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巴拿馬前總統涉貪腐仍贏得黨內初選 明年將角逐大位
巴拿馬前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli ）今天贏得黨內初選，有權在明年大選中尋求另一總統任期，雖然他已因洗錢罪名遭起訴，檢察官對他求處12年有期徒刑。2023/06/05 18:01 -
騙1791萬還討1公斤黃金！腸胃炎嫌犯蹲廁所 遭破門逮捕
日前新北市海山警分局文聖派出所接獲一名80歲的周姓婦人報案，指稱自己被通知涉及《洗錢防制法》案件，4個月內已經聽從對方指使交出了1791萬元，近期又接獲通知要她支付市價200萬元的1公斤黃金。警方將計就計，先是循線逮捕徐姓車手，接著向上追查再逮簡姓及吳姓犯嫌。其中簡嫌拿到假黃金後一直躲在公廁內許久，，不願開門，警方只好當場踹門逮人，他才解釋是因為最近腸胃炎，肚子不舒服才會一直待在廁所內。2023/05/30 17:59 -
3行員疑當內鬼勾結詐團 「這間銀行」遭重罰2千萬元
中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴，金管會調查後，認定中信銀行辦理客戶調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，顯示銀行對於確認客戶調高交易限額合理性及真實性控管、員工行為管理等機制，有未完善建立內部控制制度，依法重罰新台幣2000萬元。2023/05/30 17:59 -
行員涉助詐騙集團洗錢 金管會重罰中信銀2000萬元
中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，今天宣布重罰中信銀新台幣2000萬元。2023/05/30 17:46 -
排黑條款不給他活路 陳致中獄中發聲嘆：欲哭也無淚
立法院會26日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正案、《總統副總統選罷法》修正案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。對此，陳致中今（30日）發聲明表示，一覺醒來後，自己成為黑道的代表、重大的惡徒，著實難以接受，排黑目標當然正確，但方法不能違憲，違憲無法回應社會期待，「有謂判致中政治死刑則有利於大局，如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚」。2023/05/30 16:39 -
7年來首度握到蔡英文的手 陳水扁：比起「那一位」有溫度多了
立法院昨天三讀通過《公職人員選舉舉罷免法》，曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，高雄市前議員陳致中政治生涯恐中斷。對此，前總統陳水扁連兩天高喊「死諫」，昨晚他再度發文提及，今天是7年來第一次握到總統蔡英文的手，「比起那一位有溫度多了」。一席話似乎暗示，「那一位」就是推動排黑條款的副總統賴清德。2023/05/28 09:41 -
《選罷法》排黑條款三讀通過 苦苓6點狠批：作秀騙票
立法院會昨（26）日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。對此，作家苦苓就發表看法，並且狠批1句。2023/05/27 18:21 -
再提死諫！陳水扁稱哀莫大於心死 轟政府粗暴沒法理
立法院26日三讀通過《選罷法》「排黑條款」，未來若有黑金槍毒、洗錢等皆無法參選，其中包含前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致中等人政治路皆中斷。陳水扁今（27）日清晨再重申，面對既不顧憲政法理，又不管人情義理的粗暴政府，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。2023/05/27 17:15 -
扁「死諫」嘸效《選罷法》排黑條款三讀通過 「黑、金、槍、毒」不得參政
被視為「排黑條款」的公職人員選罷法第26條，今天(26日)順利三讀通過，涉犯洗錢、槍、毒被判有罪確定者，將不得參選。前總統陳水扁公子陳致中因洗錢防制法被判刑定讞，該條文通過後後，等於陳致中將終生不得參選，雖然阿扁PO文死諫，再加上國民黨以及時代力量等在野黨都表態反對，但民進黨強推之下，選罷法仍然強渡關山。2023/05/26 20:11 -
「排黑條款」第一槍非陳致中！他點名藍立委：繼續看下去
立法院會今（26）日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。不過，資深媒體人黃揚明就點名，該法通過後，第一受影響者為國民黨立委林文瑞。2023/05/26 19:41 -
陳致中GG了！《選罷法》排黑 曾犯洗錢、槍毒不得參選
立法院會今（26日）針對俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案進行表決，最後民進黨團以人數優勢下通過排黑條款。三讀修正條文明定曾犯受境外敵對勢力委託洩漏國家機密等違反國家忠誠義務，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲等惡行，經有罪判決確定者，將終身不得參選；另外三讀修正條文明定「犯洗防法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」。2023/05/26 16:44 -
騙了又騙！詐團得手近60萬 又稱「抽中股票」討155萬
日前新北市新莊警分局接獲一名陳姓男子報案，指稱先前因在YouTube上看見投資股票廣告，便加入群組花了將近60萬元投資，沒想到近期對方又以抽中股票要入金為由，要求補上155萬現金，這讓陳男起了疑心，報案請警方抓人。員警於昨日下午4時許，逮捕22歲的陳姓車手，依詐欺、《洗錢防制法》移請新北地檢偵辦。2023/05/23 17:12 -
立院三讀／搜集人頭帳戶詐騙 最高罰3000萬、關5年
為避免詐騙集團冒用政府機關、公務員名義，搜集人頭帳戶，防止台版「柬埔寨」事件在上演，立法院今（19）日三讀通過《洗錢防制法》，得處3000萬罰金，處5年以下徒刑。2023/05/19 12:43 -
戴琪：台美21世紀貿易倡議談判完成 數週內簽首批協定
美國貿易代表戴琪宣布，台美21世紀貿易倡議已完成談判，是強化美台經濟關係的重要一步。雙方預計數週內將針對貿易便捷化、中小企業、反貪腐等5項議題，簽署首批協定。2023/05/19 06:19 -
保外就醫趴趴走！陳水扁變大學講師 中監稱「符合醫矚」
前總統陳水扁因南港展覽館、洗錢等案，遭判刑20年定讞，從民國99發監服刑，在104年被診斷出呼吸睡眠中止症嚴重、腦部有問題、手抖症狀等，被法務部核定能「保外就醫」。今（18）日下午，他將前往東吳大學進行演說，不僅該校學校議論紛紛，也讓外界霧裡看花，對此，台中監獄證實，表示該演講活動符合醫矚，基於尊重醫療團隊，會讓陳水扁出席。2023/05/18 10:38 -
網路借貸變詐騙共犯！ 帳戶變人頭戶挨告
因為孩子快出生了，家裡急需用錢，老公又信用問題，新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式，當時他找上一個網路貸款，對方假冒銀行行員，聲稱得要得要財力證明，就先匯錢到她的帳戶，偽造金流，這根本是詐騙集團騙來的贓款，後來她遭三人提告，被判5年有期徒刑，因為提供人頭帳戶，被認定為共犯。2023/05/17 20:35 -
求職注意！臉書徵才文竟是「盜用店家資訊」騙個資、帳戶
高雄仁武的臉書社團，出現一篇「徵才文」，一間玩具批發店開出3萬2薪資，地點、時段、福利都寫得很清楚，有求職者詢問，對方卻要求他以line回覆提供個資，甚至問薪轉帳戶等，求職者認為有詐，打電話給店家，結果業者根本沒有用網路PO文徵才，質疑有人惡意冒名店家，騙取個資，類似手法，竟然中南部都有。2023/05/17 14:17 -
陳致中入獄第3天！親筆信嘆「這人」比他更慘：小巫見大巫
前民進黨高雄市議員陳致中因為幫母親吳淑珍洗錢，遭高等法院判刑1年定讞，11日赴高雄地檢署報到。陳致中才入獄3天，個人粉專就曬出親筆信，其中提到1人比他更慘，直呼根本「算小巫見大巫」！2023/05/16 21:25 -
弘仁會通緝犯逃百米 被逮辯「有跑有機會」
竹聯幫弘仁會幹部，涉嫌詐騙贓款洗錢，遭判刑兩個月，但他沒入獄服刑遭到通緝，還在外趴趴走，日前在超商遇到警方盤查竟拔腿狂奔，才跑了一百多公尺就被逮，被問到為什麼要跑，他竟回答有跑有機會。2023/05/16 21:09 -
上海破獲直播抖內洗錢21人落網 金額達近億人民幣
上海市公安局日前披露中國首起利用網路直播「打賞」（抖內，donate）進行洗錢犯罪案件，21名嫌疑犯落網，涉及金額近億元人民幣。2023/05/16 14:03 -
攻破洗錢水房！ 贓款分工「層層轉移」詐1.4億
刑事局中打警方組成專案小組，發現洗錢犯罪組織幕後水房，蒐證埋伏之後順利攻破，逮捕13名成員，期間一共有143名被害人，集團不法獲利超過1.4億元。2023/05/16 13:34 -
有跑有機會？弘仁會通緝犯見警狂奔 赤腳落網糗樣全都錄
弘仁會23歲林姓成員，日前因涉嫌洗錢而遭法院通緝，但他自恃為幫派份子仍逍遙法外，不顧通緝令，四處「趴趴造」。日前中午，林男到住家附近的超商購物，殊不知他的行蹤早已被三重警方鎖定，警員趁著他走出超商時將他攔下盤查，但林男見狀拔腿狂奔，跑到連鞋子都掉了，最後仍體力不支被警方逮捕，全案依法偵辦。2023/05/16 12:03 -
扁家家教真的棒！他讚陳致中理財天才：三級貧戶養出億萬富翁
前總統陳水扁之子、高雄市前議員陳致中因涉洗錢弊案遭判1年定讞，11日已 入監服刑，然而同一日監察院公布新一期廉政專刊，據財產申報資料，陳致中一家三口身家破億。資深媒體人黃揚明對此狠酸，陳水扁是三級貧戶之子，教出身價破億的兒子陳致中「扁家家教真的很棒！」2023/05/15 10:48 -
扁珍少年合照當預告 陳水扁邀妻大談「父子入獄」
高雄前市議員陳致中，因洗錢案11日入獄，父親前總統陳水扁前（12）日在臉書上，放上與妻子吳淑珍年輕時的合照，預告母親節當天的網路節目內容。陳水扁概述，當天將會和妻子談2人的相識過程、因車禍終身得與輪椅為伍，以及過去坐輪椅帶著兒女到探監陳水扁，如今角色互換，換成陳致中要被探監的心情轉折。2023/05/14 10:23 -
求職被騙當人頭拘禁 警跟監百公里逮「車手團」
屏東警方日前接獲民眾遭詐騙集團拘禁的案件，連日嚴密追查，掌握「車手團」3名嫌犯行蹤，與新竹警方聯手，從新竹追到台中，追了上百公里，總算將人逮到。2023/05/12 20:23
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