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31年旅行社沒生意！ 竟聯手詐騙集團洗錢
刑事局破獲詐騙集團，查出主嫌專門透過網路交友，進行投資詐騙，詐取金額高達6千萬，這回一共有18人落網，但特別的是，提供他們地下匯兌洗錢管道的，竟然是台北市經營超過31年的老牌旅行社，原來這間旅行社因為疫情，業績掉了9成，才會和詐騙集團合作，賺取匯差。2020/11/19 13:38 -
涉找人蛇助夫潛逃大陸 朱雪璋妻2萬元交保
自稱是朱元璋後代，台北市前里長朱雪璋，2016年約人比武，卻涉嫌布局將對方砍成重傷，遭判刑6年後卻沒有到案執行，反而在親友幫助下，到南部躲藏，之後更透過朋友牽線，找上人蛇集團協助偷渡到大陸廣東，現在檢警查出他的妻子吳珮樺，更與其他共犯分工合作，透過人頭帳戶，用地下匯兌的方式，陸續匯款超過80萬元給朱雪璋花用，一開始還向檢方供稱不知情的吳珮樺，現在所有謊言都被拆穿。2020/11/13 13:33 -
真鈔摻假鈔收購勞力士錶 6人上當損失400餘萬元
52歲周姓男子等人在臉書貼文宣稱收購高價勞力士錶，與被害人私下約至銀行外交易，卻以真鈔夾假鈔詐騙，警方查出6人受害，財損467萬元。警方逮捕周男等12人送辦。2020/11/06 14:31 -
新台幣強升 壽險業前9月匯兌成本飆至2193億元
新台幣兌美元匯率今年前9月升值達3.3%，金管會今天公布，壽險業前9月匯兌總成本達到新台幣2193億元，創下新高紀錄。2020/10/30 14:42 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人
博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團，今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，通緝的集團股東賴姓男子8月到案，以2000萬元交保，檢方偵結，賴男等8名被告遭追加起訴。2020/10/23 14:13 -
欺長者！約地下匯兌42萬 16歲少年拿錢跑
年紀輕輕只有16歲，涉犯搶劫！台北市一名69歲顏姓男子，20日下午2點多，跟一名少年相約在台北捷運東門站旁邊的銀行，面交42萬地下匯兌，顏姓男子領前後，少年謊稱已經線上匯入人民幣了，趁顏姓男子低頭滑手機時，把錢搶了就跑，警方巡線在板橋，逮到這名16歲的的嫌犯，發現他先搭捷運，再轉乘兩台計程車，疑似在途中轉手款項，不排除他背後還有集團操控。2020/10/21 14:43 -
男領42萬擬地下匯兌在銀行遇搶 警逮捕涉案少年
69歲顏姓男子與他人相約私下以台幣換人民幣，約定銀行外交易，顏男赴銀行領新台幣42萬元後，疑被對方搶奪。台北市警方逮捕一名涉案未成年少年，將持續調查釐清犯案原因。2020/10/21 12:00 -
網約地下匯兌！ 剛領42萬銀行前被搶光
疑似又發生地下匯兌黑吃黑！台北市一名69歲男子，在網路上跟嫌犯約好要換人民幣，兩個人一起到信義路上的銀行領錢，起先還坐在一起聊天，沒想到嫌犯卻趁著被害人看手機時，搶走42萬元現金。接著逃往附近東門站，疑似搭捷運逃逸，顯然早有預謀。2020/10/20 23:18 -
網約地下匯兌 銀行領出42萬就被搶
台北市中信義路二段中國信託銀行，下午發生搶案。被害人與嫌犯，約在銀行外交易，領出42萬之後，被對方搶了。被害人沒追上搶匪，這才報案說，網路約了不明人士，地下匯兌，疑似被黑吃黑。2020/10/20 19:41 -
快訊／北市銀行門外行搶 歹徒得手40萬逃逸
最新消息，下午一點多台北市發生街頭搶案，地點位於信義路二段213號的中國信託銀行，初步了解，被害人與嫌犯雙方相約在銀行外，疑似進地下匯兌交易，領錢過程中，嫌犯搶走將近四十萬現金逃逸，目前警方還在全力追緝，這是剛剛收到的最新消息。2020/10/20 16:00 -
股王落難！華為訂單歸零 大立光重挫9%破21個月新低
大立光受到華為訂單歸零加上鉅額匯兌損失，第3季表現不如預期，第4季訂單也不夠明朗，衝擊今天股價直接開低重挫逾9%，最低來到3065元，創下近21個月來新低。2020/10/12 11:08 -
博奕網站負責人逃亡遭通緝 投案後檢方聲押獲准
嘉義地檢署去年偵辦地下匯兌案件，循線查獲博奕網站自境外將賭金匯回新台幣1億多元，逃亡遭通緝的網站負責人田姓男子昨天到案，檢方依有串證之虞向嘉義地方法院聲押獲准。2020/10/07 09:44 -
4樓透天厝有詐！頂樓警攻堅 逮5轉帳手
台南市中西區的別墅，居然藏著詐騙集團嫌犯！為了不打草驚蛇，警方從其他棟建築物，架設梯子進入頂樓攻堅，當場在屋內，抓到29歲的林姓主嫌和四名同夥，五個人彼此是朋友關係，一個拉一個加入詐騙集團，擔任轉帳手，今年三月以來，他們透過地下匯兌，將騙來的人民幣換成新台幣，藉此賺取每筆13%的佣金。2020/09/18 13:03 -
旅行社員工兼職地下匯兌 2年洗錢2億元
受到新冠肺炎疫情影響，旅遊業收入大減，竟然就有旅行社員工，兼職地下匯兌，把台灣境內資金，進行異地收付與換匯到大陸、柬埔寨跟韓國地區，2年多下來，經手不法金流超過2億元，刑事局經過長期蒐證，破獲這個非法集團，一共逮捕了11名嫌犯，查扣現金一百萬元。2020/08/31 20:42 -
賣1500萬黃金收千萬假鈔！ 富商報案反遭起訴
台北市一名從事銀樓業的涂姓富商，去年跟以1500萬的價格，賣出一批黃金，但從對方收回的現金內，竟然高達一千萬元現金，都是假鈔。富商不甘心被騙，向警方報案，但台北地檢署偵辦後，認為富商從事地下匯兌，已經觸犯銀行法，將他從被害人角色，又改列為被告，依法起訴！2020/08/31 20:20 -
旅行社員工涉地下匯兌「經手逾2億」 刑事局逮11嫌
刑事局今天宣布破獲一起地下匯兌集團，從事旅遊業的39歲吳男等11人涉嫌經營地下匯兌或擔任外務車手，2年多經手金額約達約新台幣2億元，警拘提逮11嫌送辦並持續溯源追查。2020/08/31 16:28 -
雨天瓦解博奕機房 員警穿雨衣攻堅逮13人
高雄前金區，警方破獲一間違法博弈公司的機房，26日上午，南部整天都在下雨，警方穿雨衣埋伏，等待時機成熟，警方雨衣來不及脫直接上門攻堅，成功逮捕到13名嫌犯，警方進一步發現，這個賭博網站，營運短短一年的時間，下注賭金就高達400億台幣。2020/08/27 19:33 -
跨境洗錢集團金主！ 警追「身家百億」總裁
刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁！他的事業版圖橫跨台灣、大陸和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業，這名總裁也經營線上賭博以及地下匯兌，每天洗錢金額破億，可賺進300萬手續費，檢警調這個月展開查緝，但他在搜索當天人失聯，至今尚未到案。2020/08/16 19:33 -
假當看護真詐財！女移工騙同鄉投資 1年半吸金8千萬
菲律賓籍移工奈莎（Nelsa）組成吸金詐騙集團，向同鄉佯稱投資匯兌可換取高額利息報酬，台中地檢署獲報循線將她逮捕，初估不法吸金逾8000萬元，依詐欺等罪聲請羈押獲准。2020/08/05 17:15 -
高鐵票「洗錢」！夫妻檔網購拆賣 匯兌千萬
台北市一對鍾姓夫妻檔，跟地下匯兌集團合作，只要有人要洗錢，就創立千個虛擬身分證，跟上游購買高鐵票，再以7折價，兜售到臉書社團或電商平台，洗錢套利，半年來不法所得達1800萬！2020/07/03 19:07 -
美國制裁「港版國安法」 爆港人狂兌美元潮!
今天香港的股匯市，雙雙出現回升現象，連跌了三個交易日的恆生指數，下午收盤時上漲了771點止跌回升。各界分析，是因為上週五，美國總統川普針對香港版國安法提出兩項反制，包括取消香港特殊地位，以及制裁中國官員與留學生。而制裁並沒有具體措施，用字遣詞也比原先外界想像的要溫和許多。根據川普的態度，高盛銀行評估，這次美中緊張關係，只會侷限在亞洲地區。2020/06/01 19:58 -
搶案交保繼續騙！假匯款誆現金 損失千萬
去年2月，台北市新光三越站前店，驚傳350萬搶案，主嫌還丟下媽媽自己逃跑，警方循線追蹤，發現竟然是在進行地下匯兌詐騙，因為被識破變成搶劫。原來這名梁姓主嫌，鎖定需要匯兌的被害人，給他們假的匯款單，卻拿走現金進行詐騙，也看準他們不敢報警，初步估計騙有上千萬。2020/05/31 19:18 -
網購5千片醫療口罩牟利 刑事局逮盧男送辦
刑事局日前破獲地下匯兌集團案，搜索時發現犯嫌另涉囤積醫療用口罩等情事，循線追查發現46歲盧男自淘寶網購買近5000片醫療用口罩販售，昨天依法函送桃園地檢署偵辦。2020/05/06 22:12 -
冒充「口罩國家隊」賣罩 詐陸醫療商1700萬
刑事局警方日前逮到馮姓詐欺犯，竟然冒充口罩國家隊詐騙，2月多時，因為全世界口罩短缺，台灣也禁止出口，嫌犯向大陸醫療廠商一名張姓女子謊稱，他可以拿到口罩，還從網路下載口罩廠商的營業登記證取信對方，張姓女子因此以1700萬下訂132萬的醫療口罩，但在利用地下匯兌拿到錢之後，嫌犯就人間蒸發。2020/05/01 19:07 -
詐騙「搭疫情」轉型！誆涉「囤口罩」詐得千萬
刑事局破獲詐騙集團，發現這些人，原本專做愛情投資詐騙，不過因為疫情關係，決定改變策略，假冒成檢警，向被害人謊稱身份被盜用，涉及「囤積口罩」，恐怕觸法要求監管銀行帳戶以及匯款，至少15人受害，騙得上千萬元。2020/04/24 18:22
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