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124億地下匯兌案開庭 台商主嫌稱「無洗錢」
嘉義檢方，去年破獲史上最大地下匯兌案，一對吳姓台商夫婦，短短一年多，經手超過124億新台幣，而他們藏在家裡的2.4億現金，也被查扣，不過10日首次開庭，主嫌僅坦承從事地下匯兌，對於洗錢、組織犯罪等罪名，一概不認。2020/02/10 23:37 -
嘉義124億元地下匯兌案件開庭 主嫌否認涉洗錢
嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，經手匯兌金額達新台幣124億元，嘉義地方法院今天開庭，吳承霖否認涉不法洗錢，遭查扣的2億多元現金為經商獲利。2020/02/10 16:09 -
「反滲透法」上路 張安樂批：全民付出代價
統促黨總裁張安樂和兒子張瑋，被指控成立華夏大地旅行社，挪用公司資金，從事兩岸匯兌，被依違反銀行法起訴，法院上午開庭，張安樂供稱，資金往來正常，至於被問到最近上路的反滲透法，則是批評政府的作法根本違憲，把大陸視為敵人，會讓全民付出代價。2020/01/17 12:52 -
大立光單季匯損逾13億 去年每股盈餘創台股紀錄
大立光受到新台幣升值影響，加上匯回百億元資金，去年第4季匯兌損失達新台幣13.2億元，吃掉近一個股本的每股盈餘（EPS），單季EPS僅60.32元，不過全年每股盈餘210.69元仍創台股歷史新高紀錄。2020/01/09 17:05 -
兄弟檔涉經營地下匯兌 刑事局逮6嫌送辦
新北市王姓兄弟檔涉經營非法地下匯兌，並夥同詐欺集團合作協助洗錢，賺取匯差，非法獲利，2年經手金額逾新台幣2億元，刑事局循線查獲12嫌，其中6嫌移送新北地檢署偵辦。2020/01/02 18:05 -
內科地下匯兌！月洗4億 買藍寶堅尼炫富
隱藏內科園區的地下匯兌集團，這回又被警方攻堅！29歲高姓主嫌供稱白手起家，招募高中學長學弟洗錢，每月經手金額高達四億，從中抽1%作為手續費，半年獲利破千萬，幾乎拿去買藍寶堅尼和保時捷炫富，為躲避警方追緝，他們甚至利用熟識彩券行做為交易站，讓金流2019/12/27 21:21 -
博弈網站26億賭金匯台 蕭姓業者收押禁見
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，循線查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年來從境外匯回新台幣26多億元賭金，檢方昨天聲請羈押，嘉義地方法院今天凌晨裁定蕭男等2人羈押禁見。2019/12/27 10:45 -
快訊／史上最大匯兌案 蕭姓商人遭裁定羈押禁見
嘉義檢調偵辦的地下匯兌洗錢案，經營博弈網站的蕭姓商人涉案，被查扣現金600多萬，還有16顆鑽石跟名錶，蕭姓商人分批自境外，匯回賭金高達26億元，與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法送辦，羈押庭他否認犯行，但法官認為他曾刪除對帳紀錄，有湮滅罪證之情，裁定羈押禁見。2019/12/27 08:43 -
續追百億匯兌！查扣賓利、鑽石 博弈大咖聲押
嘉義檢調偵辦吳姓夫婦涉嫌地下匯兌洗錢案，追出經營博奕網站「大咖」蕭姓商人涉案，25日到以他為首的集團相關處所共72處搜查，查扣現金600多萬，還有16顆鑽石，以及10支名錶，極盡奢華，蕭姓商人分批自境外匯回賭金高達26億元，他與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法聲押，至於是否涉及選舉賭盤檢調還在查。2019/12/26 20:46 -
博弈網站26億賭金匯台 律師：業者無實際經營
嘉義地檢署昨天查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年從境外匯回26多億元賭金，今天遭檢方聲押；委任律師王振名表示，蕭男靠房地產致富，現金投資多樣，無實際參與經營。2019/12/26 13:34 -
博弈網站26億賭金匯台 嘉檢聲押蕭姓業者
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於昨天循線查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年來從境外匯回26多億元賭金，檢方今天聲押蕭男等2人，並追查是否經營選舉賭博網站。2019/12/26 11:17 -
博弈網站39億賭金匯台 嘉檢傳喚蕭姓股東到案
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，繼日前查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，昨天傳喚博弈網站股東蕭姓男子等人到案，並查扣超跑、珠寶等贓物，深夜由檢方複訊中。2019/12/26 08:57 -
黑吃黑？劍潭捷運站旁 男慘遭行搶130萬
捷運站旁竟發生搶案！台北市一名男子要進行地下匯兌交易，跟對方約在劍潭站旁的速食店門口，沒想到雙方一碰面，被害人帶著赴約的130萬元，當場被搶，目前警方逮到一名嫌犯，但不排除有可能是遭人設局黑吃黑。2019/12/24 20:12 -
憂地下金流擾亂大選！雄檢破30億非法匯兌
就怕兩岸異常金流影響總統大選，高雄檢方指揮警調人員嚴加掃蕩，總共查獲3件兩岸地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬，成為總統大選前掃蕩地下金流數額最高的，6名被告被依違反銀行法偵辦，分別以5萬到20萬元交保。檢方強調，會持續要求警調偵搜與選舉有關的境外金流！2019/12/23 20:21 -
高雄檢警調查獲地下通匯3案 總金額逾29億
高雄地檢署指揮警調查獲地下通匯3案、被告8人，非法辦理匯兌總金額約新台幣29億8000萬元，主要為利用銀樓、旅行社等進行掩護，非法辦理兩岸匯兌業務。2019/12/23 15:41 -
快訊／雄檢掃蕩地下金流！ 破獲30億地下匯兌
高雄地檢署指揮警調，共查獲3起地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬元，其中6名被告，分別以5萬元至20萬元不等金額交保，全案依違反銀行法擴大偵辦，這是總統大選前掃蕩地下金流，目前最高金額。2019/12/23 11:52 -
中壢警方破獲地下匯兌 6年不法金額逾70億元
桃園市中壢警方昨天深夜破獲地下匯兌公司，清查後發現，業者涉嫌代辦匯兌外籍勞工匯兌款項到海外，估計6年內不法金額超過新台幣70億元，經營者從中獲得佣金達上千萬元。2019/12/20 11:49 -
藝品店生意夯！ 「開名車、拎現金」客急洗錢
檢警全台掃蕩，兩周內查獲地下匯兌業者，金流高達33億元！警方掌握消息，地下匯兌經營多元，有業者幫詐騙集團洗錢，被專案小組追出金流，當場查獲，更有嫌犯利用藝品行或旅行社，製造買賣假象，掩飾洗錢行為，就有一名餐廳業者，投資大陸和台灣餐廳，竟也兼職地下匯兌，從中賺匯差。2019/12/18 20:16 -
警署第三波查地下黑金 不法匯兌約33億
警政署為淨化選前治安，於11月29日至12月13日發動第三波選前查緝地下通匯專案，共查獲涉嫌地下通匯案66件、192人，累計不法匯兌金額約新台幣33億元，防杜可能賄選資金流入。2019/12/18 16:35 -
「投資款未到位」跟黑幫借款 張綱維：我不知
似乎知道遠航有資金需求，四名男子當初跟張綱維說，可以幫忙找到大陸金主，籌措六千萬人民幣，但必須收取一成的作業費，也就是台幣兩千四百萬，只是拿到錢後，地下匯兌公司卻始終沒收到錢，張綱維才驚覺可能受騙，根據瞭解，借錢給張綱維的，除了銀行，也有黑幫大哥和海鮮餐廳董事長，這次危機，恐怕也會燒到張綱維本人！2019/12/13 12:33 -
疑經手7.7億！ 精品公司涉地下匯兌遭搜索
台北地檢署查出，台北市一間國際精品公司，利用匯款到大陸手續複雜，還有金額限制，因此以買賣精品當作掩護，實際疑似從事地下匯兌，從2017年1月到今年8月，總共幫忙經手台幣7.7億元，檢方兵分14路搜索，帶回五人，其中張姓負責人以50萬元交保，其他四人則是10萬元交保。2019/12/06 11:38 -
地下簽賭涉洗錢39億 千萬麥拉倫當代步
嘉義檢警破獲一處地下匯兌集團，從120幾億的資金中，發現光其中一個地下簽賭站，就匯回了39億元回台，由於擔心這個簽賭站會在大選期間企圖用賭盤來影響選情，因此3日兵分33路展開搜索，不但在豪華辦公室內查扣到約700萬的現金，還在車庫找到六輛高級跑車，其中一輛還是市價超過千萬的麥拉倫。2019/12/05 12:32 -
經營博弈網站39億賭金匯台 嘉檢聲押4人獲准
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於3日循線查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢方昨天聲押陳男等4人，嘉義地方法院依有串證之虞，均裁定羈押。2019/12/05 10:11 -
嘉檢查獲博弈網站地下資金39億 聲押4人
嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件時，發現陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢警調昨天搜索帶回72人，檢方今天依有串證人之虞聲押4人，另12人交保。2019/12/04 17:02 -
專坑同鄉 三大菲律賓吸金集團橫行全台
最近出現針對在台菲籍移工吸金詐欺的犯罪集團，可能有台灣人在幕後操盤，他們利用地下匯兌之便，打出借款2個月，本息增加將近一倍的高利率作為幌子，吸引想賺錢的同鄉，其手法相當粗糙，就是用臉書炫富，吸引同鄉，再以私訊聯絡，若上鉤，第一、二次給點甜頭，等投資金額變大，立刻「收網」，宰殺肥羊獲利。2019/11/11 07:42
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