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澎恰恰金主林秉文 涉洗錢遭逮「3百萬交保」
多次替藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文，涉及洗錢遭警方逮捕。檢警查出一家地下匯兌公司，收取詐騙集團贓款後，把錢匯入林秉文的科技公司轉換成點數，洗錢金額近千萬，警方逮捕12名被告，林秉文訊後以三百萬元交保。2022/11/04 13:20 -
金主林秉文涉嫌洗錢被逮「300萬交保」 澎恰恰發聲：不知道這件事
資深藝人澎恰恰日前欠下2.4億巨債，並在金主林秉文幫忙下還清債務，目前僅剩下1500萬的負債，將由他個人工作努力償還。豈料，2日林秉文卻因為涉嫌洗錢、詐欺、地下匯兌等案由，被刑事局逮捕到案，訊後被移送地檢署偵辦，以300萬元交保。對此，澎恰恰透過經紀人也做出回應。2022/11/04 11:11 -
盜吳明達照片「每天都吸毒」 芳明館大哥姪子、司機被逮
20多前因與北聯幫幫主唐重生結怨，竟開槍將人打死的昔日角頭吳明達，假釋出獄卻又涉及多起雙北市槍擊、網路博弈、地下匯兌等案件，遭警方二度拘提到案，這個月6日被依組織犯罪防制條例、意圖營利聚眾賭博罪、洗錢罪收押禁見。而吳明達被逮時，還不忘向台北市刑大警方報案，指稱有人在網路上冒用其個資，散布不實訊息，妨害其名譽，警方循線查出芳明館大哥黃清源的姪子與司機涉案，日前將人約談到後，依法移送偵辦。2022/10/08 12:46 -
九合一選前大掃蕩 警查獲地下賭盤金流達4百億
九合一地方選舉即將在今年11月26日展開，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，且防堵犯罪集團設立洗錢水房轉移不法所得，本月（5）日至15日開始執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，總計查扣不法金流現金1億元，地下匯兌、洗錢、賭資等等高達4百億元。2022/09/17 09:45 -
華碩第2季獲利大減8成 下半年庫存拚減500億元
電腦品牌廠華碩11日舉行法人說明會，因市場需求減弱、庫存壓力升高，加上業外認列匯兌損失新台幣6.99億元，第2季稅後淨利18.96億元，季減82%，年減83%，每股盈餘2.6元，為近9季低點。2022/08/12 11:57 -
「陳小刀」落網「高進」也被抓！ 警破地下匯兌
警方日前破獲地下匯兌集團，嫌犯和代購業者、詐騙集團合作，每次交易抽成百分之零點五，怕被警方查緝，集團成員在通訊軟體上，全都以電影「賭神」相關角色命名，暱稱「高進」、「陳小刀」的嫌犯，全落網，不法所得超過一千萬。2022/08/10 21:10 -
月薪8萬赴柬埔寨變「地下匯兌客服」 不聽話遭電擊棒打
高雄一名黃先生，6月底朋友邀請到柬埔寨「撈金」，祭出8萬元高薪，到了當地，薪水卻不到3萬，每天工作超過12小時，他也提到，萬一不乖乖聽話，就會被打、遭電擊棒攻擊等，還好他靠著台灣朋友溝通，成功返台。他也提到，近期台灣人常被帶往柬埔寨「西港」，綁架勒贖很常見，晚上外出相當危險。2022/08/09 19:37 -
新台幣第2季再貶逾3.8% 電子業匯兌收益可期
美國聯準會加快升息腳步、擴大利差，帶動美元走強，外銷導向的台灣電子業訂單以美元報價，隨著新台幣第2季貶值逾3.8%，營收規模跟著擴大，除了匯兌收益可期，也有助提升毛利率表現及長期出口競爭力。2022/06/25 11:48 -
越南商店「地下匯兌」 一季金額達1100萬
一名越南籍銀姓男子，在桃園經營大型連鎖商店，除了販售東南亞進口商品，竟然賣走私香菸、做地下匯兌，每筆收取新台幣150到300元手續費，光是今年第一季地下匯兌金額，就高達台幣1100多萬元，現在面臨3年以上有期徒刑。2022/06/18 12:42 -
桃園2屍4命案 勞動部：配合檢調偵查釐清仲介糾紛
關於桃園2死4命夫妻棄屍案，起因疑為移工地下匯兌；立委高嘉瑜批評勞動部毫無作為。勞動部今天表示，將配合檢調偵查，釐清案情與仲介糾紛；勞動部每年辦理仲介專案查察，並非毫無作為。2022/06/13 10:00 -
仲介夫妻最後身影！ 赴宿舍談判遭殺害
持續追蹤雙屍四命的兇殺案！被害女子在台灣念高中，先生依親來台，夫妻倆從事泰國人力仲介，和管理移工宿舍的嫌犯長期合作，嫌犯不滿被質疑匯兌匯款時A錢，8日晚間相約談判，卻埋伏殺人，犯案後甚至冷靜的在停車場繳費，開著被害人的車離開，隔天清晨再到桃園棄屍。2022/06/11 18:44 -
移工分潤糾紛爆「2屍4命」殺機 高嘉瑜：整頓地下市場
新北市一對從事移工仲介的李姓夫妻昨被發現陳屍桃園高鐵站外的停車場，警方初判是與泰籍兇嫌因分潤糾紛而慘遭殺害。對此，民進黨立委高嘉瑜今（11日）表示，因移工地下匯兌檯面下的利潤龐大，進而成為兇殺案的主因，希望主管機關痛定思痛，好好整頓長期以來地下匯兌猖獗所導致的社會、金融問題。2022/06/11 17:35 -
檳榔攤沒檳榔！大叔專搞地下匯兌 怕黑吃黑帶槍「防身」
台中一名開檳榔攤的姜姓男子，夥同柬埔寨籍的林姓女子從事地下匯兌，鎖定東南亞地區的新助民，將其積蓄換匯寄回家鄉，但匯率全高於市價，姜男擔心被黑吃黑還擁槍防身，高雄警方接獲線報，日前跨區北上逮捕2人，分別查獲現金和槍枝，員警還發現，姜男明明開的是檳榔攤，但店內一顆檳榔都沒有，訊後將其依法移送。2022/06/03 14:00 -
南投破獲越南移工地下匯兌案 1主嫌落網不法獲利200萬
南投警分局近日查獲外籍移工同鄉騙自己人，越南籍犯嫌以快速、低手續費、較優渥匯率為噱頭，吸引有匯款需求的移工交付大量金額，以地下匯兌之方式寄錢給家鄉親友，從中獲取不法暴利高達新臺幣200萬元。該犯嫌居無定所，又以非固定地點之小蜜蜂模式招攬代客匯款，增加警方查緝難度。2022/04/09 10:11 -
仲介遭擄走囚禁 控黑幫地下匯兌吞208萬
日前有仲介商，向朋友介紹一名北聯幫成員，地下匯兌208萬元，指控對方拿了錢，卻沒有換匯，還向廠商指出，錢都被仲介拿走；黑幫更設局約出三名仲介，不僅把人帶到套房裡囚禁毆打，還逼簽954萬元的本票。2022/03/22 19:18 -
國際加緊對俄羅斯制裁 韓國決定切斷與俄央行往來
韓國外交部今天表示，韓國已決定切斷與俄羅斯央行的匯兌往來關係，這是國際對俄制裁的最新一波舉動。2022/03/07 14:19 -
南投越南小吃「地下匯兌」上億元 半年賺千萬佣金
南投有越南小吃店掛羊頭賣狗肉，做的是「地下匯兌」業務，移民署專勤隊調查，這半年來他們經手金流超過上億元，光是傭金就賺了千萬台幣！2022/03/03 12:52 -
越配面交匯9億越南盾回鄉過年遭搶 2匪落網
昨天獨家報導，台中一名越籍女子要寄9億越南盾回老家過年，為了減少手續費，她跟人約好要地下匯兌，但在面交120萬台幣時，被噴辣椒水後搶走現金，警方循線在雲林逮捕兩名嫌犯，不過贓款只剩18萬元，現在檢警要擴大偵辦，不讓地下匯兌影響台灣金融秩序！2022/01/23 13:00 -
長髮女換匯面交9億越南盾 遭噴辣椒水搶劫
台中有越南籍新住民，工作存了120萬台幣，要換成「9億越南盾」匯回老家，她和地下匯兌業者約好面交，結果卻遭對方噴辣椒水後，搶走現金，但嫌犯逃進巷弄，最後逃逸，轄區警方目前只找到嫌犯棄置的車輛，還沒抓到人！2022/01/22 19:20 -
移工「地下匯兌」回家鄉省錢快速 存在高風險
越南籍女子想要寄錢回家卻被洗劫，關鍵原因就是她想透過地下匯兌，將上百萬現金匯回家鄉；根據了解，透過銀行等正常方式匯款，不但手續費高，也有金額限制，還得等上兩三天才能收到，而地下匯兌，不但匯價更高，手續費低，也沒金額上限，只要台灣付款，在家鄉就能立刻領錢，也因此不少人選擇這種高風險方式匯錢。2022/01/22 19:16 -
3年經手4億元！快遞公司涉地下匯兌 負責人50萬交保
新北市調查處掌握線報，發現專業辦理台灣、大陸、港澳各地貨物快遞的「華耀通運有限公司」，疑涉嫌違反《銀行法》的相關規定，替客戶辦理匯兌人民幣與新台幣的業務，3年內經手匯兌的總金額超過4億元。台北地檢署21日指揮新北市調處，前往該公司搜索，並約談王姓負責人在內的3名被告到案，複訊後王男依50萬元交保，另2名被告則是20萬元交保。2021/12/22 12:33 -
晶片荒和缺艙未解 東陽前11月每股稅前賺1.3元
汽車零配件大廠東陽自結11月稅前淨利新台幣7883萬元，11月匯兌損失448萬元，累計今年前11月自結稅前淨利7.21億元，每股稅前純益1.3元。2021/12/15 10:26 -
觀點／雲端上的銀行
今年4月底的《金融時報FT》頭版中，有一則針對「狸克銀行」（Bank of Nook）降息的新聞，引發了多方有趣的討論。因為這家銀行是蓋在一個被稱為元宇宙概念的空間中，也就是「動物森友會」的擬人化動物村莊裡。每天有百千萬的玩家，在不同村莊中進行各項互動，也在這家狸克銀行中，進行存款、貸款，甚至匯兌等金融消費行為，來讓自己得到最好的遊戲體驗。2021/12/06 10:35 -
錢呢！男委託地下匯兌遭吞款 嫌假報案露餡
大陸一名周姓電商在台灣賺了9百多萬，為了避稅與手續費，加上洗錢防制關係，委託范姓女子牽線，找地下匯兌業者匯款到大陸，但過程中范姓女子卻找來同夥私吞這筆錢，事後還去警局假報案，試圖脫罪，不過筆錄做到一半，卻突然說不報了，讓員警察覺有異，待周姓電商報案後，這才讓員警識破范姓女子自導自演的這場戲，原來就是她夥同其他人私吞這筆錢。2021/11/25 18:58 -
攏系自己人！洗錢集團黑吃黑 設局搶千萬
持續追蹤這起千萬元搶案，警方獲報後，調閱監視器，以車追人，陸續逮捕3名嫌犯後，終於拼湊出整起案件原貌，原來雙方都是地下匯兌集團的成員，得知被害人有一筆千萬現金的交易，設局行搶，尾隨對方至少二小時，等到附近沒有人車時，下手行搶，之後6人變裝分頭逃逸。2021/11/12 19:20
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