-
匯17萬回越南！詐團秀假明細 女大生遭騙
新北市一名越南籍女大生，打工存的錢要匯款回家，在臉書找地下匯兌，沒想到雙方相約好面交時間、地點，當天出現一名白牌司機收錢，對方還出示匯款明細截圖，結果最後發現是場騙局！2023/02/08 19:33 -
黑車圍堵、接無聲電話！ 匯兌仲介控遭恐嚇
日前TVBS獨家報導，仲介商向朋友介紹北聯幫成員，地下匯兌208萬元，黑幫被指控拿錢後沒換匯，還把仲介擄走毆打，判決結果出爐，主嫌一審分別被判刑一年和八個月，4名小弟刑期更低，還可易科罰金，讓被害人難以接受，下個月再次開庭，但最近卻不斷接到恐嚇電話！2023/01/30 19:12 -
受陸軍演拖累！BERI投資風險評估 台跌8名成27年來最差
美國商業環境風險評估公司（BERI） 2022年第3次「投資環境風險評估報告」出爐，此次台灣投資環境風險評比排名全球第14名，一口氣下滑8名，更是27年來最差名次。經濟部指出，從該評比的三大指標來看，營運風險指標仍為全球第5，匯兌風險是全球第3，兩者皆為亞洲第1；但政治風險指標，主要受去年中國大陸軍演等地緣政治風險等因素影響，降至全球第42名，使整體投資環境風險較前次評比滑落。2023/01/14 15:07 -
銀樓當掩護！業者同條街 連開3間賭場遭逮
刑事局查獲南投一間銀樓涉嫌洗錢，業者非法從事地下匯兌，還利用銀樓作遮掩，在同一條街上連開三間簽賭站，專案小組攻堅，現場逮到賭客以及工作人員，並查扣近400萬的現鈔，離譜的是，每月記賬金流達千萬元，比開銀樓賺的還多。2023/01/12 18:49 -
寄回家鄉全泡湯！越籍移工地下匯款遭搶 60萬一毛不剩
日前在彰化縣發生一起外籍移工強盜案件，32歲的越南籍阮姓女子和台籍丈夫辛苦存錢的積蓄，預計要寄回越南家鄉孝敬父母，準備前往「地下匯款」途中，不幸遭搶劫，60萬全沒了，讓夫妻倆相當心痛，嚇得趕緊報警，彰化警分局以車追人，在本月15日，將高男等7人逮捕歸案，並發現其搶匪和匯兌業者根本為同一集團，在偵訊後，將該集團成員移送法辦。2022/12/24 10:27 -
搶劫！女匯兌4億越南盾 搶匪集團當街搶
彰化發生搶匪集團，鎖定越南籍移工，定期需要寄錢回家鄉，以低手續費比較好的匯率，吸引被害人上當，再假裝地下匯兌業者，約出交易再行搶，短短3天已經有2名越南籍人士受害，被搶走超過100萬。2022/12/23 18:54 -
「百支手機牆」24小時運作 美術館特區水房涉洗錢3.7億
不法集團藏身高雄美術館特區，替博弈網站洗錢！這個水房涉嫌匯兌3億7千多萬，為了招募成員，祭出底薪5萬還有獎金的高待遇，還讓成員24小時輪班，使用130幾支手機跨國洗錢！另外，台中詐欺機房化身科技公司，藏匿新式商辦大樓，警方攻堅逮24名嫌犯，他們出入以名車代步，戴百達翡麗名錶，名牌包，終究難逃法網。2022/12/14 17:54 -
幫工作害財損！ 前員工控郭哲敏涉「擄人」
八八會所案件持續延燒！負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌，在海外躲藏，有前員工指控，被指責造成財務損失，要求賠償，竟然被囚禁，上午到北檢按鈴控告「擄人勒贖」，也指控被栽贓，說會所的影片，都是他外流。2022/12/07 13:21 -
涉地下匯兌！郭哲敏潛逃美國 傳護照「註銷」
名模錢帥君男友郭哲敏，涉嫌從事非法地下匯兌，案件爆發前就潛逃到美國，現在傳出法務部已經和FBI協商、檢方也發文外交部，註銷郭哲敏的護照，但法務部沒有證實，只回應和美方已經啟動司法互助，至於他在信義區經營的88會所，有高階警官多次進出，北檢也可能會在選後展開大規模約談。2022/11/25 14:54 -
獨／承辦洗錢案 警政署前政風室主任驚爆「遭恐嚇、跟監偷拍」
警察大學校長陳檡文日前被爆料進出「88會館」，緊接著一名偵查隊長疑似在裡面賭博，不只引發警紀問題，後來又傳出偵辦郭哲敏地下匯兌案的警政署政風室前主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝，也曾去過會館，包括廉政署跟高檢署相繼介入調查；但TVBS新聞網掌握一份由黃錦秋撰寫的自請處分書，內容驚爆「曾被人恐嚇、跟監偷拍。」2022/11/20 16:12 -
藍指他助詐騙集團炒地皮 鄭運鵬團隊：黑影都沒就開槍
桃園市長鄭文燦等人被爆曾出入由涉及洗錢的地下對匯兌業者所開設的「88會館」，國民黨今（18）日舉行 「泛英系涉及詐騙洗錢集團鄭文燦、鄭運鵬與郭哲敏林秉文集團的共生關係？」記者會，質疑鄭文燦究竟是應誰之邀去郭哲敏開設的「88會館」？質疑鄭文燦與郭、林關係匪淺，更涉嫌協助郭、林兩名罪犯在桃園市炒地皮；鄭運鵬陣營則反批指控毫無證據，「連黑影都沒看到就開槍」。2022/11/18 14:15 -
選舉歪風！開六都市長賭盤 全國24件「台中逮8組頭」
九合一選舉倒數邁向個位數！日前台中警方執行選前掃蕩計畫，針對選舉賭盤及所依附之六合彩簽賭站，以及非法的博弈協會及網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等進行取締，查獲「選舉賭盤」8件，已現在當前關注的「六都市長選舉」來下注，警方逮捕8名組頭，並依法究辦。2022/11/17 10:38 -
羅志祥爆出入「錢帥君男友」高級招待所 經紀人還原那一夜
名模錢帥君男友郭哲敏（小明）日前涉及經營地下匯兌及跨國洗錢，已潛逃美國，而他與前角頭林秉文（鱸鰻）所經營的招待所，遭爆警界大咖都曾出入，如今又有媒體指出，內湖有第3間高檔會所，且爆料男星羅志祥曾去過，對此，羅志祥經紀人給予回應。2022/11/17 09:55 -
男友涉洗錢逃亡！錢帥君爽住億級豪宅「5僕輪流伺候」上流內幕曝
41歲名模錢帥君的富商男友郭哲敏（綽號小明）日前遭爆涉嫌非法地下匯兌，而他在洗錢案爆發前，上月底就已搭機逃亡到美國。最新一期週刊報導，錢帥君和小明感情糾葛9年，她淡出演藝圈後近年偶以貴婦形象露面。外傳錢帥君去年底剛買下北市大直豪宅的隔壁戶打通，光伺候她的傭人和保鑣就有5人，日子過得相當氣派。2022/11/16 08:04 -
警界進招待所再延燒！2女檢座也曾受邀
警大校長和中山偵查隊長，都被爆出多年前進出招待會所，如今還延燒到檢調人員，包括警政署政風室主任，以及新北地檢署檢察官也涉入其中，遭外界質疑，是否和刑事局偵辦地下匯兌洗錢，搜索富商郭哲敏有關；現在有吹哨者出面，說自己就是檢舉人，還稱遭到對方軟禁，甚至質疑，兩名女檢座剛開始辦理洗錢案，就被爆出進出招待所，這背後恐怕另有隱情。2022/11/14 13:18 -
美妝網紅尪涉洗錢案！粉絲以為嫁豪門 看新聞傻眼：竟是黑道
近日新北地檢署偵辦名模錢帥君的富商男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌案件，牽扯出警界高層前往招待所等案件。現在又有眼尖的網友發現，鄭姓美妝YouTuber老公也是洗錢案嫌疑人之一，對比該網紅平日的形象感到相當震驚，直喊「不知道平常的貴婦生活是踩在多少屍體上」。2022/11/14 10:38 -
沒有吃案！政風室接檢舉信揪內鬼 警政署：報地檢偵辦
本（11）月2日，新北地檢署偵破地下匯兌集團，但主嫌郭哲敏卻在掃蕩前1個月已搭機出境，隨後又爆出警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基都曾出入郭開設的招待所，外界就質疑警界是否有「內鬼」，且有媒體報導指今年2月，警政署政風室就接獲相關檢舉信件，但警方疑似吃案，警政署今日也發聲明駁斥，強調全案皆有報請指揮偵辦，絕無吃案。2022/11/10 20:29 -
上班喝酒賭博！中山偵查隊長記過拔官 新北小隊長也在場
前立委黃國昌昨（8）日在臉書爆料，現任中山分局偵查隊長林弘基，2019年擔任內湖分局偵查隊長時，曾在行愛路的某公司的招待所玩天九牌，而該間公司登記的負責人則是涉嫌地下匯兌案的主嫌郭敏哲。對此，台北市警察局督察室漏夜展開偵查，查證屬實，林弘基遭加重記一大過，並調整為非主管職務。2022/11/09 12:31 -
澎恰恰金主涉嫌詐欺被搜查 背後金主驚爆是「名模錢帥君同居人」
資深藝人澎恰恰日前欠下2.4億債務，由金主林秉文幫忙協調債務，剩下的1500萬，澎恰恰承諾會努力工作自行償還。今（2）日卻傳出林秉文因為詐欺、地下匯兌等案由，被刑事局逮捕到案，最終以300萬元交保。2022/11/04 20:37 -
澎恰恰金主林秉文 涉洗錢遭逮查扣4千萬
多次出面幫藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文，涉及洗錢遭警方逮捕！檢警查出不法地下匯兌公司，收到詐騙集團贓款後，就把錢匯到林秉文的公司，轉換成點數再轉成現金，洗錢金額達近千萬元，也在他的住家，查扣百萬現金，訊後被依三百萬元交保。2022/11/04 19:13 -
澎恰恰恩人秘密金庫？查扣「巨額現鈔+2億虛擬幣」警驚：開銀行
資深藝人澎恰恰先前欠下2.4億巨債，在百億金主好友、金星集團董事長林秉文邀債主協商下，日前開心宣布「債務全部歸零」。怎料今（4）日驚傳林秉文因涉及洗錢、地下匯兌遭警方逮捕，且刑事局搜索住所查扣巨額現金和虛擬貨幣，連辦案人員都忍不住驚呼「可以開銀行了！」2022/11/04 16:16 -
澎恰恰金主林秉文涉洗錢、地下匯兌案遭逮交保 公司發聲澄清
多次幫資深藝人澎恰恰出面協調債務的金主林秉文，涉嫌詐欺、洗錢以及地下匯兌案，日前驚傳遭到刑事局搜索逮捕，據悉，檢調人員昨日約談包括林秉文在內等11名被告，林秉文複訊後經裁定以300萬元交保。對此他的公司必礦科技「PGTalk」也在事發後發出聲明，澄清是遭詐騙集團冒用，並無協助洗錢。2022/11/04 15:36 -
澎恰恰金主林秉文 涉洗錢遭逮「3百萬交保」
多次替藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文，涉及洗錢遭警方逮捕。檢警查出一家地下匯兌公司，收取詐騙集團贓款後，把錢匯入林秉文的科技公司轉換成點數，洗錢金額近千萬，警方逮捕12名被告，林秉文訊後以三百萬元交保。2022/11/04 13:20 -
金主林秉文涉嫌洗錢被逮「300萬交保」 澎恰恰發聲：不知道這件事
資深藝人澎恰恰日前欠下2.4億巨債，並在金主林秉文幫忙下還清債務，目前僅剩下1500萬的負債，將由他個人工作努力償還。豈料，2日林秉文卻因為涉嫌洗錢、詐欺、地下匯兌等案由，被刑事局逮捕到案，訊後被移送地檢署偵辦，以300萬元交保。對此，澎恰恰透過經紀人也做出回應。2022/11/04 11:11 -
盜吳明達照片「每天都吸毒」 芳明館大哥姪子、司機被逮
20多前因與北聯幫幫主唐重生結怨，竟開槍將人打死的昔日角頭吳明達，假釋出獄卻又涉及多起雙北市槍擊、網路博弈、地下匯兌等案件，遭警方二度拘提到案，這個月6日被依組織犯罪防制條例、意圖營利聚眾賭博罪、洗錢罪收押禁見。而吳明達被逮時，還不忘向台北市刑大警方報案，指稱有人在網路上冒用其個資，散布不實訊息，妨害其名譽，警方循線查出芳明館大哥黃清源的姪子與司機涉案，日前將人約談到後，依法移送偵辦。2022/10/08 12:46
廣告
