偵訊後聲押禁見。2023/08/10 16:37
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