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    洗錢 結果共2,882筆

  • 首創!北市警與永豐銀簽訂「打詐合作意向書」加速追查金流

    近年來詐騙集團盛行,儘管警方一直抓,詐團成員還會提升「技能」,讓話術日新月異,且騙來的錢也會馬上透過人頭帳戶,層層轉出洗錢。為了能更有效查緝,台北市警方與永豐銀行共同簽訂「打詐合作意向書」,藉由縮短調閱資料時間,提供精準犯罪資訊,有效提升辦案效率,守護市民財產安全。
    2023/12/12 14:52
  • 假50元硬幣洗錢被抓 女急問「這樣要罰多少」

    苗栗一名女子,拿著網友給的,假的50元硬幣,到娃娃機店,透過兌幣機洗錢,換成10元真硬幣,被場主抓著正著,還騙說要打牌,警方趕到現場,她慌恐的問,這樣要罰多少錢。
    2023/12/11 15:53
  • 幫代購慘涉詐欺 控獲不起訴帳戶仍凍結

    新北市一名男子涉及詐欺案,指控獲得不起訴後,卻無法解除帳號凍結,導致一年多來,沒有銀行帳戶可以使用,他透露當時為了方便幫朋友代購買球鞋,因此提供帳戶,沒想到涉嫌洗錢詐欺,還被七個人提告,但不起訴後帳戶不能用,質疑沒有救濟管道。
    2023/12/08 13:20
  • 「賣帳戶賺5萬」拿到錢了!眼尖示警1句 恐怖後果曝光

    國內詐騙案件猖獗,詐騙集團無所不用其極,到處騙個資、騙人頭帳戶。近期有網友透露,朋友告知「賣帳戶」可以拿到5萬塊,且已經拿到手了,好康道相報,問她要不要賺錢,讓網友嚇得趕緊上網發文詢問。對此,內行也曝光嚴重後果。
    2023/12/03 14:52
  • 蛤!違規左轉遭攔 騎士傻眼不知遭通緝

    昨天(1)傍晚五點多,桃園萬壽路上,一名38歲的尤姓騎士違規左轉,遭到警方攔下,但員警一查身分,發現他竟然是一名通緝犯!但男子卻一頭霧水,因為自己才剛出獄沒多久,雖然要去領一件詐欺案的送達通知書,應該不會那麼快就變成通緝案件,員警釐清後,才知道被通緝的是另一起洗錢案件。
    2023/12/02 12:50
  • 詐欺又洗錢!美眾院歷史性表決 驅逐「騙子」議員桑托斯

    美國國會今天進行歷史性表決,將紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)趕出國會。這位醜聞纏身的政客以謊言進入國會殿堂,被控用偷來的捐贈現金維持奢華的生活。
    2023/12/02 08:37
  • 詐領3億公帑!「洗錢教父」行蹤成謎 最高恐被判30年

    有「洗錢教父」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文,因涉及地下匯兌、洗錢、詐領稅金..等多項案件,遭到北檢發布通輯,不過,他現已人間蒸發,行蹤成謎。其中詐領稅金一案,專案小組獲報,自2020年起至今年10月間,涂誠文涉嫌透過幽默科技,向橘子集團和智冠科技購買大批GASH點數,之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司,而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家,均能利用GASH平台,做為數位內容付費的交易平台。
    2023/11/30 18:03
  • 陳零九捲JPEX洗錢案 被告身分首度出庭「司法會還我清白」

    藝人陳零九因代言香港JPEX虛擬幣交易平台,捲入洗錢案,隨著案情升溫,全案轉為偵字案,北檢也正式將代言人陳零九從證人身分列為被告,30日上午陳零九首度出庭,面對媒體詢問表示相當司法會還他清白。
    2023/11/30 13:44
  • 陳零九涉JPEX洗錢案遭列被告 庭訊2小時結束稱:有吃素念經

    藝人陳零九先前因替香港虛擬貨幣交易平台JPEX(綠石交易)代言因而捲入洗錢、吸金爭議,雖他自稱自己也是被害人,上個月遭台北地檢署依證人身分傳喚並於訊後請回。但如今出現被害人指控陳零九害自己損失慘重,因而對他提告,檢方也於日前將他轉列被告,今(30)日上午傳喚陳零九出庭,對此他心情相當平靜,還說有聽老師的建議「吃素念經」。
    2023/11/30 10:31
  • TVBS《FOCUS世界新聞》x《天下雜誌》聚焦台灣詐騙遽增

    台灣一年詐騙財損近1%GDP,稱霸已開發國家,而隨著詐騙日益猖狂,詐騙集團更吸收白領,買門號、人頭戶到洗錢全面升級。今(29)日《FOCUS世界新聞》邀請到天下雜誌資深撰述代表盧沛樺,接受主持人譚伊倫線上訪問說明,「詐騙充斥在日常生活當中,其實台灣打詐已經非常多年,光165打詐專線就存在台灣20年,只是現在『投資詐騙』很嚴重,尤其投資詐騙的特色是金額龐大,詐騙集團可以騙到的財損金額很高,而這背後還有很關鍵的原因就是,詐騙集團需要『攜手白領』,當中最明顯的就是銀行員,像今年檢方今年搜索共兩家銀行六家分行,就起訴3名銀行員。」
    2023/11/29 15:10
  • 數位貨幣ATM市場快速擴大 方便操作成詐騙溫床

    雖然虛擬幣圈持續震盪,比特幣價格大不如前,但比特幣的自動櫃員機的擴張速度還是不斷加快。數位貨幣ATM營運龍頭,一年的營業額可以達到20億美元。儘管打破傳統金融模式因此受到不少使用者青睞,但也被有心人士用在詐騙還有洗錢,也讓這種數位或幣自動櫃員機備受爭議。
    2023/11/29 15:00
  • 洗錢217億!88會館負責人郭哲敏遭起訴 6億資產全沒收

    「88會館」負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏,先前因經營線上博弈簽賭獲利超過台幣16億,並以「電腦保養」為由,將犯罪所得進行地下匯兌,金額達217億,被檢警鎖定後還潛逃海外,於今年8月才遭刑事警察局警方押解回台,並遭檢方聲押禁見獲准。今(27)日新北地檢署偵查終結,將郭哲敏以及他的親信「小安」張旭昇起訴,而郭哲敏名下的不動產以及犯罪所得泰達幣折合台幣約6億2852萬元,均聲請宣告沒收。
    2023/11/27 15:38
  • 前立院秘書長林錫山涉收賄近5千萬 判刑13年8月定讞

    前立法院秘書長林錫山涉嫌以洩漏標案、綁標的方式,收受廠商高達3950萬元贓款,林被控收賄、洗錢等10罪名,最高法院4年前判刑13年定讞,林已入監服刑中;林另外收賄300萬元被發回更審,最高法院在今年8月時依不違背職務收賄罪判處4年8月,因林數罪併罰有2案以上,高檢署日前聲請定應執行刑,台灣高等法院裁定應執行13年8月。
    2023/11/24 11:39
  • JPEX涉不法吸金 代言人陳零九正式轉列被告

    香港JPEX(綠石交易)虛擬交易平台日前遭被害人提告涉嫌洗錢、不法吸金,藝人陳零九因站場代言而捲入官司,檢調也依證人身分約談陳零九,但隨著案情升溫,也有被害人對陳提告,台北地檢署已正式將其列為被告,近日將傳喚陳零九到案釐清案情。
    2023/11/24 10:08
  • 幣安趙長鵬被罰五千萬 CEO華人背景引關注

    飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊:美國檢方11月21日表示,幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法,並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議,趙長鵬個人將支付5000萬美元,公司則被罰沒43億美元。
    2023/11/23 10:05
  • 幣安認弊案!「加密幣大亨」下台 付史上最高43億罰金

    上周五,ChatGPT研發商OpenAI董事會,解雇創辦人阿特曼,事件發展不斷翻轉再翻轉,從一開始回鍋破局,最大金主微軟宣布雇用阿特曼,OpenAI則有700多名員工威脅跳槽,投資人則氣憤考慮提告;最新消息則是,阿特曼要回任OpenAI擔任執行長。科技業另一件大事,則發生在加密貨幣圈,週二,美國司法部與全球最大加密幣交易所幣安,達成和解,除了創辦人趙長鵬認罪、辭去CEO,個人罰金5千萬美元,幣安也將支付美國史上最高的企業罰金,43億美元!
    2023/11/22 19:58
  • 幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台

    全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台,並承認違反美國反洗錢法,幣安將支付約43億美元,折合約台幣1360億元罰款和解,趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。
    2023/11/22 15:32
  • 允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台

    全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」(Binance),遭到美國聯邦政府盯上,指控該企業違反洗錢與相關銀行法規,《國家廣播公司》(NBC)報導,幣安執行長趙長鵬與華府和解,為了維持公司正常運作,同意支付43億美元(約新台幣1350億元)天價罰款解決問題,外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現,幣安此次踩到的雷區,主要與哈瑪斯有關,美國財政部認定,幣安長年允許基地(Al Qaeda)、哈瑪斯(Hamas)、伊斯蘭國(IS)等恐怖組織,透過其平台匯兌和移轉金錢,交易次數超過10萬筆。
    2023/11/22 09:36
  • 台男泰國旅館遇害!泰警逮2嫌犯 1人在逃

    一名台灣人朱長生在泰國旅館遇害,曼谷警方在17日已經逮到兩名嫌犯,分別是緬甸籍以及喀麥隆籍男子,另外還有一名白人男子在逃,嫌犯聲稱,是在臉書找「間諜跟蹤工作」時,受到一名泰國女子委託。至於死者也被爆出,曾有22次入境泰國紀錄,其實是在投資大麻和虛擬幣,被殺害恐怕並非單純搶劫。
    2023/11/18 12:17
  • 獨/47歲台男命喪泰國!知名經紀人爆他「海外洗錢內幕」原因不單純

    泰國昨(16)日傳出一起恐怖命案,一名男子倒臥旅館房間、死況悽慘,頭部、手腳都被繩子和膠帶綑綁,現場留有血跡。經警方調查後,證實死者為一名47歲台籍男子朱長生,是台灣行勝於言實踐研究院長,目前正在追查兇嫌。其實朱長生去(2022)年才被踢爆以「台灣水木清華校友會」的名義假做公益、真吸金,他不滿名譽受損,提告了張姓記者與演藝圈內資深經紀人陳孝志、台北市議員王世堅等人,原定昨日要出庭,他人沒現身,竟慘死泰國。
    2023/11/17 07:00
  • 「貓池」接收認證碼 博弈轉帳水房洗錢12億

    警方在台中商辦大樓,破獲洗錢機房。李姓主嫌,從去年8月,以第三方支付名義,做跨境博弈轉帳水房,經由大量菲律賓電信門號,註冊取得菲律賓金融支付平台帳號,再透過簡訊接收器「貓池」大量接收認證碼。估計金流12億新台幣。
    2023/11/16 19:02
  • 男替菲律賓博弈網洗錢12億 「跨境水房」賺手續費120萬

    日前刑事局破獲一起境外博弈洗錢案,27歲的李姓男子組成轉帳水房,以經營博弈為由,透過菲律賓的第三方支付平台,向他人收購金融帳戶,再交給詐騙集團,進行LINE假投資真詐騙-,刑警獲報後,深入調查,將李男等6人逮捕歸案,並依法究辦。
    2023/11/16 18:15
  • 銀樓富商涉洗錢 買百億遊戲點數境外套現

    台北一家銀樓,遭到檢警調查,懷疑負責人涂誠文,涉嫌洗錢上百億元,從2020年開始,購買橘子遊戲公司等點數後,透過境外公司套現洗錢,最後遊戲點數,再賣給不知情的玩家,只是搜索約談相關人等,有五人遭到收押禁見,卻找不到涂誠文,北檢13日發布通緝。
    2023/11/14 14:28
  • 黃金大亨成洗錢教父!虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押

    自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲,他住豪宅開藍寶堅尼名車(Lamborghini Urus)名車,今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親,涂誠文有「黃金大亨」之稱,但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式,在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢,涂誠文近年來交易金額逾百億,成了洗錢教父,但涂早一步收到風聲,在被約談前已不知去向,5共犯遭羈押禁見,其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。
    2023/11/14 11:30
  • 88會館案外案!銀樓大亨涉「洗錢百億」 咖啡店淪洗錢據點

    知情人士透露,睿森銀樓負責人涂誠文曾有被黑吃黑劫走逾3,000萬元現鈔的經驗,後來他接案洗錢及地下匯兌交易,就常動用點鈔機,但點鈔機點鈔要花較長時間,機動性不佳,點鈔也不宜在本業的睿森銀樓內進行,於是在銀樓後方隔一條防火巷,開了一家文青咖啡館溫室咖啡,以此當作洗錢基地,咖啡店後門與睿森銀樓後門相通,自此,集團成員常與客戶約在咖啡館見面,就有人曾目擊一名男子帶著點鈔機進咖啡店,最後還是百密一疏,遭檢警查獲。
    2023/11/14 10:53
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