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轉職「地下匯兌」4個月經手6千萬 精壯刺青師夢中被逮

記者 李昱菫 報導
發佈時間:2023/03/16 12:18
最後更新時間:2023/03/16 12:18
蔡姓主嫌睡夢中被警方逮捕。(圖/TVBS)
蔡姓主嫌睡夢中被警方逮捕。(圖/TVBS)

日前新北市新莊警分局掌握情資,指稱轄區內一名35歲的蔡姓男子,從去年底開始從事地下匯兌、洗錢犯罪,旗下有4人負責擔任提領車手,專門去各大金融機構領錢後交由蔡男將台幣兌換成人民幣,短短4個月內,不法匯兌金流已高達6千萬元。新莊警方於這個月13日至新莊、桃園龍潭等地,將包含蔡男在內的5名犯嫌拘提到案,全案詢後依詐欺、《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。

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新莊警方指出,去年11月接獲轄區內某間銀行通報,指稱一名24歲劉姓男子要臨櫃提領80萬,但行員關懷之下發現有異常領錢狀況,通報員警前往現場查證。警方當場便發現劉姓男子其實是詐騙集團車手,將人逮獲並依《洗錢防制法》送辦,後續員警再追查劉男上游集團,發現以蔡姓男子為首的匯兌、洗錢犯罪集團也涉案其中。

警方從在銀行逮獲的提領車手中查出地下匯兌集團。(圖/TVBS)

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據了解,35歲的蔡姓主嫌原是一名刺青師,近年來因疫情影響生意,便接受朋友邀約從事地下匯兌,從去年11月開始,他負責將多位提領車手領出來的現金彙整,從台幣兌換成人民幣,再把錢「上繳」給其他集團成員。警方於這個月13日,兵分多路逮捕蔡男及提領車手44歲宋男、59歲范女、42歲黃女、33歲呂姓女子到案。

警方查扣相關證物。(圖/TVBS)

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警方在他們藏身出查扣了存摺31本、提款卡10張、點鈔機及相關電子設備等證物,還有不法所得27萬8400元。不過擴大清查後,發現犯嫌透過人頭帳戶間不斷轉帳,短短4個月內,不法匯兌金流已高達6千萬元,嚴重紊亂金融秩序,全案經警方訊問後,依詐欺罪、違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》將5名犯嫌送辦。
 

《TVBS》新聞提醒您:
◎未經判決確定,應推定為無罪。

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#新北市#新莊分局#刺青師#地下匯兌#洗錢#落網

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