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  • 31
  • Aug
  • 2020

旅行社員工兼職地下匯兌 2年洗錢2億元

記者 陳芷芳 / 攝影 王華麟 報導

時間圖示2020/08/31 20:42

受到新冠肺炎疫情影響,旅遊業收入大減,竟然就有旅行社員工,兼職地下匯兌,把台灣境內資金,進行異地收付與換匯到大陸、柬埔寨跟韓國地區,2年多下來,經手不法金流超過2億元,刑事局經過長期蒐證,破獲這個非法集團,一共逮捕了11名嫌犯,查扣現金一百萬元。

圖/TVBS

 
雙手遭上銬,被帶出警局,這3男1女,都是地下匯兌集團成員,有車手也有幹部,其中還有人是旅行社員工,因為疫情關係影響收入,兼職從事地下匯兌。

圖/TVBS

桌上一張張,銀行轉帳明細表,都是地下匯兌金流的證據,警方查出這個集團,從107年開始,接受上百家公司廠商委託,將貨款匯往大陸柬埔寨跟韓國,2年下來,經手不法金流至少2億元,擔心引起懷疑,還以草跟泡菜,當作人民幣與韓元的代號,房間裡搜出一袋袋現金,金額超過3百萬元,這是去年12月,警方從一個餐飲業者,兼職地下匯兌案件,從中抽絲剝繭,找出以吳姓主嫌為首的,地下匯兌集團,更發現一名47歲林姓共犯,與先前經營地下匯兌的,五分埔陳姓成衣業者,兩人有帳戶金流來往。

圖/TVBS

刑事局偵七大隊第三隊隊長李奇勳:「大部分匯兌的需求,都是一些國際貿易經商的業者,有這樣的異地交付款項的需求,那也有一些也是涉及不法,可能有賭博的款項在內。」

受到新冠肺炎疫情影響,來往兩岸的人變少了,但之間的貿易仍在進行,為了能更快將貨款交付到國外,選擇非法的方式,反而讓地下匯兌更加熱絡,警方只能繼續往上溯源逐一擊破。

 
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更新時間:2020/09/02 10:44

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