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虛擬貨幣平台王牌交易所涉詐 金管會：違規若屬實最重罰千萬
國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人，涉嫌與他人以傳銷話術誘導投資虛擬貨幣。金管會表示，目前已發函要求業者說明，若有違法事實，將依洗錢防制規定辦理，最重開罰1000萬元。2024/01/10 09:37 -
前負責人賣魔券幣涉詐 交易所：下架處理
持續追蹤，這間交易所自稱合法，但其實虛擬貨幣交易平台，不是特許行業，不須金管會核准，是否涉及洗錢，金管會介入調查。而涉嫌詐騙的前負責人，去年八月因個人因素離開經營團隊，業者表示，不知道前負責人個人行為，強調投資人損失的上億，都在場外交易，將配合司法調查，下架爭議幣種。2024/01/05 19:30 -
陳零九涉JPEX洗錢案遭列被告 庭訊2小時結束稱：有吃素念經
藝人陳零九先前因替香港虛擬貨幣交易平台JPEX（綠石交易）代言因而捲入洗錢、吸金爭議，雖他自稱自己也是被害人，上個月遭台北地檢署依證人身分傳喚並於訊後請回。但如今出現被害人指控陳零九害自己損失慘重，因而對他提告，檢方也於日前將他轉列被告，今（30）日上午傳喚陳零九出庭，對此他心情相當平靜，還說有聽老師的建議「吃素念經」。2023/11/30 10:31 -
捲入JPEX詐騙案！陳零九首露面揭「真實內幕」 慘賠天價鉅款曝光
「JPEX」虛擬貨幣目前遭香港證監會警告並未獲證監會發牌，傳出涉及詐騙可能，而陳零九日前因曾擔任虛擬貨幣交易平台「JPEX」台灣區代言人，導致被許多投資的人針對，即便陳零九已經表示7月底合約已經到期，還是被網友狂罵「割韭菜」，對此，今（24）日陳零九跟邱鋒澤為了11月25日小巨蛋演唱會「愛在你身邊」舉行簽票會，首度露面說明，他保證絕對沒有做「不該做的事」。2023/09/24 16:14 -
虛擬貨幣涉詐延燒演藝圈！陳零九代言急發聲 遭Toyz質疑早知有問題
虛擬貨幣交易平台JPEX，被香港證監會點名「未獲發牌」，案件也延燒到演藝圈！港星莊思敏因為曾在網路上介紹JPEX，昨晚（21日）主動到港警總部接受調查，另外張智霖也透過經紀公司發聲，表示已經協助調查！而身為台灣代言人的陳零九，則被直播主Toyz質疑是否早知有問題！2023/09/22 16:01 -
相信陳零九投資JPEX！Toyz苦嘆存款全沒了 開噴：賭場得意
陳零九過去曾擔任虛擬貨幣交易平台「JPEX」代言人，日前「JPEX」遭香港證監會警告並未獲證監會發牌，傳出涉及詐騙可能，而且JPEX在東區SOGO旁的公司早已人去樓空，受害民眾完全找不到人，等於錢就進水裡，即便陳零九合約已經到期，但仍有許多人是因為陳零九的關係投資，知名電競主播Toyz（劉偉健）也是其中一個，他就開直播狂噴陳零九，並大酸他「情場、賭場兩得意」。2023/09/19 11:21 -
房市熄火延燒！恒大財富高管被捕 中融信託爆雷
中國房地產熄火引發的負面效應，正逐漸在金融理財面顯現。恒大集團旗下恒大財富，兩年前因理財產品到期無法兌付而停售，恒大聲稱將延後或分期兌付，拖到今年8月底終於坦承還不出約300億兌付款，該公司總經理等高管遭深圳警方拘押。至於隸屬大陸央企的「中融信託」，也因為房地產失利而跳票，涉及金額超過3500億人民幣的信託產品，只能交給國企托管。而香港則傳出有虛擬貨幣交易平台疑似涉及詐騙，兩名代言網紅周一火速遭港警帶走調查。2023/09/18 19:51 -
陳零九代言出包！虛擬貨幣交易平台爆詐騙 網友狂罵他回應了
歌手陳零九發展不少副業，對投資也很有想法，不過先前他曾擔任虛擬貨幣交易平台「JPEX」，遭香港證監會警告並未獲證監會發牌，傳出涉及詐騙可能，受害民眾哀鴻遍野，更有媒體發現JPEX在東區SOGO旁的公司早已人去樓空，不少網友紛紛找上陳零九，要他出面說明白，對此他也回應了。2023/09/16 07:45 -
輕熟女被IG帥哥甜喊「老婆」 投資泰達幣遭詐63萬
新北市蘆洲區35歲陳姓女子，日前在IG上被1名自稱香港籍男子「Allen」留言搭訕，陳女馬上淪陷在對方帥氣的樣貌以及甜喊「老婆」的攻勢，「暈船」的陳女還聽信對方指示，下載了虛擬貨幣交易平台購買泰達幣，陸續匯款63萬元投資，後續還要再匯52萬元時遭到行員機警制止，最後在警方苦心勸說之下，順利保住剩下的積蓄。2023/07/11 11:49 -
傳聞是真的 FTX證實破產後駭客偷走126億資產
曾是第二大虛擬貨幣交易平台的FTX破產，不僅震撼整個產業鏈，也讓創辦人佛萊曼（Sam Bankman-Fried）從「神壇」跌落，不僅要面對司法審判，猶如天價般的債務和全球債權人，都讓FTX成為美國最頭痛的一個問題。《福斯新聞》（Fox News）報導，FTX破產時曾有傳聞稱，該公司有鉅額資產遭竊，如今新執行長在債權報告中證實，有市值高達4.15億美元（約新台幣126億1400萬元）的加密貨幣，從平台被駭客偷走，造成他們陷入無力償還債務的困境。2023/01/19 10:58 -
FTX創辦人出庭八罪名全不認 恐面臨115年刑期
曾是第二大虛擬貨幣交易平台FTX無預警傳出破產，不僅讓整個產業鏈大震撼，同時也讓創辦人佛萊曼（Sam Bankman-Fried）瞬間從「神壇」跌落，12月底被聯邦調查局（FBI）從巴哈馬押送回美後，在父母資助下獲得保釋的佛萊曼，《美聯社》（AP）報導，日前否認檢方所有刑事指控、並向法院提出無罪上訴。按照現在檢察官指控的8項罪名，佛萊曼最高可能面臨115年的牢獄生涯。2023/01/04 09:46 -
由FBI親自押送 FTX創辦人遭引渡回美受審
曾是第二大虛擬貨幣交易平台FTX無預警傳出破產，不僅讓整個產業鏈大震撼，同時也讓創辦人佛萊曼（Sam Bankman-Fried）瞬間從「神壇」跌落，《海峽時報》（Straits Times）報導，由於FTX總部設在中美洲巴哈馬，在取得佛萊曼個人首肯下，聯邦調查局（FBI）與司法部探員日前飛抵首都拿索（Nassau），並在22日上午正式將他押送上專機，正式引渡回美接受後續審判。2022/12/22 10:25 -
FTX受災戶多！律師：加自救會、進行債權申報
全球第二大虛擬貨幣交易所FTX說倒就倒，光是台灣就有50萬受害者，大家擔心投資的錢拿不回來，就有NGO團體邀請其他交易平台做後續探討，提出如何自保，而律師也指出，受災戶們現在能做的，就是加入自救會，透過律師進行債權申報，後續才能參與賠償分配，而這其中也要注意，不肖人士當掮客，假借幫忙卻是另個陷阱。2022/11/17 18:43 -
柯瑞也遭殃！FTX破產「重創體育界」 代言費恐全飛
虛擬貨幣交易平台FTX在上週五（11日）無預警破產，導致全球許多投資客求償無門。另外，由於FTX近年致力於贊助體育球隊、球星，因此這次破產，預計也會帶給體育界嚴重影響。2022/11/14 23:26 -
幣圈小白變巴菲特 FTX創辦人成90後最有錢男人
FTX的創辦人兼執行長班克曼佛里德，號稱虛擬貨幣界的巴菲特。他在五年之前從來沒有接觸過加密幣，成立的交易平台FTX，不到三年，已經成為全球現金流量的第二大的加密貨幣交易平台。去年一舉成為30歲以下，全球最有錢的億萬富豪。但班克曼佛里德卻每天開著一部TOYOTA，跟九個室友一起生活，一點也不像個超級富豪。2022/10/19 13:54 -
詐騙所得買比特幣！ 警方用「冷錢包」查扣
詐欺不法所得拿來買虛擬幣，警方利用冷錢包，全部查扣到案！冷錢包類似USB的儲存裝置，專門用來累積虛擬貨幣，由於不是在雲端，不會被人發現，而且還可隨身攜帶。原來，警方追查一起詐騙案，發現嫌犯多次使用虛擬貨幣交易平台，當專案小組搜索逮捕人後，立刻打開平版，將比特幣、泰達幣轉到警方帳戶，查扣價值超過961萬，承辦案件的刑警游斯凱，因此還獲得今年的警光獎。2021/12/13 20:25 -
投資人預測神準？ 開票日下午「拜登期貨」被買爆！
隨著搖擺州、郵寄票開出，優勢傾向拜登，國內輿論方向急轉彎，不少專家學者開始批評蔡政府押寶川普的現象。不過選情一夕翻轉，似乎有不少投資者已經嗅到先機，昨天(開票日)下午開始，就在虛擬貨幣交易平台上一面倒「買拜登贏」。2020/11/05 23:09 -
陸90後創業家 天價標下巴菲特午餐創紀錄
股神巴菲特一年一度的慈善午宴，今年由大陸創業家「孫宇晨」以456萬7888美元，相當於超過1億4160萬台幣的天價標下，創下歷史新高。孫宇晨是「波場」加密貨幣交易平台的創辦人，更是馬雲「湖畔大學」首批學員中，唯一一個90後的企業家。他表示高價標下一頓午餐，是為了讓外界更了解區塊鏈虛擬貨幣這個行業。2019/06/05 15:35 -
比特幣的甜頭 去年底狂飆.12月衝到2萬
虛擬貨幣市場，今年以來狂跌，比特幣從2萬美元的高峰，跌至只剩6千多塊美金，去年開始投資的人，如果還沒脫手，恐怕全都血本無歸。南韓、中國大陸和俄羅斯開始限制比特幣的交易；加上高盛投資銀行原本計畫，要成立加密貨幣交易平台，但是9月突然喊卡，更加重創了虛擬貨幣市場。高峰期總值超過6千億美元的虛擬貨幣市場，現在也萎縮了七成，只剩下2千億不到。股神巴菲特以及沙烏地阿拉伯的王儲，這些重量級的投資人，都唱衰虛擬貨幣的未來，市場專家就警告，一旦比特幣跌破5千塊美金，虛擬貨幣市場就有泡沫化的危機。2018/09/12 19:56 -
26萬受害人虛幣半夜掏空 中午才發現
繼2014年，當時日本最大的比特幣交易平台MT.GOX遭駭，被竊走75萬個比特幣，不得不宣告破產後，如今日本又再爆出虛擬貨幣失竊案，而且規模更大，總值高達了580億日圓，受害用戶則多達了26萬人。業者在事件爆發的兩天後允諾，會用自家資產來賠償用戶的損失，而對於這起史上規模最大的虛擬貨幣竊案，日本金融廳也在今天（29日）上午，對該交易所做出了行政處分！2018/01/29 19:39 -
比特幣中國 關閉人民幣儲值功能
中國大陸官方整頓虛擬貨幣交易平台之際，大型交易所「比特幣中國」今天宣布，中午12時起關閉數位資產和人民幣儲值功能；如期於30日中午12時停止所有交易業務。2017/09/27 15:57 -
陸治理虛擬貨幣交易平台 比特幣爆礦災
中國大陸官方4日認定首次代幣發行（ICO）非法後，虛擬貨幣交易業務恐全面喊停，各平台負責人、高階主管均被要求不得離開北京，以配合調查。大陸網友則示警，比特幣礦災真的來了。2017/09/18 13:16 -
比特幣價正高全大陸禁！ 恐慌拋售潮湧
中國大陸，3大比特幣交易平台之一的「比特幣中國」，昨天（14日）晚間發出聲明，將在9月30日關閉交易所。消息一出，引發用戶瘋狂拋售，讓以人民幣交易的比特幣價格，跌幅一度擴大至35%，以太幣、萊特幣等其他虛擬貨幣也重挫，就連華爾街多位大老，最近也紛紛發表看衰比特幣的言論，也讓以美元計價的比特幣價格，跌破了4000美元關卡！2017/09/15 19:03 -
狡猾！水房比特幣洗白 詐騙所得逾5千萬
詐騙集團洗錢又有新手法！新竹警方破獲桃園的洗錢中心，用假檢警手法，騙被害人把錢匯到人頭帳戶之後，再去購買比特幣，在大陸交易平台轉賣變現，把不法所得洗白。利用虛擬貨幣交易都在國外，難以追查的特性躲避查緝，一年多來流通金額高達5千多萬。2017/06/30 11:13 -
港星彭偉華賣虛擬比特幣 遭控詐騙6億
曾經在台灣發展多年的港星彭偉華，近幾年淡出演藝圈從商，現在卻遭人指控詐欺，而且金額高達6億，原來彭偉華擔任執行總裁的虛擬貨幣交易平台，3個月前倒閉，他去年多次來台辦說明會，以招待搭乘豪華郵輪出國，及類似老鼠會分紅等手法推廣業務，很多人認為藝人應該不會騙人，拿錢投資，沒想到是騙局一場，目前至少有150人受害，加上大陸香港一共3000人，由於台灣政府不承認虛擬幣，受害者只能跨海提告，港警則以詐欺罪展開調查2015/05/12 19:00
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