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高點出售！變賣劉冠軍台積電、聯電股票 追回犯罪所得1.2億
1999年國家安全局前出納組長上校劉冠軍，涉嫌利用負責管理秘密情報活動「奉天」與「當陽」等專案的職務之便，侵吞相關經費，金額高達1.9億元，被查出除了在台灣購置房地產與股票外，也匯至國外進行洗錢。士林地檢署犯罪所得，委託執行署士林分署針對劉冠軍名下的4檔股票，包含台積電、聯電等進行變賣，共計追回1億2904萬餘元。2023/03/07 12:14 -
「實體店面」取信！投資虛擬幣 面交仍遭詐
虛擬貨幣越來越發達，卻也成了洗錢工具！新北市有民眾收到泰達幣投資邀約，認為對方有實體店面，可以交易，還是遭到詐騙，虛擬貨幣交易，不斷出現狀況，甚至衍生強盜、擄人等刑案，金管會研議納管，也首度將虛擬貨幣風險評級，列為「非常高」風險！2023/03/03 19:08 -
「害陳致中掛嘸民進黨選」 傳陳水扁怨賴清德排黑金
民進黨中執會日前在黨主席賴清德的主導下，通過排黑金條款，事後傳出前總統陳水扁不滿，打電話給賴清德，因為兒子陳致中去年才因洗錢案被判刑，這樣一來陳致中無法再掛民進黨參選，另外受影響的，還有才剛回鍋的台北市議員，王孝維！2023/03/02 19:22 -
氣體版洗錢！進口54噸「笑氣」詐稅 無良負責人被起訴
日前在苗栗縣竹南鎮發生一起違法進口笑氣的案件，一間科技公司從香港進口3個號稱「氬氣」的貨櫃，總重達54公噸，結果裡面全裝「笑氣」，被毒化局函報給苗栗地檢署，經調查後，發現魏姓男負責人疑似以假冒氣體來詐取進口稅，並藉此名義洗白隱匿，猶如「氣體版的洗錢犯罪」，後續檢方將為魏男和蕭姓女員工依法提起公訴。2023/03/02 12:04 -
經手達27億！「88會館」錢帥君男友地下匯兌案 18人起訴
名模錢帥君男友郭哲敏，日前被爆出為「88會館」的負責人，鬧得沸沸揚揚，還遭檢調查出成立非法地下匯兌組織，涉嫌線上博弈、地下匯兌、詐欺等罪，經手金額高達27億元。新北地檢署今（23）日偵查終結，起訴協助洗錢、綽號「鱸鰻」的林秉文，以及郭哲敏帳房杜韋蓁等18人，另外還會持續追查目前仍然在逃的主嫌郭哲敏等3人下落。2023/02/23 18:33 -
兒時玩伴騙漁港打工 遭「囚禁」還被轉賣
騙好友來打工，最後還想把人賣給黑幫！新竹天橋幫的陳姓幹部，要求底下小弟騙人來應徵，就有女子找來自己的兒時玩伴，說有漁港打工機會，沒想到一碰面，就把人囚禁在旅館內，提供帳戶洗錢，後來帳戶被凍結，還將人以兩百萬元的價格，要賣往柬埔寨。2023/02/22 18:53 -
銀行行員涉洗錢 調高額度經手逾2億
中信銀行女行員，被查出涉嫌與詐欺集團合作，但她否認犯案目前遭羈押中！台北警方日前逮捕28歲的女行員，發現她產假結束回來上班後，多次幫忙調高人頭帳戶的提領額度，從20萬調高為1千萬或3千萬，方便快速洗錢，粗估經手金額高達2億，專案小組循線逮捕上游林姓主嫌，還有其他共犯。2023/02/22 13:11 -
銀行員替詐團調高轉帳限額幫洗錢 經手金額破2億
台北市刑警大隊員警於今年初時，查獲一起詐騙集團囚禁被害人，以監管帳戶作洗錢使用案例，當時還意外發現一名中國信託朱姓女行員疑似和嫌犯勾串，利用職務之便協助調高被害人帳戶單日約定轉帳限額至1000萬。經統計，光是朱姓女行員經手的贓款就高達2億元，超過百人受害，警方日前再度逮捕9名嫌犯，並查扣林姓主嫌「兔爺」名下2700萬財產，同時聲請延押朱姓女行員。2023/02/22 12:12 -
錢竟然「洗」不見！惡煞討200萬強擄茶商 警3小時救人
新北市一名從事茶葉生意的男子，日前介紹「洗錢」管道給嫌犯，沒想到對方匯出兩百多萬元，竟然「洗」不見了，地下匯兌業者又搞失蹤，嫌犯不滿，認為介紹人必須負責，多次談判沒下文，這回直接把人從淡水擄到宜蘭談判。2023/02/18 12:55 -
詐欺、經濟案為犯罪大宗！較前年成長20％ 洗錢323億元
根據警政署全球資訊網上的警政月報統計，去年警察機關受（處）理各類刑案發生數達26萬6741件，比起前一年增加2萬3659件，成長9.73%。其中二類型案件最多，分別是是詐欺案件達2萬9702件，較同期增加4978件、20.13%，而經濟案件則有1萬3850件，較同期多出3595件、35.06%。2023/02/16 12:01 -
開放港澳自由行 箱屍主嫌陳同佳盼投案？陸委會促港司法互助
五年前，發生在台北捷運竹圍站外「箱屍命案」！香港籍嫌犯陳同佳棄屍逃亡後，因為洗錢案坐牢，如今雖然在香港是自由身，但他仍被台灣通緝，多次表達願意來台，但台港沒移交嫌犯的機制，不過陸委會今天宣布，下周一將開放港澳自由行，陳同佳是否會來台投案，再次引發討論。2023/02/14 20:14 -
又是你！缺錢賣帳戶遭通緝 警「靠記憶」逮人還搜出毒品
日前新北市蘆洲警分局三民派出所員警，因曾協助轄區內某位21歲王姓男子的家庭糾紛，對他留下印象，昨（13）日警方又發現該名王男遭到通緝，便到他常出沒的地點加強巡邏，果真找到人，還在他的褲頭位置找到一個信封袋，裏頭竟是藏著卡西酮咖啡包6包，訊後被依毒品及《洗錢防制法》移送偵辦。2023/02/14 10:29 -
「張天師詐團」行騙兩岸 雲林女教師遭假檢警騙走88萬
雲林縣1名國小女老師，日前接獲詐騙集團假檢警來電，對方假冒檢察官，以涉嫌洗錢、收押為由，要求女師繳納88萬8千元保證金即可免予羈押，讓她深信不疑，日前交現金交付詐團車手後才驚覺被騙。警方獲報循線追查，日前一舉搗破行騙海峽兩岸的「張天師詐騙集團」，逮捕台灣區首腦37歲趙男以及10名成員，全案依法偵辦。2023/02/08 13:54 -
每年詐騙逾7百億！ 虛擬貨幣成洗錢工具 綠委要求納管
台灣詐騙猖獗，在2021年詐騙案件已達12.4萬件，詐騙金額達700億元。民進黨立委陳歐珀、陳亭妃與吳琪銘等人，今（8）日舉行「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。2023/02/08 13:01 -
修法重懲詐騙集團 法務部：最重處無期徒刑
台灣在2022年底爆發「台版柬埔寨案」事件，民眾求職竟遭到囚禁和凌虐，導致3人死亡，背後原因就是詐騙集團為了找人頭帳戶做詐騙贓款洗錢之用，而衍伸控制人身自由，警政署祭出重罪究辦，法務部長著手研修刑法，包括加重妨害自由罪和詐欺罪刑責，若使人死亡或重傷，最重可處無期徒刑。2023/02/07 23:00 -
勝利倒數6天出獄！IG帳號遭刪 是否回歸演藝圈引熱議
韓國天團BIGBANG前成員勝利，2019年因夜店「Burning Sun事件」涉嫌性交易、洗錢、賭博等9項罪名，遭法院判處有期徒刑1年6個月，演藝事業毀於一旦。今（6日）韓媒報導他最快在將在本月11日出獄，對於出獄後的未來走向是否會回歸演藝圈發展，引發網友熱議。2023/02/06 15:45 -
當心陷阱！女子求職遭詐騙囚禁5天 警破門攻堅共逮8嫌
高雄有1名女子，跑到台南求職，但獨自前往台南火車站後就失去聯絡，家人嚇得報警！原來，她遇到詐騙集團，要她繳交存款帳簿供洗錢，並將她囚禁，還好警方接獲報案當晚就逮到3名嫌犯，女子被囚5天獲釋。但警方鍥而不捨，持續追查到另外5名嫌犯，他們竟然還在據點的公布欄上，標註初一十五要吃素，每月做善事等字樣！2023/02/04 13:40 -
專訪／許傑輝自爆曾為過年招財「指紋」都沒了 驚人真相曝光
男星許傑輝與近期與金鐘影后鍾欣凌再度合體，回歸演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，日前許傑輝接受《TVBS新聞網》專訪，分享了自己過年曾為了招財，一整個過年都在磨「錢幣」，他笑說：「我光是要找銅板、找海鹽，然後把錢幣磨到亮，我就磨到整個指紋都不見。」2023/01/26 15:20 -
踢到鐵板！男持假鈔魚市場「洗錢」 2攤遇同家人遭識破
嘉義一名男子拿著千元假鈔到嘉義魚市場，專挑老人家下手，他選擇兩家攤販買兩盒50元番茄，都用1千塊付錢，用假鈔換真鈔，總共得手1900元，沒想到兩個番茄攤是同一家人，立即發現鈔票怪怪的，上前把男子包圍抓住，進一步了解，男子所拿的假鈔就是先前中部流竄的同一批流水序號。2023/01/26 14:33 -
洗錢喜錢 樂園土地公廟教遊客DIY錢母
大過年，恭喜發財，樂園除了遊樂設施，還推出洗錢喜錢，自己做錢母的招財活動，在園區土地公前的水流前，用自己的錢幣「洗錢」，變身招財錢母。春節相當應景。2023/01/23 19:29 -
88會館案爆地下洗錢 最高檢掃蕩查扣泰達幣2億元
北市檢警出入「88會館」等私人招待所惹議。最高檢今天表示，近日針對88會館等破壞金融秩序不法洗錢業者進行強力掃蕩，並查扣現金共4811萬多元、泰達幣約2億元及20筆不動產。2023/01/19 17:02 -
涉嫌洗錢7億 加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭逮
美國當局今天表示，他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元非法資金。2023/01/19 08:35 -
涉詐騙洗錢 澳門賭場大亨「洗米華」289罪遭判18年
香港《有線新聞》報導，綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，日前被指控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，18日上午由澳門初級法院宣判，創立及領導犯罪集團等多項罪成立，判處18年有期徒刑。2023/01/18 11:34 -
詐團洗錢逾5千萬！ 「假精品出貨單」騙行員
現在詐騙猖獗，到銀行提領大筆金額，就怕有人受騙，行員都會關懷詢問，不過刑事局日前查獲一處詐騙洗錢水房，主嫌為了避免行員詢問，竟然製造假的精品名牌包出貨單據，蒙騙行員要做生意，才提領大量金額。2023/01/13 17:38 -
銀樓當掩護！業者同條街 連開3間賭場遭逮
刑事局查獲南投一間銀樓涉嫌洗錢，業者非法從事地下匯兌，還利用銀樓作遮掩，在同一條街上連開三間簽賭站，專案小組攻堅，現場逮到賭客以及工作人員，並查扣近400萬的現鈔，離譜的是，每月記賬金流達千萬元，比開銀樓賺的還多。2023/01/12 18:49
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