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im.B法拍！ 20萬愛馬仕鱷魚皮帶
台北地檢署日前偵辦「im.B」25億吸金案，行政執行署士林分署，這回舉行第二波法拍，除了各大經典款名酒，還有愛馬仕與LV皮帶，其中又以鱷魚皮帶最吸睛，市價約20萬元，現場喊價拍賣6萬5千元得標。2023/06/26 13:36 -
帳戶給詐團用騙百萬遭通緝 男開車未繫安全帶慘遭警逮
日前台北市內湖區康樂派出所員警在轄區內巡邏時，發現有一名小貨車駕駛，開車沒繫上安全帶，還一隻手拿著香菸，立即上前盤查，赫然發現男駕駛竟然是違反《洗錢防制法》的通緝犯。經查，吳姓男駕駛先前因將自己帳戶提供給詐團使用，被判有期徒刑3月，併科罰金2萬元，吳男未繳罰金遭通緝。2023/06/26 10:32 -
面試、員工訓練都有！詐團戲演全套 女被告
持續追蹤這起案件，當事人原本要去樂器公司工作，因為疫情期間，面試都是透過通訊軟體，而且就連教育訓練，對方都有教導如何使用庫存系統，讓當事人沒起疑，實際前往樂器公司位在桃園的登記地，沒有看到業者，但他們的確也曾提醒，沒在人力仲介平台找員工。2023/06/19 19:18 -
詐團假冒檢警！女怕涉洗錢 匯出1400萬存款
宜蘭有名陳姓被害人，今年初接到一通檢假警電話，誤以為自己身分被冒用，涉及洗錢案，前前後後利用網路銀行匯款10次，到指定帳戶，最後超過一千四百萬的積蓄全沒了，才發現自己掉入詐騙集團設好的陷阱，警方大動作破獲詐團機房，不只查到帳冊、教戰手冊，還有槍枝以及子彈，清查受騙民眾超過30人。2023/06/16 18:24 -
外送員「收金融卡包裹」報警抓詐團！ 男「日租豪車」裝闊
一名外送員從新北市收到包裹，要送到台中市大甲區，裡頭卻是幾張小卡片，懷疑是金融卡，向警方報案，員警守株待兔，抓到詐騙集團的「取簿手」，攔查過程，發現他每次出任務報酬是5千元，卻租4千元的進口豪車代步，原來是詐騙集團要求，要表現「輕鬆領高薪」的樣子。2023/06/16 18:22 -
求籤「有劫」！ 助陸詐團洗錢遭警破門攻堅
詐騙集團求籤解惑、想保平安，結果還是被抓！2023/06/15 12:20 -
想趁年輕多賺點！3男經營博弈水房 拜廟求順利仍難逃法網
南投縣年約20多歲的藍姓男子，想趁年輕時大賺一筆，與另2名都有前科的友人，遠赴台南市安平區經營地下博弈水房，邀集大陸地區民眾下注簽賭，如賭客有獲利卻不出金，甚至將帳戶供詐騙集團洗錢，2個月來不法所得超過4000萬新台幣。新北市刑大歷經連日蒐證，日前循線逮破該水房集團據點，當場逮捕藍男等3人全案依法偵辦。2023/06/14 13:44 -
車手深夜閒晃一臉心虛 警搜出「一家4口提款卡」
這個月10日台北市萬華警分局行擴大臨檢勤務時，於轄區內漢口街發現一名劉姓男子行經可疑，便上前盤查，赫然發現劉男身上竟然有6張提款卡與大量現金，其中還有多張提款卡是民眾被詐團話術騙走的卡片。劉男當場被警方帶回，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪依送。2023/06/14 12:32 -
陳致中洗錢、偽證2案 高院裁定合併執行刑1年2月
前總統陳水扁之子被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館犯罪所得，判刑1年定讞。由於陳致中先前曾因偽證罪判刑定讞，檢察官聲請2罪定執行刑。高院日前裁定執行1年2月。可抗告。2023/06/14 11:21 -
巴拿馬前總統涉貪腐仍贏得黨內初選 明年將角逐大位
巴拿馬前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli ）今天贏得黨內初選，有權在明年大選中尋求另一總統任期，雖然他已因洗錢罪名遭起訴，檢察官對他求處12年有期徒刑。2023/06/05 18:01 -
騙1791萬還討1公斤黃金！腸胃炎嫌犯蹲廁所 遭破門逮捕
日前新北市海山警分局文聖派出所接獲一名80歲的周姓婦人報案，指稱自己被通知涉及《洗錢防制法》案件，4個月內已經聽從對方指使交出了1791萬元，近期又接獲通知要她支付市價200萬元的1公斤黃金。警方將計就計，先是循線逮捕徐姓車手，接著向上追查再逮簡姓及吳姓犯嫌。其中簡嫌拿到假黃金後一直躲在公廁內許久，，不願開門，警方只好當場踹門逮人，他才解釋是因為最近腸胃炎，肚子不舒服才會一直待在廁所內。2023/05/30 17:59 -
3行員疑當內鬼勾結詐團 「這間銀行」遭重罰2千萬元
中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴，金管會調查後，認定中信銀行辦理客戶調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，顯示銀行對於確認客戶調高交易限額合理性及真實性控管、員工行為管理等機制，有未完善建立內部控制制度，依法重罰新台幣2000萬元。2023/05/30 17:59 -
行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀2000萬元
中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，今天宣布重罰中信銀新台幣2000萬元。2023/05/30 17:46 -
排黑條款不給他活路 陳致中獄中發聲嘆：欲哭也無淚
立法院會26日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正案、《總統副總統選罷法》修正案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。對此，陳致中今（30日）發聲明表示，一覺醒來後，自己成為黑道的代表、重大的惡徒，著實難以接受，排黑目標當然正確，但方法不能違憲，違憲無法回應社會期待，「有謂判致中政治死刑則有利於大局，如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚」。2023/05/30 16:39 -
7年來首度握到蔡英文的手 陳水扁：比起「那一位」有溫度多了
立法院昨天三讀通過《公職人員選舉舉罷免法》，曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，高雄市前議員陳致中政治生涯恐中斷。對此，前總統陳水扁連兩天高喊「死諫」，昨晚他再度發文提及，今天是7年來第一次握到總統蔡英文的手，「比起那一位有溫度多了」。一席話似乎暗示，「那一位」就是推動排黑條款的副總統賴清德。2023/05/28 09:41 -
《選罷法》排黑條款三讀通過 苦苓6點狠批：作秀騙票
立法院會昨（26）日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。對此，作家苦苓就發表看法，並且狠批1句。2023/05/27 18:21 -
再提死諫！陳水扁稱哀莫大於心死 轟政府粗暴沒法理
立法院26日三讀通過《選罷法》「排黑條款」，未來若有黑金槍毒、洗錢等皆無法參選，其中包含前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致中等人政治路皆中斷。陳水扁今（27）日清晨再重申，面對既不顧憲政法理，又不管人情義理的粗暴政府，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。2023/05/27 17:15 -
扁「死諫」嘸效《選罷法》排黑條款三讀通過 「黑、金、槍、毒」不得參政
被視為「排黑條款」的公職人員選罷法第26條，今天(26日)順利三讀通過，涉犯洗錢、槍、毒被判有罪確定者，將不得參選。前總統陳水扁公子陳致中因洗錢防制法被判刑定讞，該條文通過後後，等於陳致中將終生不得參選，雖然阿扁PO文死諫，再加上國民黨以及時代力量等在野黨都表態反對，但民進黨強推之下，選罷法仍然強渡關山。2023/05/26 20:11 -
「排黑條款」第一槍非陳致中！他點名藍立委：繼續看下去
立法院會今（26）日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。不過，資深媒體人黃揚明就點名，該法通過後，第一受影響者為國民黨立委林文瑞。2023/05/26 19:41 -
陳致中GG了！《選罷法》排黑 曾犯洗錢、槍毒不得參選
立法院會今（26日）針對俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案進行表決，最後民進黨團以人數優勢下通過排黑條款。三讀修正條文明定曾犯受境外敵對勢力委託洩漏國家機密等違反國家忠誠義務，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲等惡行，經有罪判決確定者，將終身不得參選；另外三讀修正條文明定「犯洗防法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」。2023/05/26 16:44 -
騙了又騙！詐團得手近60萬 又稱「抽中股票」討155萬
日前新北市新莊警分局接獲一名陳姓男子報案，指稱先前因在YouTube上看見投資股票廣告，便加入群組花了將近60萬元投資，沒想到近期對方又以抽中股票要入金為由，要求補上155萬現金，這讓陳男起了疑心，報案請警方抓人。員警於昨日下午4時許，逮捕22歲的陳姓車手，依詐欺、《洗錢防制法》移請新北地檢偵辦。2023/05/23 17:12 -
立院三讀／搜集人頭帳戶詐騙 最高罰3000萬、關5年
為避免詐騙集團冒用政府機關、公務員名義，搜集人頭帳戶，防止台版「柬埔寨」事件在上演，立法院今（19）日三讀通過《洗錢防制法》，得處3000萬罰金，處5年以下徒刑。2023/05/19 12:43 -
戴琪：台美21世紀貿易倡議談判完成 數週內簽首批協定
美國貿易代表戴琪宣布，台美21世紀貿易倡議已完成談判，是強化美台經濟關係的重要一步。雙方預計數週內將針對貿易便捷化、中小企業、反貪腐等5項議題，簽署首批協定。2023/05/19 06:19 -
保外就醫趴趴走！陳水扁變大學講師 中監稱「符合醫矚」
前總統陳水扁因南港展覽館、洗錢等案，遭判刑20年定讞，從民國99發監服刑，在104年被診斷出呼吸睡眠中止症嚴重、腦部有問題、手抖症狀等，被法務部核定能「保外就醫」。今（18）日下午，他將前往東吳大學進行演說，不僅該校學校議論紛紛，也讓外界霧裡看花，對此，台中監獄證實，表示該演講活動符合醫矚，基於尊重醫療團隊，會讓陳水扁出席。2023/05/18 10:38 -
網路借貸變詐騙共犯！ 帳戶變人頭戶挨告
因為孩子快出生了，家裡急需用錢，老公又信用問題，新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式，當時他找上一個網路貸款，對方假冒銀行行員，聲稱得要得要財力證明，就先匯錢到她的帳戶，偽造金流，這根本是詐騙集團騙來的贓款，後來她遭三人提告，被判5年有期徒刑，因為提供人頭帳戶，被認定為共犯。2023/05/17 20:35
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