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川普浮報財產涉詐欺遭重罰111億 3年不得在紐約經商
美國前總統川普（Donald Trump）有望在今年11月第3度投入總統大選，不過官司纏身的他受到重重阻礙，他如今又因謊報淨資產、以此從貸方獲得較低利率貸款條件並從中獲利，遭法官判處近3.55億美元（約新台幣111.2億）的罰款，且未來3年內不得在紐約從事任何業務，也不能向在紐約註冊的金融機構申請貸款。2024/02/17 10:07 -
自閉、減肥都有效？「腦波能量儀」離譜行銷術 業者恐涉詐欺罪
一家名為「藍海樂活」的公司透過網路推銷一種腦波能量儀，宣稱結合聲波、光波、音樂，進行所謂的「腦SPA」，能藉此調整腦波，達到改善失眠、開發潛能等功效。整套設備包含一副耳機、一副眼鏡、一個播放器，要價近8萬到17萬元不等，十分昂貴。2024/02/04 08:41 -
二手賓士16萬里程調成9萬 中古車商兄弟檔涉詐欺遭判刑
經營中古車行的陳姓兄弟檔，日前涉嫌將已行駛16萬公里的賓士E350轎跑車調表成9萬公里販賣，因而遭買家提告詐欺。陳氏兄弟檔事後辯稱賣車前有強調不保證里程數，但台北地院認為不能因此免責，因此依詐欺罪判2人有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。2024/02/02 16:32 -
多律師涉詐騙案辯護越線「傳話、助勾串」
持續追蹤！接連發生律師涉入詐騙集團案件，也讓人對律師如何幫這些當事人辯護，打上問號；有法界人士透露，詐騙集團案件量多，會去吸收好配合的律師幫忙，甚至為了吸引加入，不只拿跑車給他們開，還有的直接讓律師插乾股賺錢，只是若查出涉案情節嚴重，可能面臨除名無法繼續擔任律師。2024/02/02 13:35 -
涉詐助理費勝選後首開庭 顏寬恒：絕對信心
中二選區立委當選人顏寬恒，今早25日現身台中地院，針對之前遭中檢起訴涉嫌詐領助理費一案出庭，被問到勝選後首度開庭，顏寬恒表示平常心面對，絕對有信心，也喊話司法還他清白。2024/01/25 16:13 -
通訊行涉詐加1！「誘接私單」外送員遭騙20萬
師大商圈一間通訊行，遭多名消費者指控，業者以「iPhone買十送一」方案，聲稱可拿本金還能抽佣金，事後卻捲款神隱，這回又出現新的被害人，是曾幫業者跑單的外送員，控訴對方以私下接單方式接近，被同樣話術騙了二十萬，現在背著龐大卡債，只能兼差兩份工，工作到半夜！2024/01/19 19:28 -
違法清運廢油業者名車遭查扣 「麥拉倫、保時捷」1/23士林分署拍賣
日前士林地檢署偵辦不肖業者違法清運廢油泥案，查扣童姓被告所有的麥拉倫超跑、保時捷PANAMERA、賓士GLE350休旅車，及涉詐領助理費國民黨前立委李慶華的SUBARU休旅車，將在這個月23日下午3時許，於士林分署進行拍賣。士林分署指出，童姓被告車輛全數不定底價，出價最高者可以將名車開回家。2024/01/19 13:04 -
涉詐台新銀行4.9億元 貿易公司負責人、員工遭聲押
台北地檢署日前掌握情資，發現英屬維京群島商誌富有限公司，在進行一項木材買賣交易時，涉嫌拿不實的文件，向台新銀行申請信用狀買斷業務，共詐得1500萬美元，約台幣4.9億元。北檢昨日指揮調查局發動搜索，約談負責人王孟博等4人到案，經複訊後，王孟博與員工葉佳浩遭聲押禁見，另王男妻子李麗燕、員工郭凱玲則獲請回。2024/01/16 12:18 -
誘投資iPhone賺分潤送iPad 控通訊行涉詐
台北市一名男子指控，日前去通訊行修手機，業者推銷他投資「iPhone買十送一」專案，不僅能拿回本金，還可以「賺分潤」，甚至額外贈送一台iPad，當事人認為對方是實體店面，應該跑不掉，沒想到接連三次交易後，等了一年，仍有44萬元資金沒拿回來，氣得提告詐欺。2024/01/15 19:32 -
土方公司成賭場 賭客開豪車 還涉詐騙
台北市警方日前接獲線報，在北投承德路的巷弄內有一間賭場，負責人是土方公司老闆，他以合法掩護非法，在二樓設立賭場，賭客都開著百萬名車來賭博，查獲後甚至發現不只老闆是通緝犯，就連賭客都涉嫌詐騙及竊盜。2024/01/14 18:24 -
虛擬貨幣平台王牌交易所涉詐 金管會：違規若屬實最重罰千萬
國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人，涉嫌與他人以傳銷話術誘導投資虛擬貨幣。金管會表示，目前已發函要求業者說明，若有違法事實，將依洗錢防制規定辦理，最重開罰1000萬元。2024/01/10 09:37 -
永安漁港疏浚工程19廠商「跑空單」 涉詐4千餘萬全起訴
桃園某營造公司謝姓負責人等19名廠商，於永安漁港疏濬工程涉嫌以「繞場」、「跑空單」等方式製造不實紀錄，共同詐取本案A、B工程款項，再出售獲利等一魚兩吃手法，犯罪非法所得高達4千1百多萬元。檢方今（9）日偵結並依法起訴，同時將謝姓等5人收押。2024/01/09 14:58 -
幣圈大咖涉詐 ACE交易所前創辦人遭收押
ACE交易所捲入詐欺案，前創辦人潘奕彰台大畢業，有多項創業經驗，這回涉嫌和營銷公司，策畫虛擬幣詐騙，遭法院收押，警方調查，營銷公司業務員說服客戶投資，潘奕彰再協助上架，等幣值上漲後，就鎖幣。2024/01/05 19:44 -
前負責人賣魔券幣涉詐 交易所：下架處理
持續追蹤，這間交易所自稱合法，但其實虛擬貨幣交易平台，不是特許行業，不須金管會核准，是否涉及洗錢，金管會介入調查。而涉嫌詐騙的前負責人，去年八月因個人因素離開經營團隊，業者表示，不知道前負責人個人行為，強調投資人損失的上億，都在場外交易，將配合司法調查，下架爭議幣種。2024/01/05 19:30 -
全家疑潛逃加拿大！貴婦奈奈公公欠稅逾7千萬 檢舉獎金達百萬
網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健、公公黃立雄一家3人涉詐欺遭通緝，行政執行署1日將欠稅7130萬餘元的黃立雄列為欠稅大戶，若民眾檢舉黃立雄行蹤、名下財產，最高可獲獎金103萬元。2024/01/03 18:20 -
男涉詐出庭遭包圍辱罵 好手好腳當「毋成囝」
台中一名陳姓男子，因為曾擔任市議員賴順仁後援會長，竟假冒他的特助身份，到處找人投資物流公司，事後再侵佔貨款，少發薪水，騙光司機和投資人的血汗錢，甚至還有四名女子也被他騙錢，吸金超過千萬元，被害人不滿他有錢請律師，卻不肯還錢，於是趁他出庭時，在法院外堵人，要他說清楚講明白。2023/12/28 13:47 -
代辦「西非」護照涉詐欺！負責人100萬交保
家長為了讓孩子讀外僑學校，有些會花大筆錢買第二個國家的護照，檢警查獲一間移民代辦公司，涉嫌詐欺跟偽造文書，一名負責人被依一百萬元交保，還有兩名共犯也被移送，原來移民代辦公司給的護照，是跟駐外官拿的，檢方查證外交部，有些甚至已經失效。2023/12/27 14:18 -
太搶手！基隆演唱會免費票以公益票價兜售 律師：涉詐欺
基隆年終演唱會將在２３日登場，由於這次陣容堅強，還造成排隊索票的情況，更有民眾在網路以捐款公益票價新台幣１２００元價格，對外販售免費票券，並強調「原價讓票無加價」，不過律師蔡家豪表示，恐涉及詐欺罪嫌。2023/12/20 14:10 -
哈孝遠岳父母涉詐騙！妻遭控收贓款「封鎖受害者」他無奈回應了
哈孝遠搬離舊家，疑似是被哈家「請」出家門，本刊掌握消息，哈孝遠搬家一事和老婆劉凡瑄（瑄瑄）的爸媽，即他的岳父母劉子銘與宋秀雲有關。據悉哈孝遠的岳父母在從事保險業務員期間，遭控以招攬業務為由中飽私囊，把人家的錢全放進自己口袋，不僅白道已「處理」，就連哈家也因為債務被黑道找上門，並為此感到不堪其擾。2023/12/20 09:26 -
桃園知名中醫診所涉詐 4醫師疑配合保險業務員開假證明
刑事警察局偵破桃園知名連鎖中醫和保險經紀聯合詐保案！自2018年開始，某保險經紀公司桃園分處多名業務向民眾推銷醫療險，要他們購買多張保單，之後前往該中醫診所請求醫師開立「挫傷」診斷證明，並透過每次診斷刷卡來製造就醫、回診假象，藉此向保險公司申請理賠，而民眾刷卡的這些錢，中醫診所還會替他們計算，累計到一定金額就能換取保健食品或3C產品。警方調查，短短4年就有九家保險公司受害、損失金額超過1400萬，日前執行搜索帶回4名涉案中醫師以及6名保險業務員，約談超過100位保戶，將持續清查。2023/12/19 16:32 -
幫代購慘涉詐欺 控獲不起訴帳戶仍凍結
新北市一名男子涉及詐欺案，指控獲得不起訴後，卻無法解除帳號凍結，導致一年多來，沒有銀行帳戶可以使用，他透露當時為了方便幫朋友代購買球鞋，因此提供帳戶，沒想到涉嫌洗錢詐欺，還被七個人提告，但不起訴後帳戶不能用，質疑沒有救濟管道。2023/12/08 13:20 -
百萬網紅涉詐欺「粉絲慘背鉅額信貸」 含淚道歉「我也受害」被譙翻
日本網紅「百合喵」（ゆりにゃ）雖然有著豐滿好身材，但腰圍僅50.7cm，還有著超狂腹肌，走的也是健身系網紅路線，跟甜美臉蛋有著極大反差，在TikTok上更有將近百萬名粉絲。不過百合喵9月發文幫某網站推廣，還跟大家說註冊新會員就能拿高額點數，沒想到粉絲們反而慘遭詐騙，莫名背上貸款，百合喵只能出面道歉，還稱自己身心都因此崩潰！2023/11/29 13:59 -
收藏家怒控婚友社 找「女臨演」配對涉詐
台北市一名單身的「字畫收藏家」日前參加婚友社，花了五萬元加入會員，沒想到，想請業者繼續安排相親時，婚友社竟然倒了，懷疑遇到詐騙，指控業者不僅用「假名」營業，甚至還找「女臨演」來配對，受害者從南到北都有，但自稱執行長的林姓女子，至今仍逍遙法外。2023/11/27 12:47 -
快訊／基隆議員張秉鈞遭控涉貪千萬助理費！遭押近5個月今交保
基隆市議員張秉鈞涉詐領助理費逾千萬元，他與父母張錦煌、陳瓊茹因涉犯貪汙治罪條例，已被羈押禁見近5個月。今（14）日基隆地方法院合議庭評議，本案辯論終結，定12月29日上午9點宣判，同時諭知張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹分別以30萬元、30萬元、20萬元交保，均限制出境。2023/11/14 15:10 -
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣合夥人、講師獲交保
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。台北地檢署昨天約談台灣區合夥人張姓男子到案，訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今天裁定張男新台幣150萬元交保。2023/11/09 20:40
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