受到新冠肺炎疫情影響,旅遊業收入大減,竟然就有旅行社員工,兼職地下匯兌,把台灣境內資金,進行異地收付與換匯到大陸、柬埔寨跟韓國地區,2年多下來,經手不法金流超過2億元,刑事局經過長期蒐證,破獲這個非法集團,一共逮捕了11名嫌犯,查扣現金一百萬元。
桌上一張張,銀行轉帳明細表,都是地下匯兌金流的證據,警方查出這個集團,從107年開始,接受上百家公司廠商委託,將貨款匯往大陸柬埔寨跟韓國,2年下來,經手不法金流至少2億元,擔心引起懷疑,還以草跟泡菜,當作人民幣與韓元的代號,房間裡搜出一袋袋現金,金額超過3百萬元,這是去年12月,警方從一個餐飲業者,兼職地下匯兌案件,從中抽絲剝繭,找出以吳姓主嫌為首的,地下匯兌集團,更發現一名47歲林姓共犯,與先前經營地下匯兌的,五分埔陳姓成衣業者,兩人有帳戶金流來往。
受到新冠肺炎疫情影響,來往兩岸的人變少了,但之間的貿易仍在進行,為了能更快將貨款交付到國外,選擇非法的方式,反而讓地下匯兌更加熱絡,警方只能繼續往上溯源逐一擊破。
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