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前負責人賣魔券幣涉詐 交易所：下架處理
持續追蹤，這間交易所自稱合法，但其實虛擬貨幣交易平台，不是特許行業，不須金管會核准，是否涉及洗錢，金管會介入調查。而涉嫌詐騙的前負責人，去年八月因個人因素離開經營團隊，業者表示，不知道前負責人個人行為，強調投資人損失的上億，都在場外交易，將配合司法調查，下架爭議幣種。2024/01/05 19:30 -
幫買比特幣2天賺4千 19歲女細查：疑變洗錢仔
想打工賺高薪，恐怕還是要睜大眼！有一位19歲的女子應徵打工，內容是代買比特幣，2天買7次就賺到4千元報酬，後來卻發現經手的錢，恐怕是別人買演唱會門票受騙的黑錢，懷疑自己間接成為洗錢者，當初徵才的人也從此消失。律師示警，這樣有可能構成幫助詐欺罪，最重處5年以下有期徒刑，打工還是要小心再小心。2024/01/04 19:44 -
「賣簿子」也犯法！詐欺集團出價「60萬」買人頭戶
台中刑大警方在網路上發現，詐騙集團開高價20萬~60萬元收購人頭帳戶，目前有5人受害，不過，受害人＂賣簿子＂的行為，也已經觸犯洗錢防制法跟詐欺罪。2024/01/04 12:40 -
瞎扯情資詐領逾1600萬經費 軍情局3校官遭起訴
日前士林地檢署偵辦軍事情報局涉嫌詐領財物一案，調查發現軍事情報局中校蘇薪名，除了先前已經被查獲和上校蘇永玲聯手以不實情蒐績效詐領工作經費達千萬元，遭到起訴外，還另外夥同2名軍職人員，以類似手法犯案，3人共詐得1330萬新台幣及美金10萬元。士林地檢署偵查後，今（4）日依《貪污治罪條例》、詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌將人起訴。2024/01/04 12:22 -
打詐中心主任「半年請假142天」遭調職 調查局公布異動名單
法務部調查局打詐督導中心主任謝在富今年6月上任，但他自9月19日起請了142天長假，使得打詐中心呈現「群龍無首」的狀態。調查局今（29日）公布人事異動，共有7人調動，包含謝在富調任至諮詢業務處，並由洗錢防制處簡任祕書溫俊雄接任打詐中心主任職位，2人將在明年1月2日上任，其餘5人於1月16日上任。2023/12/30 08:17 -
桃園女房客失聯！屋主嚇壞怕出事報警 意外揪2房客通緝犯身分
桃園一名男性房東日前有事要聯繫林姓女房客，但多次打電話、傳訊息，甚至上前敲門都沒有人回應，嚇得他趕緊向警方求救，就怕林女在屋內出什麼意外，而這時林女剛好回來，當員警清查其身分時，竟意外發現林女因涉及洗錢遭通緝中，且其張姓男室友則因涉及偽造文書遭發布通緝，員警隨即將2人解送歸案。2023/12/28 16:34 -
四海.明仁會組詐團撈上億 逾百人組自救會
刑事局破獲詐騙集團，主嫌有四海幫背景，跟明仁會成員勾結，以投資詐騙被害人，再轉成泰達幣洗錢到境外，不法獲利破億元，多達170人受害，組成自救會，還有人遭黑幫恐嚇，嚇得不敢報案，警方蒐證後，持搜索票到新北一處社區，攻堅詐騙水房，一共逮補15名嫌犯。2023/12/27 19:16 -
韓銀行高層洗錢73億元遭調查 妻子把贓款「藏泡菜中」
韓國慶南銀行高級主管，近日爆出近10年來侵占3089億韓元（約73億元新台幣）遭到檢方搜查。他與家人使用這筆錢購買不動產與高級名品，每月花費超過7千萬韓元（約167萬元新台幣），過著奢侈的生活。檢方開始調查後，該主管的妻子還試圖領出贓款，兌成支票後藏在放泡菜的容器中，最後仍事跡敗露。2023/12/24 10:31 -
委內瑞拉換囚「馬杜洛親信」 釋10美國公民
美國和委內瑞拉20日進行換囚行動，委內瑞拉釋放了境內監獄所有的美國公民，共計10人，另外也放了20名委國政治犯，甚至同意引渡一名綽號「胖子雷納德」的馬來西亞商人，他是美國海軍史上最重大集體貪汙案的主謀，於去年9月潛逃出境；如此大陣仗只為了換回一個人──委內瑞拉總統馬杜洛的昔日親信、哥倫比亞商人沙伯，他被美國指控替馬杜洛洗錢。這是美委兩國高層多個月協商的結果，其中包括委內瑞拉承諾明年舉辦大選，美國則解除部分石油和天然氣制裁，希望委內瑞拉能兌現承諾。2023/12/21 19:52 -
不對勁！半年騙走770萬 約家中面交釣出車手
宜蘭礁溪一名女子，6月加入詐騙投資群組，半年多來被騙走770萬，直到對方跟他相約家中面交現金，她才察覺有異，找員警上門埋伏，果然現場壓制逮捕2名車手，而他們身上的假證件、收款單，也都一併查扣，依詐欺、洗錢等罪送辦。2023/12/21 13:03 -
郭哲敏涉洗錢開庭 女友錢帥君深情相望
引爆「八八會館」之亂的地下匯兌業者郭哲敏，涉嫌洗錢、賭博遭起訴，今天出庭未經同意，就服用抗恐慌藥物，引起法官不滿，還訓斥他的律師要自重。郭哲敏的女友、名模錢帥君也現身法院，這是她在事件爆發後，首度露面，在法庭上不時和郭哲敏深情相望。2023/12/19 19:37 -
越南賭博罪重仍要賭！「出入金」機房設台中 單月洗錢10億台幣
越南賭博罪判刑重，當地線上博弈集團為了躲避警方查緝，將「出入金」機房設在台灣，台中檢警偵破地下洗錢集團，發現台灣嫌犯光是在今年八月，洗錢金流就超過新台幣10億元，還查出一個水房平均單月獲利平均五百多萬元。2023/12/18 13:28 -
首創！北市警與永豐銀簽訂「打詐合作意向書」加速追查金流
近年來詐騙集團盛行，儘管警方一直抓，詐團成員還會提升「技能」，讓話術日新月異，且騙來的錢也會馬上透過人頭帳戶，層層轉出洗錢。為了能更有效查緝，台北市警方與永豐銀行共同簽訂「打詐合作意向書」，藉由縮短調閱資料時間，提供精準犯罪資訊，有效提升辦案效率，守護市民財產安全。2023/12/12 14:52 -
假50元硬幣洗錢被抓 女急問「這樣要罰多少」
苗栗一名女子，拿著網友給的，假的50元硬幣，到娃娃機店，透過兌幣機洗錢，換成10元真硬幣，被場主抓著正著，還騙說要打牌，警方趕到現場，她慌恐的問，這樣要罰多少錢。2023/12/11 15:53 -
幫代購慘涉詐欺 控獲不起訴帳戶仍凍結
新北市一名男子涉及詐欺案，指控獲得不起訴後，卻無法解除帳號凍結，導致一年多來，沒有銀行帳戶可以使用，他透露當時為了方便幫朋友代購買球鞋，因此提供帳戶，沒想到涉嫌洗錢詐欺，還被七個人提告，但不起訴後帳戶不能用，質疑沒有救濟管道。2023/12/08 13:20 -
「賣帳戶賺5萬」拿到錢了！眼尖示警1句 恐怖後果曝光
國內詐騙案件猖獗，詐騙集團無所不用其極，到處騙個資、騙人頭帳戶。近期有網友透露，朋友告知「賣帳戶」可以拿到5萬塊，且已經拿到手了，好康道相報，問她要不要賺錢，讓網友嚇得趕緊上網發文詢問。對此，內行也曝光嚴重後果。2023/12/03 14:52 -
蛤！違規左轉遭攔 騎士傻眼不知遭通緝
昨天(1)傍晚五點多，桃園萬壽路上，一名38歲的尤姓騎士違規左轉，遭到警方攔下，但員警一查身分，發現他竟然是一名通緝犯！但男子卻一頭霧水，因為自己才剛出獄沒多久，雖然要去領一件詐欺案的送達通知書，應該不會那麼快就變成通緝案件，員警釐清後，才知道被通緝的是另一起洗錢案件。2023/12/02 12:50 -
詐欺又洗錢！美眾院歷史性表決 驅逐「騙子」議員桑托斯
美國國會今天進行歷史性表決，將紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）趕出國會。這位醜聞纏身的政客以謊言進入國會殿堂，被控用偷來的捐贈現金維持奢華的生活。2023/12/02 08:37 -
詐領3億公帑！「洗錢教父」行蹤成謎 最高恐被判30年
有「洗錢教父」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文，因涉及地下匯兌、洗錢、詐領稅金..等多項案件，遭到北檢發布通輯，不過，他現已人間蒸發，行蹤成謎。其中詐領稅金一案，專案小組獲報，自2020年起至今年10月間，涂誠文涉嫌透過幽默科技，向橘子集團和智冠科技購買大批GASH點數，之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司，而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家，均能利用GASH平台，做為數位內容付費的交易平台。2023/11/30 18:03 -
陳零九捲JPEX洗錢案 被告身分首度出庭「司法會還我清白」
藝人陳零九因代言香港JPEX虛擬幣交易平台，捲入洗錢案，隨著案情升溫，全案轉為偵字案，北檢也正式將代言人陳零九從證人身分列為被告，30日上午陳零九首度出庭，面對媒體詢問表示相當司法會還他清白。2023/11/30 13:44 -
陳零九涉JPEX洗錢案遭列被告 庭訊2小時結束稱：有吃素念經
藝人陳零九先前因替香港虛擬貨幣交易平台JPEX（綠石交易）代言因而捲入洗錢、吸金爭議，雖他自稱自己也是被害人，上個月遭台北地檢署依證人身分傳喚並於訊後請回。但如今出現被害人指控陳零九害自己損失慘重，因而對他提告，檢方也於日前將他轉列被告，今（30）日上午傳喚陳零九出庭，對此他心情相當平靜，還說有聽老師的建議「吃素念經」。2023/11/30 10:31 -
TVBS《FOCUS世界新聞》x《天下雜誌》聚焦台灣詐騙遽增
台灣一年詐騙財損近1%GDP，稱霸已開發國家，而隨著詐騙日益猖狂，詐騙集團更吸收白領，買門號、人頭戶到洗錢全面升級。今(29)日《FOCUS世界新聞》邀請到天下雜誌資深撰述代表盧沛樺，接受主持人譚伊倫線上訪問說明，「詐騙充斥在日常生活當中，其實台灣打詐已經非常多年，光165打詐專線就存在台灣20年，只是現在『投資詐騙』很嚴重，尤其投資詐騙的特色是金額龐大，詐騙集團可以騙到的財損金額很高，而這背後還有很關鍵的原因就是，詐騙集團需要『攜手白領』，當中最明顯的就是銀行員，像今年檢方今年搜索共兩家銀行六家分行，就起訴3名銀行員。」2023/11/29 15:10 -
數位貨幣ATM市場快速擴大 方便操作成詐騙溫床
雖然虛擬幣圈持續震盪，比特幣價格大不如前，但比特幣的自動櫃員機的擴張速度還是不斷加快。數位貨幣ATM營運龍頭，一年的營業額可以達到20億美元。儘管打破傳統金融模式因此受到不少使用者青睞，但也被有心人士用在詐騙還有洗錢，也讓這種數位或幣自動櫃員機備受爭議。2023/11/29 15:00 -
洗錢217億！88會館負責人郭哲敏遭起訴 6億資產全沒收
「88會館」負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏，先前因經營線上博弈簽賭獲利超過台幣16億，並以「電腦保養」為由，將犯罪所得進行地下匯兌，金額達217億，被檢警鎖定後還潛逃海外，於今年8月才遭刑事警察局警方押解回台，並遭檢方聲押禁見獲准。今（27）日新北地檢署偵查終結，將郭哲敏以及他的親信「小安」張旭昇起訴，而郭哲敏名下的不動產以及犯罪所得泰達幣折合台幣約6億2852萬元，均聲請宣告沒收。2023/11/27 15:38 -
前立院秘書長林錫山涉收賄近5千萬 判刑13年8月定讞
前立法院秘書長林錫山涉嫌以洩漏標案、綁標的方式，收受廠商高達3950萬元贓款，林被控收賄、洗錢等10罪名，最高法院4年前判刑13年定讞，林已入監服刑中；林另外收賄300萬元被發回更審，最高法院在今年8月時依不違背職務收賄罪判處4年8月，因林數罪併罰有2案以上，高檢署日前聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定應執行13年8月。2023/11/24 11:39
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