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角頭變詐團！求職淪豬仔受困賓館 帳號成警示吞刑責GG了
日前彰化一名王姓「角頭」所組成的詐騙集團，以「假投資真詐騙」、「高薪打工」等方式，讓30多位民眾上當，有其中有19名被害者遭騙5萬到500萬元不等的金額，並且入取12位民眾來工作，有些被騙帳戶，有的自願被騙想得高額補償，沒想到還反被「拘禁」在旅館當「豬仔」，所幸未遭虐打，刑事局中部警方接獲豬仔報案，循線並攻堅找到王男等人，逮捕並依法送辦。2023/04/17 17:21 -
政院修訂「打詐三法」致他人誤信「平台須罰」
有效減少網路詐騙！政院會通過「打詐三法」案修法，包括「洗錢防制法」、「證券投資信託及顧問法」及「個資保護法」相關修文修正草案。其中增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處5年徒刑，可併科四百萬元以下罰金。網路投資廣告也須實名制，違反規定以致他人誤信，平台需負連帶賠償，但專家認為執行上仍有難度。2023/04/14 12:39 -
詐團通緝犯想領普發6千「帳戶被凍受阻」 警暖助意外抓到人
政院普發6000開跑，民眾除了可以線上登記入帳，也可以直接到指定ATM提領，員警也針對這部分加強巡邏、宣導，避免詐騙集團有機可乘！新北市新莊分局頭前派出所所長高裕傑，昨（12）日剛好到轄內郵局巡簽，發現三男一女駐足在ATM前、形跡可疑，先是上前關心，沒想到就在查驗證件時其中一名廖姓男子竟拔腿狂奔。好在所長早已通知支援警力到場，一行人追上前馬上將他壓制逮捕，事後查出他就是身揹三條通的通緝犯。2023/04/13 13:45 -
打擊詐騙政院修正《洗錢防制法》 增訂收集帳戶罪最重關5年
行政院會今（13日）通過3部有關打擊詐騙案件相關修法，其中包括《洗錢防制法》相關修正草案，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處5年徒刑，可併科400萬元以下罰金；並明定任何人無正當理由，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違者經告誡後5年內再犯，處以刑事處罰。草案將送立法院審議。2023/04/13 12:38 -
黎巴嫩央行總裁弊案 AM銀行董座遭法國檢方調查
法國檢方今天表示，他們已對黎巴嫩銀行家凱雷丁啟動正式調查。這是針對黎巴嫩中央銀行總裁沙拉梅疑似侵占大筆公款所採取的跨國調查最新行動。2023/04/09 10:03 -
「用妻帳戶」洗錢！警逮車手 追回百萬贓款
新北市汐止警方日前逮到一名車手，利用妻子帳戶洗錢，日前到銀行提款百萬現金，被行員察覺帳戶有異報案，員警追查金流，找到被害人，隨後申請拘票逮嫌犯，並在他的住家搜出，偽造汽車合約等證物。2023/04/05 12:29 -
割韭菜了？南韓加密貨幣交易所要下架PCI 當天暴跌65%
南韓支付公司Danal子公司PayProtocol發行的專屬虛擬貨幣「Paycoin（PCI）」，日前被南韓金融情報分析院指轉換到現金的過程，可能存在洗錢風險，暫停購物機制，3月31日遭Upbit、Bithumb、Coinone等韓國加密交易所通過官網宣布，將於4月14日下午3時全面下架，消息曝光後當天暴跌近65%，目前在新台幣3.2元左右浮動。2023/04/03 14:23 -
監管虛擬資產 金管會提9面向訂定指導原則
行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台，金管會近期將訂指導原則，涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。2023/03/30 17:47 -
虛擬貨幣確定納管！ 金管會下午正式說明
虛擬貨幣將有業務主管機關，金管會預計今天下午正式說明虛擬貨幣監管重點方向，後續再發布指導原則並由業界公協會訂定自律規範。金管會指導原則將參考日、韓、歐盟等國必要監理重點。2023/03/30 14:54 -
AI搶飯碗？水房把錢「放給手機洗」 44億金流爽撈千萬
高雄一名40歲沈姓主嫌租用住宅大樓，協助越南的多個賭博平台進行洗錢、地下匯兌，因經手的金流與作業量龐大，沈嫌疑似從其他集團買來自動化程式，讓100多支手機同時運作，減少人力成本，再以起薪3萬5，聘用10男10女偽裝成上班族，從事平台客服。警方攻堅，一進門就見集團架的整面「手機牆」，經查，沈嫌集團光經手的金額達44億餘元，不法獲利約1千5百萬。2023/03/29 11:09 -
內科街頭遭劫5百萬！ 女車商稱「錢包掉了」
台北市內湖科學園區，發生百萬搶案！23日下午，自稱二手車商的女子，到兩家銀行共提領695萬元，離開時卻被陌生男子拉開車門，噴辣椒水攻擊，搶走500萬元，但根據洗錢防制法規定，只要領錢超過50萬元，銀行都必須在5天內，通報調查局，就是怕有洗錢風險，而事隔一天，兩間銀行都還沒有通報。2023/03/24 19:08 -
賈永婕驚成洗錢被告！痛批網路霸凌 暴怒還原始末「譴責盜用行為」
賈永婕在疫情期間成立了「美少女慈善協會」，積極呼籲大眾捐款來幫助需要的單位。豈料，今（24）日卻傳出協會捐款帳號遭盜用，因此賈永婕成了洗錢案被告，最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。而賈永婕今日也在臉書發文澄清始末，並嚴厲譴責用人頭假帳號帶風向，以及惡意詐騙的人。2023/03/24 12:43 -
挺醫護募款帳號被惡搞！ 賈永婕挨告洗錢險變詐欺犯
藝人賈永婕熱心公益，去年在疫情期間，她為了力挺醫護人員，大肆勸募醫療器材，因而成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，不料，該協會募款帳戶卻疑似遭不明人士利用，對方利用話術誆騙被害人將款項匯入該募款帳號，民眾誤以為遭到詐騙，因而向警方提告，賈永婕也遭列為洗錢被告。經檢警蒐證追查，台北地檢署今（24）日以罪嫌不足為由，將賈永婕處分不起訴2023/03/24 10:02 -
收詐騙贓款 詐騙車手竟隨身攜帶這個東西...
吉安警分局3月16日晚間破獲一起詐騙案件，經查歹徒以投資股票、虛擬貨幣穩賺不賠等名義，誆騙被害人面交新臺幣225萬元，警方獲報成立專案小組前往埋伏守候，並順利逮捕一名林姓(男、92年次)涉案車手，查扣點鈔機一台，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。2023/03/19 15:44 -
帳戶天天數十萬進出！民眾可疑報警 查太陽盟詐團
刑事警察局日前接獲民眾報案，表示自己將銀行帳戶借給別人使用，卻發現裡頭時常有數十萬金額進進出出，擔心自己成為詐騙集團共犯。警方深入調查後發現，該詐騙集團為太陽盟義陽會番姓副會長「柳丁」所掌控，教唆幹部找小弟幫忙控制人頭帳戶，打出「日薪5000元、每日洗錢50萬現分7500元」。自去年跟監埋伏蒐證，陸續逮捕番姓主嫌等12名嫌犯，並救出兩名被害人。2023/03/18 17:22 -
「出國賺大錢」台灣罪輕 韓跨海設洗錢機房
警方破獲韓籍的博弈洗錢機房，主嫌認為台灣賭博罪，罪責比韓國輕，打著「出國旅遊兼賺大錢」為號召，月薪10幾萬找韓國人來台灣當機房幹部，也在台灣招募會韓文的人，平均月薪5萬。七八個月，金流83億。2023/03/16 19:38 -
離奇！富商郭文貴在美被捕 住處突失火、多個房間遭燒毀
中國流亡富商郭文貴因涉嫌詐欺、洗錢等12項罪名，在美國紐約遭警方拘捕。但據報在FBI人員調查期間，他所居住的公寓突然起火，多個房間遭破壞。2023/03/16 15:39 -
「旅遊賺大錢」徵才！台韓合作洗錢詐欺 半年轉手83億
日前在台中市西區的商辦大樓中，隱藏著一個「洗錢機房」，首腦竟是「韓國人」，金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」，號召韓籍員工來台經營博弈機房，短短半年間，就經手「83億台幣」，警方經長期蒐證後，在昨（15）日攻破該機房，並逮捕5名韓籍和11名台籍幹部，全部移送法辦。2023/03/16 13:52 -
轉職「地下匯兌」4個月經手6千萬 精壯刺青師夢中被逮
日前新北市新莊警分局掌握情資，指稱轄區內一名35歲的蔡姓男子，從去年底開始從事地下匯兌、洗錢犯罪，旗下有4人負責擔任提領車手，專門去各大金融機構領錢後交由蔡男將台幣兌換成人民幣，短短4個月內，不法匯兌金流已高達6千萬元。新莊警方於這個月13日至新莊、桃園龍潭等地，將包含蔡男在內的5名犯嫌拘提到案，全案詢後依詐欺、《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。2023/03/16 12:18 -
焦急父報案「兒被擄」警查出他是詐團成員 再逮火辣女嫌
今年初新北市土城警分局接獲一名張姓父親報案，指稱23歲的兒子疑似因積欠債務被人擄走，隨即展開調查，晚間卻在某間拉麵店內找到張男正和朋友開心吃飯，但警方仍不敢大意，將人統統帶回調查，赫然發現張姓男子竟還偷偷從事詐欺犯罪，媒介他人提供帳戶洗錢，金額高達470萬元。經土城警方多月追查，於前（14）日上午再拘提5名犯嫌到案，其中22歲的朱姓女子與張男目前皆被收押。2023/03/16 10:27 -
涉貪出庭痛批「不當取供、編故事」 林姿妙：沒有做壞事
去年8月，宜蘭縣長林姿妙因涉嫌貪污、特殊洗錢、財產來源不明與偽造文書等罪，遭檢方起訴。今（13）日宜蘭地院第二次開庭，林姿妙和女兒林羿伶約於上午10時許抵達，林羿伶保持沉默位受訪，而林姿妙則是強調自己無所畏懼，「沒有做壞事」。2023/03/13 12:26 -
假車商真洗錢！逾353萬現金 逮詐騙集團19車手
台中刑大中打日前破獲，詐騙集團假冒車商來洗錢的案子，警方在網路上查獲假投資的詐欺集團，追到線下車手提領現金，在台北市的銀行逮獲車手頭，一共19人遭逮，查扣超過350萬元現金。2023/03/09 19:11 -
假打工真詐騙！彰化男遭囚禁凌虐淪洗錢人頭 行員眼尖報警
彰化市一名何姓男子6日上午前往某間銀行，被行員發現帳戶有大筆異常金流交易，警方接獲通報後，經了解何男是聽信詐騙集團的網路求職廣告，沒想到卻遭到暴力脅迫囚禁，另有3名受害者也遭拘禁，同樣淪為洗錢的人頭帳戶，警方即刻展開搜索，並在當日查獲以汪姓為首的詐騙集團，成功救出其餘3名被害人，其中一人身上甚至還出現被毒打的痕跡。2023/03/09 10:37 -
安以軒老公賭博案下月宣判！提老父現況「打親情牌」 盼無罪開釋
女星安以軒老公，澳門德晉集團前主席陳榮煉去年11月在中國涉非法賭博案，遭指控涉嫌不法經營賭博、詐騙、洗錢等共83項罪名，不法獲利至少15億港元（約58億新台幣），今（8）日完成結案陳詞，全案將於4月21日上午10時宣判。陳榮煉強調德晉並不是犯罪集團，並向受影響員工致歉，希望法庭查明真相，作無罪開釋，讓集團繼續為國家及社會作出貢獻。2023/03/08 23:46 -
為5萬高薪上鉤 5求職者遭詐騙囚禁2個月
高雄鳳山有詐騙集團，以高薪5萬詐騙5名求職者上門，拿他們的帳戶洗錢，還囚禁他們長達2個多月，結果，其中2人被帶往銀行臨櫃提領135萬現金，要存入入洗錢帳戶時，被行員發現是警示帳戶報了警，意外揭發，高雄、屏東警方聯手，及時把被囚禁在汽車旅館的其他3人救了出來。2023/03/08 18:09
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