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彰化警遭詐百萬！「想賺回來」當車手被抓 千萬退休金飛了
彰化縣警局交通隊55歲警員凃信仲，從警35年，具備深厚資歷的他，因被網路投資遭詐騙一百多萬，沒想到他不僅沒有打擊詐騙，反而還保持「賺回來」的心態，加入詐騙集團當車手，結果獲利1.7萬元就被抓包判刑，原先的良好聲譽通通賠光，上千萬的退休金也遭取消2024/05/05 10:18 -
台版柬埔寨「S姐」另涉詐蒐集人頭戶 63罪判7年6月
詐團主要幹部「S姐」傅榆藺，在台版柬埔寨求職詐騙案中，一審已遭判無期徒刑，案件仍在二審中，但她另被查出在宜蘭成立「控房」蒐集人頭帳戶，宜蘭地院依63個詐欺取財罪、洗錢罪，合併判處7年6月，她上訴求輕判，高院今（25）日駁回上訴。可上訴。2024/04/25 13:28 -
美女助理告知420%投資獲利大計畫 男險遭詐騙50萬
台北市42歲王姓男子日前去銀行打算匯款50萬元，被機警行員察覺異狀報警，經警方細心詢問才知，王男遇上典型的投資詐騙。刑事局今（6）日表示，投資詐騙慣用「假APP」虛偽股市圖表、匯款「人頭帳戶」等手法，把肥羊拉入客串樁腳「學員」組成的投資群組，利用群眾心理慫恿你「投資」，而且會有「美女助理」，結果一定讓你穩賠不賺。2024/04/06 14:51 -
3連霸議員爆「涉貪2500萬」！驚搜10本人頭帳戶 經手破億元
檢廉追查3連霸的台北市議員陳重文遭控涉及監視器傳輸案，在他住家查扣10幾本他人存摺，懷疑是人頭帳戶，加上近年陳重文與妻子白惠萍經手的金流超過億元，甚至存提出現斷點，比對後發現至少有2,500萬元來源不明。2024/03/20 09:26 -
詐團主嫌「10條通」詐騙上億 爽開800萬跑車
刑事局中打日前破獲詐騙集團，拘禁人頭帳戶案件救出被害人後，層層追查，不但循線逮捕車手、收水手和車手頭，最後成功逮捕幕後孫姓主嫌；警方表示，這名孫姓主嫌不到30歲，就因為詐騙等案身背十條通，被判刑超過10年重罪，逃亡期間用假身份證過日，繼續從事詐騙，還用被害人的血汗錢，購買新車價800多萬的高檔轎跑車代步。2024/03/11 13:26 -
警察好累！人頭戶初犯 轄區警發「告誡書」
發生詐騙案，除了主嫌和車手，提供收款帳戶的人頭，也會被一併送辦，但詐騙案猖獗，許多提供人頭帳戶的民眾，聲稱不知情或被利用，檢方得再花時間調查，讓案件越積越多，去年修法後，針對提供帳戶的初犯，改由轄區警方告誡、登錄系統，雖然減輕地檢署負擔，但也被認為，是變相增加警察工作量。2024/02/28 20:01 -
過年前賺外快險淪詐團同黨 婦應徵家庭代工竟「寄出提款卡」
農曆年就要到了，新北市一名蔡姓家庭主婦疑似是想加減賺點紅包錢，於臉書上看到家庭代工工作主動應徵，並依照對方指示將提款卡、存摺記出，以為這樣就能輕鬆賺到錢，殊不知竟落入詐騙集團陷阱成為「人頭戶」！日前她前往銀行辦理相關業務時主動和行員提到此事，行員機警凍結帳戶並報警，警方也針對蔡姓主婦所述，進一步追查詐騙集團取簿手。2024/01/26 11:13 -
違法跟單大賺3.9億！7投信基金經理人送辦 金管會：已開罰
日前新北地檢署偵辦國內著名投信公司7名基金、投資經理人涉嫌操控人頭帳戶，買賣中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑等股票，再以以基金或投資帳戶跟單牟利。新北檢方查出7人不法獲利高達3.9億元，於昨（17）日指揮台北市調處發動搜索約談，共通知18名被告到案說明，其中簡姓、李姓基金、投資經理人遭聲押禁見，其餘2千萬至10萬元不等交保。2024/01/18 18:06 -
詐團成員好虔誠天天去「問事」 連算命師都吸收提供帳戶
日前台中市刑大在偵辦一起詐騙案時，循線找出以34歲李姓男子嫌疑重大，警方立刻組成專案小組，追查發現李男與詐騙集團配合，用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯謊稱自己是「幣商」，還虔誠日日到35歲蔡姓算命師的供奉太上老君的私壇中「問事」，連算命師都淪陷提供人頭帳戶分紅，警方在偵辦後，一舉將11人逮捕歸案。2024/01/10 17:54 -
「賣簿子」也犯法！詐欺集團出價「60萬」買人頭戶
台中刑大警方在網路上發現，詐騙集團開高價20萬~60萬元收購人頭帳戶，目前有5人受害，不過，受害人＂賣簿子＂的行為，也已經觸犯洗錢防制法跟詐欺罪。2024/01/04 12:40 -
工程師被騙光230萬 上網借貸再遭詐淪人頭帳戶
詐騙猖獗，有被害人因為錢被騙光，只能去借錢，找上網路借貸，竟然又被騙一次，在不知情下成為人頭帳戶，從被害者變成詐團共犯，甚至遭法院判刑。現在這名被害人挺身而出，要幫更多受害者追討被騙的錢。2023/12/19 23:14 -
首創！北市警與永豐銀簽訂「打詐合作意向書」加速追查金流
近年來詐騙集團盛行，儘管警方一直抓，詐團成員還會提升「技能」，讓話術日新月異，且騙來的錢也會馬上透過人頭帳戶，層層轉出洗錢。為了能更有效查緝，台北市警方與永豐銀行共同簽訂「打詐合作意向書」，藉由縮短調閱資料時間，提供精準犯罪資訊，有效提升辦案效率，守護市民財產安全。2023/12/12 14:52 -
「賣帳戶賺5萬」拿到錢了！眼尖示警1句 恐怖後果曝光
國內詐騙案件猖獗，詐騙集團無所不用其極，到處騙個資、騙人頭帳戶。近期有網友透露，朋友告知「賣帳戶」可以拿到5萬塊，且已經拿到手了，好康道相報，問她要不要賺錢，讓網友嚇得趕緊上網發文詢問。對此，內行也曝光嚴重後果。2023/12/03 14:52 -
詐騙新劇本 73歲老翁苦戀女網友被要求「寄提款卡」警急攔
為了騙取「人頭帳戶」，詐騙集團又推出新劇本！高雄1名73歲楊姓老翁，日前在網路上認識一名自稱單身的女網友，楊翁認為兩人透過聊天軟體談出真心，對方也向楊翁謊稱要與彼此喜結連理，但需要他幫忙提供金融帳戶存放結婚基金，直接要求老翁到超商寄出提款卡並告知密碼，所幸店員機智報警，才阻止楊翁成為詐騙集團的人頭帳戶。2023/11/30 17:54 -
兩男謊稱飲料公司名義收款 被攔「掰不下去」坦承人頭帳戶
日前台北市萬華警分局接獲轄區內金融機構通報，指稱有2位民眾欲提領可疑款項，警方到場一查，發現2人打算從警示帳戶中提款，其中一名林姓男子還聲稱該帳戶是他自己公司的帳戶，但當警方詢問公司營運相關細節，他卻無法回答，最終他似乎是認為自己辯不下去，只好坦承收受報酬開設人頭帳戶，警詢後2人皆被依法送辦。2023/11/18 17:43 -
新店7旬婦已被騙85萬元還想面交百萬 兒報警超商抓車手
日前新北市新店警分局員警接獲一名男子報案，指稱其74歲的母親，落入詐騙集團的陷阱，9月間已經陸續匯款85萬元至詐團的人頭帳戶，且對方還想讓婦人再領出104萬面交。警方獲知後立即派人員前往面交地點埋伏，當場逮住前來交易的車手，將人依法送辦，警方表示後續將持續追查詐團上游，避免再有他人受害。2023/11/14 13:56 -
高雄婦網戀男友欲買新房 暈到給出網銀帳密慘成「人頭戶」
網路交友不只要提防被騙錢，還要小心對方要「給你錢」！刑事警察局日前獲報一起詐騙案，高雄一名林姓女子在網路上認識了黃姓男網友之後，兩人以結婚為前提展開交往，沒想到對方提議要買房，並介紹一名房仲予以認識。林姓女子和對方加Line聊天後，於房屋買賣過程中配合將自己的網路銀行綁定4個約定帳號，還給予對方帳號密碼，直到3個月後才發現自己帳戶被警示，成為詐騙集團的人頭戶了！2023/11/06 15:16 -
騙光光！網拍無法下單 賣家上百萬沒了
日前有賣家在網購平台兼職賣商品，卻遇上詐騙，對方表示商品沒辦法下單，附上連結，而這一步已經掉進陷阱，隨後又接到銀行打電話來協助，跟著指示操作，結果錢就這樣通通被轉走，報警之後，警方調查人頭帳戶是一名洪姓女子，表示不知道是詐騙，只是去應徵家庭代工，將帳戶資訊交給雇主，檢方不起訴，這錢恐怕要不回來了。2023/09/27 19:55 -
詐欺主嫌僅24歲！ 帶領28人「私刑拘禁」詐欺洗錢2.6億
刑事局破獲詐欺集團，他們假冒知名銀行APP，連介面都做得維妙維肖，誘騙投資人匯款，初步清查有47名被害人，再透過高薪話術，騙取人頭帳戶，不服從就私刑拘禁，主嫌非常年輕，年僅24歲，就帶領28名集團成員，洗錢金額超過2億6千萬。2023/09/07 17:59 -
法官新助手！ 酒駕、詐欺案「AI輔助」寫判決
AI人工智慧運用廣泛，現在連判決書也要靠它！為了減輕法官負擔，司法院建置AI寫判決系統，短短幾秒就成自動生成，第一階段將試辦較單純的酒駕和人頭帳戶案件，不過法界質疑，AI自動形成的判決書，少了法官心證，可能降低民眾對司法的信任。2023/08/27 13:34 -
一家都是騙子 宮廟當「洗錢據點」組詐團
桃園一名女子日前在臉書PO賣房貼文，卻被詐騙集團盯上，誘騙他投資泰達幣，從中詐取1600萬元，警方這回破獲詐欺水房，發現主謀是一對夫妻檔，為了蒐集人頭帳戶，竟然把雙方父母親，還有妹妹、妹夫的帳戶都要過來，設置斷點，躲避追緝，還以住家宮廟當掩護。2023/08/01 20:00 -
夫妻檔找親戚共組詐欺水房 假投資手法詐退休婦1600萬
台中市46歲黃姓、42歲陳姓夫妻檔，為了謀取暴利，以宮廟作為據點，私下籌組詐欺水房，竟還揪其他親戚一同擔任車手、人頭帳戶等詐團角色。日前1名年過6旬的賴姓婦人遭詐1600萬元的退休金，刑事局獲報後立即著手偵辦，日前循線搗破家庭式詐欺水房，逮捕夫妻檔等12人，全案依法偵辦。2023/08/01 16:32 -
友人洗腦「詐欺很好賺」 齒模師斜槓當詐團首腦還招募小弟
日前台中市警方破獲一處詐騙集團，陳姓男子原本為「齒模師」，後來被從事詐欺的朋友洗腦，說做詐騙很好賺，不斷炫富之下，陳男竟然兼職當詐騙集團，還招募4名成員，但是疑似有人頭帳戶有問題，帳戶所有人緊急把130萬元領出來，結果被陳男認為是黑吃黑，竟然把人押到汽車旅館毆打，還逼著簽下本票，手段十分兇殘，等到被害人父親交付贖金，將願意放人，事後被害人報警，警方循線將陳男逮捕，並依法送辦。2023/07/16 16:14 -
「騙」很大！竹聯幫轉型開水產行係假ㄟ 詐騙據點一台冰箱也沒
水產行不賣海鮮，而是詐騙據點，台南警方偵辦私行拘禁人頭帳戶案，追查發現竹聯幫弘仁會台南分會成員，以水產行當據點，實際上從事詐欺暴力犯罪，日前時機成熟攻堅逮人，結果水產行裡面，連一個冰箱也沒有，更別說是有海鮮產品。2023/07/15 13:23 -
車站置物櫃成詐團犯罪工具 鐵警呼籲「別放存摺金融卡」
台灣鐵路南來北往、四通八達，相當便利，但近年來車站內的公用置物櫃竟也成為詐騙集團的犯罪工具，不肖人士將置物櫃用來放置人頭帳戶存摺、金融卡甚至是現金，藉此形成「死轉手」斷點，為了防制詐團，鐵路警察日前已將站區置物櫃列為治安熱點，不僅加強警力巡邏，還特別拍攝影片宣導並呼籲民眾別再放置金融卡，以免涉嫌洗錢觸法。2023/07/15 12:53
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