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黃金大亨成洗錢教父!虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押

作者 鏡週刊 責任編輯 伍芸彤 報導
發佈時間:2023/11/14 11:30
最後更新時間:2023/11/14 11:30
睿森銀樓負責人涂誠文因涉地下匯兌遭判5年並限制出境,另涉洗錢地下匯兌百億元遭查辦,卻已不知去向。(圖/東森新聞提供)
睿森銀樓負責人涂誠文因涉地下匯兌遭判5年並限制出境,另涉洗錢地下匯兌百億元遭查辦,卻已不知去向。(圖/東森新聞提供)

自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲,他住豪宅開藍寶堅尼名車(Lamborghini Urus)名車,今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親,涂誠文有「黃金大亨」之稱,但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式,在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢,涂誠文近年來交易金額逾百億,成了洗錢教父,但涂早一步收到風聲,在被約談前已不知去向,5共犯遭羈押禁見,其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。

本刊調查,幣竟公司營運長張于庭和幽默科技董事長徐輊翔及銀樓員工等5人遭收押禁見,全案正擴大偵辦中,幣竟公司營運長張于庭與曾擔任虛擬幣交易所Cobinhood策略長、行銷長的哥哥張瀚林,2021年一起加入經營台灣第4家本土加密貨幣交易所幣竟(BITGIN)公司,張也因此獲虛擬貨幣女神的封號。

 
 
有虛擬貨幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭(圖)捲涂誠文洗錢案遭收押禁見。(圖/翻攝自幣竟公司官網)

幣竟公司前身是宣稱全國第一品牌醫療APP服務商海納川數位科技,2021年改名畢竟科技,公司也從台北市內湖區搬到台北101大樓內,網站簡介指稱「比特幣、以太幣、泰達幣的誕生打破了過去資源過度集中的中心化社會結構,要提供用戶最需要的加密貨幣服務,成為值得信賴的加密貨幣世界入口」,如今公司營運長卻淪為洗錢詐騙共犯。知情人士指出,本案有多家涉案公司設址101大樓,在此設址的掦盛公司也被查辦。

涉洗錢及地下匯兌的涂誠文,年初曾在銀樓發紅包給鄉親。(圖/翻攝自睿森銀樓臉書)

檢警正全力追緝涂誠文,本刊調查,全案目前遭收押的幣竟公司營運長,她和幽默科技董事長徐輊翔及銀樓員工等5人,到案均表示是合法的工作,不知道是洗錢,否認犯罪,檢警懷疑其中有被告是人頭,知情人士指出,有些共犯月薪不到5萬元,都相當年輕,但如今被視為共同正犯遭收押,除了面臨牢獄之災,將來還要負起連帶賠償百億元的民事責任,恐將一輩子都翻不了身。

 
檢警懷疑涂誠文將不法所得用以購買豪宅。(圖/鏡週刊)

去年11月88會館案爆發後,警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基,與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋、新北檢察官王涂芝等人,因涉足88會館及涂誠文的睿森銀樓招待所引發議論,檢警擴大偵查後認為涂等人涉及洗錢及詐欺等罪,並查出詐騙及不法賭博集團利用虛擬貨幣及遊戲點數跨境洗錢,於是在日前展開大規模的搜索行動,不料,凃誠文卻早一步脫逃,如何將他及已經到案的嫌疑人繩之以法並杜絕此一洗錢模式,並揪出檢警洩密的內鬼,正考驗司法及金管單位的智慧。

去年11月88會館案爆發後,警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基,與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋、新北檢察官王涂芝等人,因涉足88會館及涂誠文的睿森銀樓招待所引發議論,檢警擴大偵查後認為涂等人涉及洗錢及詐欺等罪,並查出詐騙及不法賭博集團利用虛擬貨幣及遊戲點數跨境洗錢,於是在日前展開大規模的搜索行動,不料,凃誠文卻早一步脫逃,如何將他及已經到案的嫌疑人繩之以法並杜絕此一洗錢模式,並揪出檢警洩密的內鬼,正考驗司法及金管單位的智慧。

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#88會館#凃誠文#幣竟公司#睿森銀樓#張于庭#徐輊翔#加密貨幣#洗錢#詐騙

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