高雄一名40歲沈姓主嫌租用住宅大樓,協助越南的多個賭博平台進行洗錢、地下匯兌,因經手的金流與作業量龐大,沈嫌疑似從其他集團買來自動化程式,讓100多支手機同時運作,減少人力成本,再以起薪3萬5,聘用10男10女偽裝成上班族,從事平台客服。警方攻堅,一進門就見集團架的整面「手機牆」,經查,沈嫌集團光經手的金額達44億餘元,不法獲利約1千5百萬。
以沈姓嫌犯為主的不法集團,協助越南賭博平台進行海外地下匯兌,為了節省省人力和時間成本,相對以往的博弈水房,以人力做儲值、出金等手續,沈嫌疑似從其他集團買來現成程式,縮短作業流程。以實際為例,越南的賭客將現金儲進博弈平台,博弈平台再將現金轉換為「積分」,供賭客使用,賭客贏錢也能將積分轉為現金,現金與積分的轉換,全交由程式運算。
但程式總有BUG(程式錯誤),沈嫌以起新3萬5千元,雇來20人當客服,1天上班8小時,24小時由3個班輪值,專門處理「電腦出的包」,因為工作多半交給電腦程式處理,簡單又輕鬆,只要電腦沒出現BUG,客服平時只需坐在辦公室吹冷氣、追劇,且平台生意好時,甚至還有業績獎金可以拿,招募來的10男10女年紀都落在25至35歲之間,部分成員下班後再去兼差開UBER,爽賺雙薪。
水房成員少、進出時間規律,普通民眾眼裡就如一般上班族辦公無異。高雄市刑事警察大隊科偵隊接獲線報,與苓雅、新興分局組成專案小組共辦,這個月16日上苓雅一間住宅大樓攻堅,一進門只見滿屋子手機,警方發現,集團為了方便整理,從網路上買來一次能架幾十支手機的手機架,下方還留有充電孔,能供充電線使,全架起來如同一面「手機牆」。
警方查扣108支手機、10組電腦等證物,初步估計,該集團短短10個月內經手賭博網站入金、出金洗錢金額高達3兆5235億6,300萬越南盾,換算台幣約44億元8845萬元,每次從中拿走千分之三的抽成,初估不法獲利約1500萬元。警方訊後也將沈嫌在內共21人,依賭博罪、《洗錢防制法》,移送高雄地檢署偵辦。
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