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  • 23
  • Oct
  • 2020

非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人

時間圖示2020/10/23 14:13
(示意圖/shutterstock 達志影像) 非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人
(示意圖/shutterstock 達志影像)

博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團,今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴,通緝的集團股東賴姓男子8月到案,以2000萬元交保,檢方偵結,賴男等8名被告遭追加起訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示,檢方去年8月查獲吳承霖等人涉嫌經營地下匯兌案件(已起訴),發現客戶蕭姓男子等人疑經營博奕網站,不到2年,涉透過地下匯兌,自境外分批匯回賭金新台幣26億4000多萬元,加上以其他方式將賭金匯回國內,合計約有37億3000多萬元。

 

蔡英俊指出,蕭姓男子等被告於今年4月間被依違反洗錢防制法、違反商業會計法及賭博等罪嫌起訴,因今天發布賴男等8名被告的起訴案件,與前一起的起訴共犯等具有相牽連關係,因此,應追加起訴。

蔡英俊表示,原通緝中的集團股東賴姓男子於8月間到案,檢方認為罪證明確、相關共犯到案,諭令2000萬元交保。

嘉義地檢署今天發布追加起訴書指出,追加起訴包括賴男、劉姓女子、林姓男子等8名被告,分別擔任集團分公司的負責人或會計等職務,均明知網路為不特定人均可瀏覽公共空間,仍意圖營利,共同基於提供賭博場所、聚眾賭博的犯意聯絡。

追加起訴書表示,蕭男、賴男於102年間投資捷豹集團,以經營網路博奕平台為獲利方式,設置管理處作為營運總部,以玩固等公司所經營的九號、大無限彩票、J8彩票作為捷豹博奕平台旗下廳室。

同時以星辰公司負責各廳室在大陸銀行帳戶金流的管理業務,另以聚盈公司作為線上金流轉入、轉出部門,透過第三方支付平台進行金流相關業務,在台灣設置技術、客服及金流部門等營運方式,透過合作分成或抽成方式,經營專業彩票博奕系統平台出租、合營,從中獲取利潤。(中央社)
 

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更新時間:2020/10/23 14:13

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