日前台中市刑大在偵辦一起詐騙案時，循線找出以34歲李姓男子嫌疑重大，警方立刻組成專案小組，追查發現李男與詐騙集團配合，用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯謊稱自己是「幣商」，還相當虔誠日日到35歲蔡姓算命師的供奉太上老君的私壇中「問事」，連算命師都淪陷提供人頭帳戶分紅，警方在偵辦後，一舉將11人逮捕歸案。
據了解，李男即在詐騙集團利用人頭帳號轉帳洗錢時，同步利用虛擬錢包帳號，製造同金額的交易紀錄，以塑造「假金流」，若領出贓款的車手落網，即稱自己是「幣商」，並提供交易明細，利用完整地交易虛擬貨幣的價金紀錄，躲避警方追緝，短短兩個月時間，詐騙金額高達數千萬元。
台中市警方表示，詐騙手法不停推陳出新，網路上處處充滿陷阱，不論先交友博取信任或直接要求加LINE ID進入虛擬貨幣投資群組，進而要求匯款到他人帳戶或面交等都是詐騙，遇到是類狀況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線進行查證。
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