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與高盛合作儲戶遇提領困難 蘋果致歉補償1百美「信用金」
蘋果（Apple）與高盛銀行（Goldman Sachs）於美國合作推出Apple Card儲蓄帳戶「Apple Savings」，推出首周大受歡迎，吸引近10億美元存款。然而，6月時傳部分使用者遇到提款困難問題，收到官方的致歉函以及1百美元「信用金」。2023/07/18 17:23 -
警從天降！破獲越南博弈洗錢機房 1年不法金額90億元
高雄警方破獲越南博弈洗錢機房，主嫌為了掩人耳目，租了好幾棟透天厝民宅，警方為了成功攻堅逮人，利用繩索從頂樓垂降，破窗而入，一舉逮捕23人，而機房成員都是透過網路求職，打著沒經驗，又可以高薪輕鬆賺，吸引年輕人加入，初步掌握該集團一年經手的洗錢金額，換算台幣90億元。2023/07/17 12:31 -
車站置物櫃成詐團犯罪工具 鐵警呼籲「別放存摺金融卡」
台灣鐵路南來北往、四通八達，相當便利，但近年來車站內的公用置物櫃竟也成為詐騙集團的犯罪工具，不肖人士將置物櫃用來放置人頭帳戶存摺、金融卡甚至是現金，藉此形成「死轉手」斷點，為了防制詐團，鐵路警察日前已將站區置物櫃列為治安熱點，不僅加強警力巡邏，還特別拍攝影片宣導並呼籲民眾別再放置金融卡，以免涉嫌洗錢觸法。2023/07/15 12:53 -
南警掃蕩竹聯幫弘仁會！水產行「堂口」被抄 1收押1交保
台南市警局全力掃蕩竹聯幫仁堂弘仁會，7月12日、13日在數個行政區搜索及拘提，逮捕北區某家水產行負責人黃姓男子、永康區張姓男子，依法送辦，台南地檢署聲押黃男獲准。2023/07/14 21:06 -
陳致中爆坐爽牢、享特權 陳水扁扯殺警案轟：躺著也中槍
前民進黨高雄市議員陳致中因捲入洗錢案，於5月入監服刑，沒想到卻遭爆出坐牢如度假，除了獨享1室外，還能看掌上型電視了解外界時事、一天放風2次，甚至常將「我爸陳水扁」等話掛嘴邊。對此，陳致中父親、前總統陳水扁澄清，兒子不但沒申請轉到外役監，掌上型電視也是合法購買，怒批「躺著也中槍」、「子虛烏有」。2023/07/12 16:55 -
住單人房爽看電視？陳致中遭爆獄中如度假 高雄二監說明了
日前前民進黨高雄市議員陳致中因捲入洗錢案，遭高等法院判刑1年定讞，在今年5月入監服刑，卻有爆料指出，陳致中的獄中生活如度假，根本坐爽牢，單獨1室、掌上型電視、一天放風2次，還擁有累進處遇三級才有的收音機等，對此，高雄二監則澄清，其並無享有特權。2023/07/12 11:17 -
陳致中爆特權！獨居爽看電視「度假公子哥」囂張嗆：我爸陳水扁
前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致中因洗錢、偽證遭判刑1年2個月，於今年5月入監，然而今（12）日週刊報導獄友踢爆陳致中在獄中享特權，不僅1人1室，一般新收受刑人無法放風，但他上下午各1次，最扯的是入監不到1週就能看掌上型電視，甚至可能提早申請轉外役監，儼然是「進來度假的公子哥」！2023/07/12 07:39 -
涉勾結詐騙集團助洗錢 聯邦銀行分行經理、員工收押禁見
日前新北地檢署偵辦一起電信詐騙案件，發現聯邦銀行通話分行有行員涉嫌勾結詐騙集團，昨（10）日指揮刑事局中部打擊犯罪中心，兵分三路搜索、調取、查扣資料，並帶回通化分行張姓經理在內共7人。今日凌晨檢方複訊完畢，張姓男經理與滕姓男行員遭聲押禁見，法院裁定獲准，其餘行員諭知5至10萬不等金額交保。2023/07/11 16:57 -
太好賺乾脆當老闆！詐團車手自立門戶設水房下場出爐
日前警方破獲一處詐欺集團水房，39歲的莊姓男子原本為其他集團的成員，因其擔任車手的工作表現不錯，他也覺得這份工作不錯，因此「自立門戶」成立水房，並和32歲的尤姓女友一起經營，把集團經營的有聲有色，賺進不法金額約3000萬，還擴大版圖，招募10多名員工，但警方早已開始蒐證，將該集團一舉破獲，總共逮捕21人，並移送法辦。2023/07/11 15:47 -
涉勾結詐團！聯邦總行遭搜索 經理聲押
又有「銀行行員」涉嫌與詐騙集團掛鉤！新北檢偵辦詐欺案件，懷疑聯邦銀行的行員及經理，勾結詐騙集團，涉嫌讓詐騙集團可以更便利的洗錢、匯款以及提領，10日一早就到總行和通化分行搜索，一共約談7名被告，其中分行經理和一名行員遭到聲押，其他5人分別被依5到10萬元交保。2023/07/11 14:09 -
涉勾結詐團 聯邦銀行遭搜索2人聲押5人交保
又有「銀行行員」涉嫌與詐騙集團掛鉤！新北檢偵辦詐欺案件，懷疑聯邦銀行的行員及經理，勾結詐騙集團，違反銀行法、涉及洗錢，這回不僅搜索總行，還搜查另外三間分行，查扣證物，約談七名被告，其中兩人遭聲押禁見，另外五人以5到10萬元交保候傳。2023/07/10 23:42 -
聯邦銀職員涉勾結詐騙集團 新北地檢搜索帶回7人
新北地檢署偵辦聯邦銀行（2838）通化分行人員涉嫌勾結詐騙集團成員，違反銀行法、詐欺洗錢等案，今（10）日搜索聯邦銀行總行、通化分行等地，同步前往聯邦銀行台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回被告7人及證人1人到案說明。聯邦銀行今晚公告，搜索無關公司營運，不造成財務影響，也將依法配合相關程序。2023/07/10 21:09 -
靠第三方支付洗錢2億！詐騙集團還擺紫南宮錢母
南投警方成功破獲一個假冒大陸公務機關的詐騙集團，該集團以電信詐騙和賭博為手法，並以第三方支付或物流公司代收款方式來洗錢，以逃避警方的追緝。2023/07/06 19:16 -
詐團稱「不控車」高價收購帳戶！人頭慘淪豬仔 遭鎮暴槍凌虐
刑事局中部打擊犯罪中心近日接獲情資，發現有詐欺集團從事招募人頭帳戶供詐欺洗錢之用，34歲楊姓主謀在網路上招募人頭帳戶，以每個帳戶10至15萬元的價格收購， 2名被害人上當後馬上就遭到囚禁，期間有人不願配合慘遭鎮暴槍及辣椒水毆打凌虐，警方日前將7名犯嫌逮捕歸案，訊後依《組織犯罪防制條例》等罪嫌解送台中地方檢察署偵辦。2023/07/03 13:38 -
「蝦皮賣場」淪地下匯兌！夫妻洗錢逾1.7億
新北市一對袁姓夫妻檔，在蝦皮平台賣假包被買家提告，檢警追查發現案外案，他們另外開了好幾個賣場，表面上提供代購、支付寶儲值等教學，卻是從事地下匯兌，洗錢超過一億七千萬元，夫妻紛紛被起訴，蝦皮也回應，會加強推動實名認證。2023/06/30 13:36 -
詐團金流終匯虛擬幣帳戶！新北警邀正妹講師揭洗錢秘辛
新北警近年來偵查犯罪案件背後金流，發現多數金流經過三四層的洗錢程序，最後都會流往虛擬貨幣的帳戶中，藉以掩人耳目，為了提升警方科技辦案能力，特別邀請虛擬貨幣調查專家蔡孟凌，開辦授課虛擬貨幣操作生態與犯罪解洗錢方式，洞悉詐團洗錢金流，近期也透過科技偵查破獲了強制拘禁案與華山幫、弘仁會等組織犯罪案。2023/06/28 18:32 -
im.B法拍！ 20萬愛馬仕鱷魚皮帶
台北地檢署日前偵辦「im.B」25億吸金案，行政執行署士林分署，這回舉行第二波法拍，除了各大經典款名酒，還有愛馬仕與LV皮帶，其中又以鱷魚皮帶最吸睛，市價約20萬元，現場喊價拍賣6萬5千元得標。2023/06/26 13:36 -
帳戶給詐團用騙百萬遭通緝 男開車未繫安全帶慘遭警逮
日前台北市內湖區康樂派出所員警在轄區內巡邏時，發現有一名小貨車駕駛，開車沒繫上安全帶，還一隻手拿著香菸，立即上前盤查，赫然發現男駕駛竟然是違反《洗錢防制法》的通緝犯。經查，吳姓男駕駛先前因將自己帳戶提供給詐團使用，被判有期徒刑3月，併科罰金2萬元，吳男未繳罰金遭通緝。2023/06/26 10:32 -
面試、員工訓練都有！詐團戲演全套 女被告
持續追蹤這起案件，當事人原本要去樂器公司工作，因為疫情期間，面試都是透過通訊軟體，而且就連教育訓練，對方都有教導如何使用庫存系統，讓當事人沒起疑，實際前往樂器公司位在桃園的登記地，沒有看到業者，但他們的確也曾提醒，沒在人力仲介平台找員工。2023/06/19 19:18 -
詐團假冒檢警！女怕涉洗錢 匯出1400萬存款
宜蘭有名陳姓被害人，今年初接到一通檢假警電話，誤以為自己身分被冒用，涉及洗錢案，前前後後利用網路銀行匯款10次，到指定帳戶，最後超過一千四百萬的積蓄全沒了，才發現自己掉入詐騙集團設好的陷阱，警方大動作破獲詐團機房，不只查到帳冊、教戰手冊，還有槍枝以及子彈，清查受騙民眾超過30人。2023/06/16 18:24 -
外送員「收金融卡包裹」報警抓詐團！ 男「日租豪車」裝闊
一名外送員從新北市收到包裹，要送到台中市大甲區，裡頭卻是幾張小卡片，懷疑是金融卡，向警方報案，員警守株待兔，抓到詐騙集團的「取簿手」，攔查過程，發現他每次出任務報酬是5千元，卻租4千元的進口豪車代步，原來是詐騙集團要求，要表現「輕鬆領高薪」的樣子。2023/06/16 18:22 -
求籤「有劫」！ 助陸詐團洗錢遭警破門攻堅
詐騙集團求籤解惑、想保平安，結果還是被抓！2023/06/15 12:20 -
想趁年輕多賺點！3男經營博弈水房 拜廟求順利仍難逃法網
南投縣年約20多歲的藍姓男子，想趁年輕時大賺一筆，與另2名都有前科的友人，遠赴台南市安平區經營地下博弈水房，邀集大陸地區民眾下注簽賭，如賭客有獲利卻不出金，甚至將帳戶供詐騙集團洗錢，2個月來不法所得超過4000萬新台幣。新北市刑大歷經連日蒐證，日前循線逮破該水房集團據點，當場逮捕藍男等3人全案依法偵辦。2023/06/14 13:44 -
車手深夜閒晃一臉心虛 警搜出「一家4口提款卡」
這個月10日台北市萬華警分局行擴大臨檢勤務時，於轄區內漢口街發現一名劉姓男子行經可疑，便上前盤查，赫然發現劉男身上竟然有6張提款卡與大量現金，其中還有多張提款卡是民眾被詐團話術騙走的卡片。劉男當場被警方帶回，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪依送。2023/06/14 12:32 -
陳致中洗錢、偽證2案 高院裁定合併執行刑1年2月
前總統陳水扁之子被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館犯罪所得，判刑1年定讞。由於陳致中先前曾因偽證罪判刑定讞，檢察官聲請2罪定執行刑。高院日前裁定執行1年2月。可抗告。2023/06/14 11:21
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