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警破總統賭盤 美德配PK侯康配讓票120萬
台中市第四分局破獲6件總統賭盤案件，共逮捕10名嫌犯，根據了解一注要價1萬元，其中有組頭提供虛擬貨幣下注，躲避追緝，警方事後清點，查扣近2千萬賭資。2023/12/14 13:15 -
FED降息行情！金價飆歷史新高 比特幣破4萬美元
上周五，美股道瓊、標普500指數，紛紛刷新今年新高，因為市場高度期待，聯準會很可能從明年開始降息，而這份預期不只讓股市、債市受惠，包括國際金價，突破每盎司2100美元價位，站上歷史新高，市場看好後市繼續攀升；就連加密貨幣市場也揮別種種弊案陰霾，周一，比特幣衝破四萬美元大關，創下20個月新高！2023/12/05 20:00 -
「妳很好騙」40多歲女子 「耳根輕」遭詐第三次
她很好騙嗎？彰化溪湖一名40多歲女子，三度被騙。第一次，買內衣退款理由，ATM操作轉出12萬9999元，詐騙集團可能覺得他好騙，二度上門，以投資股票當幌子，他要匯出10萬被攔阻，第三度又來，這次投資虛擬貨幣，要匯出18萬，對方還教她，被攔問起的話，就說裝潢的錢。警方覺得她耳根輕太危險了，被詐騙集團洗腦了，帶回警局好好糾正觀念。2023/12/03 20:21 -
C羅跟幣安推NFT變廢紙 粉絲不爽集體提告求償300億
葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）恐面臨十億美元（約新台幣312億4000萬元）求償官司，他在2022年以代言人身份，替虛擬貨幣平台幣安（Binance），推廣一款名為「CR7」的NFT（Non–Fungible Token）商品，因為代言幫商品增加500倍搜尋量和購買量，沒想到一年過後買家幾乎都陷入慘賠，原價77美元（約新台幣2406元）起跳的虛擬商品，如今只剩1美元（約新台幣31.2元）市值，讓全球數百名用戶準備聯合提告，索討至少10億美元的賠償；不過C羅本人與其經紀公司至今尚未做出回應。2023/11/30 14:56 -
陳零九涉JPEX洗錢案遭列被告 庭訊2小時結束稱：有吃素念經
藝人陳零九先前因替香港虛擬貨幣交易平台JPEX（綠石交易）代言因而捲入洗錢、吸金爭議，雖他自稱自己也是被害人，上個月遭台北地檢署依證人身分傳喚並於訊後請回。但如今出現被害人指控陳零九害自己損失慘重，因而對他提告，檢方也於日前將他轉列被告，今（30）日上午傳喚陳零九出庭，對此他心情相當平靜，還說有聽老師的建議「吃素念經」。2023/11/30 10:31 -
電商以維卡幣再詐？ 大會主辦怒告中市刑大
日前報導過台中市刑大召開記者會，說明10月初有跨境平台電商，在烏日舉辦跨境電商峰會，不過疑似以電商名義宣傳，以口頭、私訊等方式，將虛擬貨幣「維卡幣」，可兌換黃金券等有價物品，遊說投資，經過報導大會主辦人出面反控，台中市刑大違反偵查不公開，將提告。2023/11/28 20:25 -
真錢換假愛！女老師聽「腦婆」暈船 遭詐240萬
新北市一名單身多年的國小女老師，日前在網路上，遇到陌生人對她噓寒問暖，稱她老婆，讓她卸下心防，還聽對方指示，拿出240萬投資虛擬貨幣，直到拿不出獲利，女老師才發現被騙，聯手警方誘出嫌犯在家面交，埋伏警力當時躲在廁所和房間，等到時機成熟立刻衝出來逮人。2023/11/27 13:22 -
女老師被叫「腦婆」暈船砸240萬投資 錢和腦公都沒了
日前新北市中和區一名單身多年的女老師，在網路認識一名男性，經過長時間虛寒問暖、聊天，雙方更以「腦公」、「腦婆」，某日對方聲稱自己作為虛擬貨幣的投資客，認為最近進場時機不錯，要女老師也拿錢出來一起投資，前後三次共砸下240萬元。直到近期女老師想要將錢領出來，對方才說要先給169萬元保證金，女老師才驚覺上當受騙，緊急報案和警方配合，在住家逮住前來領款的吳姓車手，訊後依法送辦。2023/11/27 09:51 -
JPEX翻版？逾百人受害 港虛擬投資平台HOUNAX涉4億詐騙
香港再次傳出虛擬貨幣騙局，港警與證監會攜手，針對被列入「無牌與可疑網站」的交易平台進行搜索，其中一個名為「HOUNAX」的平台，目前一共接獲131名受害者投訴，總受騙金額高達1億1000萬港幣（約新台幣4億4700萬元）。目前該平台官方臉書已經無法顯示，社群上也開始出現苦主群組，相互抱怨和分享無法領錢的狀況。2023/11/25 18:03 -
JPEX涉不法吸金 代言人陳零九正式轉列被告
香港JPEX（綠石交易）虛擬交易平台日前遭被害人提告涉嫌洗錢、不法吸金，藝人陳零九因站場代言而捲入官司，檢調也依證人身分約談陳零九，但隨著案情升溫，也有被害人對陳提告，台北地檢署已正式將其列為被告，近日將傳喚陳零九到案釐清案情。2023/11/24 10:08 -
看住戶投資虛擬貨幣賺很大 三重保全趁停電闖空門洗劫千萬
新北市三重區日前傳出重大竊案！擔任社區保全的49歲陳姓男子，因覬覦邱姓住戶家中錢財，日前趁著停電、監視器無法即時監控時，摸黑闖進邱男住處後竊取1千萬元現金。警方事後比對停電前的監視器畫面，發現陳男在案發前在邱男住家附近徘徊，懷疑他涉有重嫌，日前循線將他逮捕，更在住處內搜出巨額贓款。2023/11/23 09:46 -
1.22萬換黃金券？控電商假借維卡幣 再詐會員
被稱為比特幣殺手的維卡幣，被多國政府認定是非法虛擬貨幣，不過10月初在台中有一場跨境電商大會，吸引800多人參加，有會員家屬爆料，與會者都曾是購買維卡幣被套牢的受害者，而主辦單位宣稱，只要再花1萬多塊，就可以用維卡幣兌換黃金、豪車或土地，疑似是二次詐騙，警方表示，電商假借維卡幣投資，疑似非法吸金將蒐證、監控，也呼籲被害人出面報案。2023/11/22 19:21 -
花1.2萬可換51萬黃金！維卡幣詐騙千億 受害者怒揭手法
今年10月七日，台中市烏日「臻愛花園酒店」有人舉辦一場電商大會，超過850人參加，但他們都是「維卡幣」的套牢者，受害家屬郭先生說，2014年上線告訴他姐姐，只要投資16萬8購買一個單位的維卡幣，可獲得250克黃金，還可向下線抽佣25%，所有人只拿到一張紙，8年多來，沒聽說有誰成功兌換，但是，這次電商大會又給了他們希望。2023/11/22 08:35 -
浪漫陷阱！網路愛上「台灣女子」 日男遭騙3千萬
近年來各式詐騙案件層出不窮，有詐騙集團利用許多受害者想結交網友的心理，從感情需求方面下手，製造戀愛氛圍、誘騙匯款或設下投資騙局，最終成功詐騙得手。日媒報導，日本一位59歲無職男子在社群平台上認識了自稱是「台灣女子」的網友，男子很快愛上對方，卻一步步走入對方設計的投資陷阱裡，被騙走高達1.47億日圓（約新台幣3120萬）的加密貨幣資產，損失相當慘重。2023/11/19 15:25 -
醫美老闆斜槓挖礦 1年竊電逾7600萬遭逮
刑事局破獲一起竊電集團，主嫌是一家醫美診所老闆，聽說虛擬貨幣挖礦有賺頭，透過介紹找來施工人員，在台中各處設下8個挖礦場，其中一處還設在補習班樓下，而挖礦所需電力全是竊電，一年內就讓台電損失超過7千6百多萬。2023/11/16 19:19 -
1年偷1170萬度！比特幣挖礦犯罪 害台電損失近8萬
日前在台中市石岡區發生一起虛擬貨幣竊電案，50歲的鄭姓男子等5人，利用比特幣挖礦，發現挖礦很耗電，竟然設起機房據點，來竊取台電的電力，一年盜取台電1170萬度電，累積不法所得達8000多萬，台電人員發現電力異常後，立即報警處理，這起案件刑事局中部打擊犯罪中心等單位深入調查，攻破該不法集團8個據點，後續台中地檢署也對他們提起公訴，並追討犯罪所得。2023/11/16 11:30 -
黃金大亨成洗錢教父！虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲，他住豪宅開藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）名車，今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親，涂誠文有「黃金大亨」之稱，但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式，在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢，涂誠文近年來交易金額逾百億，成了洗錢教父，但涂早一步收到風聲，在被約談前已不知去向，5共犯遭羈押禁見，其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。2023/11/14 11:30 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
「洗錢教父」涂誠文遭通緝！檢搜索前落跑 恐成朱國榮第二
有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀行作爲掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元。另外，專案小組還查出，2020-2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子、智冠科技..等公司購買遊戲點數，金額近百億元，接著透過網路把點數賣給境外成立的香港公司，如此可藉「出口」名義，向國稅局申請退稅，4年來詐領稅金數億元，看似細膩的操作手法，還是被國稅局和檢調盯上，目前正全力追查，涂誠文是否還利用相同或其他手法詐領現金，不過，據了解，就在詐領稅金案爆發前兩週，涂誠文就已落跑不見人影。檢方也正在全力追緝中。2023/11/14 10:04 -
助詐團洗錢！幣商男帶女友拖一卡皮箱赴中國 機場遭攔截
日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。2023/11/13 12:37 -
88之亂案外案！富商洗錢百億 搜索前逃亡
涉及巨額地下匯兌、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，一名涂姓富商，利用自己經營的銀樓作掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額高達百億，檢方日前發動搜索，但他卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。2023/11/12 12:09 -
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣合夥人、講師獲交保
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。台北地檢署昨天約談台灣區合夥人張姓男子到案，訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今天裁定張男新台幣150萬元交保。2023/11/09 20:40 -
虛擬貨幣境外買毒郵票 毒販用郵件寄送遭逮
日前刑事局破獲販毒集團以虛擬貨幣，從境外購買毒郵票，透過郵件運送，警方向上追查在台中桃園等地區逮捕4名嫌犯，也查扣將近千張毒郵票，及時阻止毒品流入市面。2023/11/09 19:05 -
陳零九代言JPEX捲詐騙案！台灣區首席合夥人遭聲押
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，台北地檢署昨天約談張姓男子到案，今天凌晨聲請羈押禁見。2023/11/09 08:58 -
「假台新案」洗錢逾104億！ 金主「換虛擬幣」隱匿金流
刑事局電信偵查大隊今年初，破獲「假台新證券」的詐騙集團，在台中沙鹿逮獲主嫌，進一步追查發現被害人金流，被換成虛擬貨幣「泰達幣」，再轉入匿名錢包，由一名邱姓金主負責隱匿金流，6月中旬趁他返國時，在桃園機場將人查緝到案。2023/10/31 20:13
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