匯兌 結果共307筆

台灣籍顏姓、林姓女子涉嫌非法經營地下通匯，非法匯兌逾10億元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索，並約談顏、林2業者到案。

今年8月14日，統促黨總裁「白狼」張安樂因遭控收受政治獻金卻未依法申報，還涉嫌協助兒子張瑋成立的華夏大地旅行社逃漏稅、掏空公司資產2千多萬元，遭台北地檢署依違反《政治獻金法》、幫助逃漏稅及業務侵占等罪起訴。由於該旅行社有港幣近千萬元的境外資金疑透過地下匯兌匯入，張家對資金來源交代不清，檢調懷疑背後可能是中資，正由調查局洗錢防制中心持續深入清查比對。

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，檢調查扣現金2億4000多萬元，檢方昨天聲押，因逮捕程序不合法，當庭釋放；因被告行蹤不明又購買機票，今天再度聲押。

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌經營地下匯兌公司，檢調查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢方聲請羈押，嘉義地方法院認為逮捕程序不合法，今天當庭釋放，檢方將提抗告。

檢方查獲嘉義這對吳姓夫妻涉嫌洗錢，也在地方上引起軒然大波，因為吳姓男子跟太太，除了在大陸跟台北經營科技公司，幾年前還是嘉義一間國小的家長會長，經常出錢出力幫助弱勢兒童，還相當低調，因此消息傳出校方不敢置信，雖然院方最後，以無法證明查扣的兩億多是犯罪所得，在羈押庭後將兩人當庭釋放，不過檢方仍會提起抗告。 穿上西裝跟著校長一起陪畢業生一起進場，眼前的男子，不但是學校的家長會長，沒想到私底下卻涉嫌洗錢，讓校方簡直不敢相信。 聲音來源校方：「他們(夫妻)其實都蠻低調的，他們為善都不用，他們都說不用講不用講，我個人是覺得蠻難過的，因為感覺會長很聰明，第一個會懷疑說是真的嗎。」 原來45歲的吳姓男子跟太太，兩人除了大陸合肥，以及台北開公司，還涉嫌把嘉義老家當成金庫，由於小孩在嘉義就讀小學，吳姓男子還曾是學校的家長會長，除了捐助弱勢學童就讀，還捐贈百萬監視器，甚至小孩畢業後，他還捐助了學校涼亭。 聲音來源校方：「家長會榮譽會長，捐贈的高爾夫涼亭，也要在今天正式來啟用。」 另外吳姓男子的臉書除了會分享廣告貼文外，還會張貼弱勢社團的文章，以及全家人開心出遊的照片，看起來就像是一般的中小企業主，生活平凡，沒想到卻被檢方查出涉嫌洗錢，也被外界質疑，是否用大善人的身分來避人耳目，掩護非法匯兌。 嘉義地方法院發言人洪嘉蘭：「那就算是犯罪贓款好了，也沒辦法證明這些犯罪贓款，跟最後一次的地下匯兌，的時間的密接性究竟如何。」 嘉義地檢署發言人蔡英俊：「那這個事實認定，我們有相關的證據可以來證明。」 根據銀行法第125條，犯罪獲得的利益超過新台幣1億元以上，恐將面臨7年以上的有期徒刑，雖然最後院方以無法認定這些錢，全是犯罪所得，當庭釋放，但檢方仍將要提起抗告，只是不管金額多少，吳姓夫妻幫台商從事地下匯兌遭到搜索，恐怕都讓大善人的身分已經留下污點。

嘉義一對吳姓夫婦，涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求，經營地下匯兌業務，收取手續費謀利，檢調當場查扣現金2億4千萬元，並向法院聲請羈押禁見，法院認為查扣現金無法認定是犯罪所得，2人逮捕前數小時，不可能有違反銀行法相關犯行，不符合「準現行犯無令狀」逮捕的規定，因此當庭釋放。

嘉義地檢署查獲，從事塑膠貿易的台商夫妻，以公司做掩護，1年半前開始經營，人民幣跟新台幣的地下匯兌，每兌換100萬人民幣，收手續費台幣2千元，檢方在女子娘家，查扣2.4億現金，客廳內至少有15袋現金，保險櫃也塞滿錢，兩人洗錢金額超過80億元。

嘉義地檢署接獲臺南市調查處情資，一對夫妻涉嫌地下匯兌，檢調在婦人娘家客廳，發現16個裝滿現金的旅行袋和保險箱，經清點總計2.4億，檢方認為兩人有逃亡、串證之虞，今晚(8/20)向法院聲請羈押禁見。

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌經營地下匯兌公司，檢調昨天執行搜索，查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢方複訊後，今天依有逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂被控接受陸方金援，未設專戶收受政治獻金，台北地檢署今(13日)上午依違反銀行、政治獻金、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅等罪起訴張安樂父子等6人；另是否涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌部分，繼續偵辦中。

為達到支付工具虛實整合，金管會推動電支電票合併，發布已預告修正「電子支付機構管理條例」，除整合2大業者業務外，並新增小額匯兌等4項全新業務。

金管會公布最新保險業匯兌損益數字，6月受新台幣升值影響，出現單月匯損新台幣325億元，創17個月以來新高紀錄，累計今年上半年匯損高達1154億元，較去年同期增加17.3%。

電商服飾品牌東京著衣，5月時才開記者會宣布減資8.7億，彌補虧損，現在有內部員工爆料，公司5月份薪水，要拖延到6月24日才會發放。不只如此，就連東京著衣的創辦人周品均，也說大陸廠商從3月開始就沒有收到東京著衣貨款，而現任經營的董事長凃靜婷，也做出回應，承認的確資金出了狀況，但員工薪水已全面補發。

資深藝人陳莎莉驚傳養老金1.4億元遭友人詐騙，她出面否認，強調自己不經手錢，都交給經紀公司，看過瓊瑤女星俞小凡被騙走4,300萬元例子，不可能再重蹈覆轍。

資深藝人陳莎莉多年來在大陸發展演藝事業，傳出賺了一億多元財產想要匯回台灣，於是請朋友用地下管道匯兌，沒想到卻被朋友私吞，養老金化為烏有。實際求證陳莎莉，卻是否認這件事情。但其實要把錢匯回台灣，走合法程序相當複雜，有知情人士透露，通常藝人都會請工作人員攜帶現金回台最省事。

由於總統大選越來越接近，警政署為了淨化選前治安，從四月底開始，執行全國第一波大掃蕩，不只殺警案的被告萬少丞父子檔被逮，短短五天，治平專案共抓到397名黑幫份子，查獲80支非法槍械，也及時攔截兩億八千萬的地下匯兌，扣下近億元的現金，成果驚人。

五分埔，怎麼會跟地下匯兌沾上邊。原來是三可國際公司，經營服飾貿易，也是五分埔的大盤商,沒想到卻偷偷進行，地下貿易，從2013年到現在經手約30億新台幣，檢調順藤摸瓜，還查到一位游姓婦人，也涉嫌地下匯兌，通通朝著違反銀行法偵辦。

刑事局打詐又有新斬獲!今年一月才破獲詐騙集團蔡姓主嫌及20名車手，當時警方發現，集團車手頭陳姓男子落跑了，員警斷根溯源，隔了3個月，趁男子從金門出境時，當場逮人，事後，他坦承金錢流向，加上警方一一比對銀行.郵局等交易紀錄，果然在北市中山區一舉搗破，6名地下匯兌集團。

刑事局今年1月偵破以竹聯幫豹堂台中分會分會長葉男為首的詐欺車手集團，和中國大陸廈門境外詐欺機房合作犯案，經後續追查，於4月3日溯源破獲地下匯兌集團，逮6嫌。

台北一名20多歲女子國中時曾與盧姓學長交往，隨後在廁所發生性關係，不料分手10年後，女子想起當初發生性關係的隔天就遭到全班譏笑，越想越氣，提告盧男性侵。雖然事隔10年難以蒐證，不過盧男恰好涉地下匯兌案遭收押，坦承當年有與女子發生性關係，因此被台北地檢署依與未滿16歲女子性交罪起訴。

八年級生竟供稱白手起家，無師自通經營地下匯兌公司！台北市一名高姓主嫌，把總部藏身在內湖科技園區裡，還去申請公司營利登記，讓人誤以為就是合法的貿易公司，但其實天天經手上千萬的現金，是負責幫忙不法集團，把錢洗乾淨，從去年10月至今，經手至少6億元現金，卻無法交代錢從何來。

28歲高姓男子找國高中同學組地下匯兌集團，以合法貿易公司為名，實則從事洗錢行為，並把公司設在台北市內湖區科技大樓。刑事局掌握線索逮人，不排除高男涉嫌替詐欺集團洗錢。

台北車站新光三越站前廣場12日發生一起搶案，雙方人馬相約地下匯兌，結果其中一名梁姓男子帶著母親跟共犯，趁機搶走350萬現金後逃亡，警方掌握，綽號小強的梁姓主嫌，逃亡後躲在新北市蘆洲女友家，埋伏逮捕他，也追回部分贓款。

台北車站，站前地下街附近發生搶案！被害人原本要幫忙把350萬元匯到大陸，沒想到雙方相約北車點交現金時，疑似才剛清點完，也確認將87萬匯到指定帳戶後，洪姓嫌犯竟然立刻搶走350萬現金，駕車逃逸，警方一小時內，逮捕一男一女，但還有一名共犯，卻趁機落跑。

台北車站，站前地下街附近發生搶案！被害人原本要幫忙把350萬元匯到大陸，沒想到雙方相約北車點交現金時，疑似才剛清點完，也確認將87萬匯到指定帳戶後，洪姓嫌犯竟然立刻搶走350萬現金，駕車逃逸，警方一小時內，逮捕一男一女，但還有一名共犯，卻趁機落跑。