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因應APG評鑑 立院拚洗錢防制法案修正過關
因應APG評鑑，立法院程序委員會今天排定11月2日、6日院會議程，將資恐防制法部分條文修正草案及洗錢防制法部分條文修正草案列為討論第一、二案，力拚儘快完成三讀。2018/10/30 15:28 -
政院防洗錢 金融業未做內控擬最高罰1000萬元
行政院會今天通過洗錢防制法與資恐防制法修正草案，金融機構若未依規定進行防洗錢內控，最高可罰新台幣1000萬元；指定非金融事業與人員最高罰100萬元。法案後續送立法院審議。2018/09/13 15:03 -
偷運醣類給北韓 檢調跨海搜索約談19人
又有台商涉嫌資助北韓，檢調追查，吉泓船運公司利用人頭船隻，將特殊糖類運給北韓，這些醣類提煉加工後可以作為火藥。檢調傳喚業者和報關行共19人，9日晚間依資恐防制法將他們移送北檢複訊。2018/07/09 23:51 -
台商涉出口醣類給北韓 檢調約談19人偵辦
檢警獲報台商涉嫌租用人頭船隻當掩護，出口醣類給北韓，北檢今指揮調查人員兵分多路進行搜索，傳喚船運公司陳姓業者及報關行人員等19人，全案朝違反資恐防制法方向偵辦。2018/07/09 17:58 -
聯合國點名 法務部公告制裁張永源
台商張永源被控協助平壤規避制裁，聯合國安全理事會昨天對他發布旅行禁令並凍結資產。法務部今天表示，已依資恐防制法將張永源列為制裁名單並於今天公告，全面凍結金流。2018/03/31 18:02 -
快訊／制裁北韓！台商助運煤礦轉售 士檢分案調查
美國宣布對北韓制裁後，但全球仍有56個企業還有船隻以及個人沒有配合，遭列入制裁名單，其中台商張永源也遭到點名，目前士林地檢署也簽他字案分案調查，不過目前事證仍不明確，所以還沒有約談，但到底有沒有涉及資恐防制法，已經開始介入調查。2018/02/24 17:48 -
資助北韓租船運煤 前高院法官兒遭聲押
最高法院前法官江國華的兒子開設律岡聯合企業公司，涉嫌租貨輪前往北韓，載運無煙煤轉往越南銷售，檢調兵分7路搜索約談8人，訊後依違反資恐防制法、偽造文書等罪，對江姓主嫌聲押禁見，2名員工各以10萬元交保。2018/01/29 21:50 -
快訊／又爆台企資助北韓 租船運煤主嫌聲押
台北地檢署獲報，律岡聯合企業公司負責人江衡，透過大陸友人租約貨輪前往北韓南浦港，載運無煙煤前往越南轉售，檢調兵分7路搜索約談8人，訊後依違反資恐防制法、偽造文書等罪，對江姓主嫌聲押禁見，2名員工各以10萬元交保。2018/01/29 17:33 -
台灣船商偷賣石油給北韓 被美軍拍正著
台灣船商陳世憲偷賣石油給北韓，還刻意關掉GPS定位系統，沒想到事情東窗事發，原因是美軍用全球之鷹無人偵察機，在高空中逮個正著！為了避免傷擊台灣國際形象，府院高層高度重視，法務部還首次祭出《資恐防制法》予以重懲！2018/01/17 12:20 -
台商偷運油資助北韓 偵搜抓包照曝光
香港籍貨輪「方向永嘉號」（Lighthouse Winmore）去年10月被發現疑似違反國際禁令，偷運石油給北韓，台籍船東陳世憲遭高雄地檢署與調查局傳喚到案後，辯稱不知石油被運到北韓，以150萬元交保，限制出境出海。12日法務部主動依《資恐防制法》召開「資恐防制審議會」，對陳世憲及名下比利恩油品集團金融制裁凍結資金，主因就是「方向永嘉號」在公海偷運油的過程，全都被美方無人機拍下錄下，連船名都被清楚拍下，資助北韓鐵證如山，2018/01/17 11:43
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