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「天神下凡」公司誆虛擬貨幣好賺！ 9嫌涉詐財入獄
桃園警方破獲電信詐騙集團，公司取名「天神下凡」，23歲主嫌稱虛擬貨幣能穩定賺錢，誆騙多名受害者，贓款紀錄來到8000萬，警方循線抓到9名嫌犯，將人移送地檢偵辦。2022/03/25 18:58 -
嫌車手賺太少！侵占百萬陷害上游 大學情侶檔反被抓
台南一對擔任車手的情侶檔大學生，為了黑吃黑，竟然假裝求職被騙，向警方自首，除了供出上游的車手頭，還私吞近兩百萬贓款，沒想到趙姓車手頭落網後，否認拿到錢，還出示雙方的對話紀錄，讓這對大學生情侶，被依洗錢防制法偵辦，還多了一條誣告罪送辦。2022/03/25 14:01 -
查無共諜案！向心夫婦涉洗錢 一審判無罪
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被指控來台發展共諜組織，檢方查無罪證，但發現他們涉嫌拿吸金贓款，來台購買豪宅，將兩人依洗錢罪起訴，法院一審宣判無罪，對此向心夫婦表示，因為錯誤起訴害他們遭限制出境，至今長達2年3個月，希望檢方不要再上訴，讓他們能夠回家。2022/02/24 17:39 -
逾2億元買3戶信義區豪宅！向心夫妻遭控「洗錢」獲判無罪
中國創新投資公司負責人向心與妻子龔青，2019年來台期間，被自稱是流亡澳洲的中國間諜男子王立強爆料是共諜，在台灣發展網軍、滲透宮廟與學校等，引起軒然大波，檢警展開調查並限制向心夫婦出境至今，日前2人所涉《國安法》因查無罪證不起訴，不過檢方卻發現他們涉嫌以中國國太集團吸金贓款7億餘元購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，依違反《洗錢防制法》將夫婦倆起訴，經北院審理後今（24）日判決向心夫婦無罪，全案仍可上訴。2022/02/24 13:01 -
全台騙50億！詐騙集團國外洗錢 回收45億
詐騙集團猖獗，警方統計去年就發生4萬多件詐騙案，金額高達50億，但成功追回的贓款不到五億。剩下的錢被洗到國外，最後又回到詐騙集團口袋，而嫌犯常用的洗錢手法就是虛擬貨幣，因為交易匿名性難追查，因此專家呼籲，金管會應該落實監督交易所的反洗錢政策。2022/02/23 19:53 -
車手剋星！女行員「鷹眼」破詐 戰績抓2車手
接下來這位行員真的是車手剋星，台中有詐騙集團將贓款匯到人頭帳戶，再以愛心捐款的名義，匯錢到車手帳戶，然後提領，不過銀行女行員相當機警，日前才識破車手，阻詐30萬，沒多久又遇到，馬上報警，再度阻詐300萬。2022/01/29 14:00 -
辦公室藏2700萬現金！中油煉製事業部執行長涉賄 已遭停職
中油高雄煉油廠，煉製事業部徐姓執行長，涉嫌收賄，辦公室被搜出2700萬現金，擔任執行長有核採購標案權限，涉嫌讓有瑕疵的標案通過審查，透過一名劉姓白手套，向廠商收賄2700萬，這名劉姓業者半個月前才返國，隔離期滿就推著行李廂搭高鐵南下，1月25日直奔這名執行長辦公室，隔天檢調上門搜索，千萬元現金藏在辦公室各角落。2022/01/27 19:42 -
租車行變「車手派遣公司」！ 轉手贓款8千萬
刑事局警方破獲一處由租賃車行當掩護的車手集團，專門配合詐騙網站委託，派遣車手提領贓款，過程中會把贓款轉換成虛擬幣，並利用「電子錢包」在境外查不到的特性，來設下斷點進行隱匿，規避警方查緝。2022/01/27 18:59 -
越配面交匯9億越南盾回鄉過年遭搶 2匪落網
昨天獨家報導，台中一名越籍女子要寄9億越南盾回老家過年，為了減少手續費，她跟人約好要地下匯兌，但在面交120萬台幣時，被噴辣椒水後搶走現金，警方循線在雲林逮捕兩名嫌犯，不過贓款只剩18萬元，現在檢警要擴大偵辦，不讓地下匯兌影響台灣金融秩序！2022/01/23 13:00 -
快訊／4貪警假辦案真A毒！ 最重遭判刑5年6月
基隆第一分局南榮路派出所前警員張晉維跟黃民欣，在今年2月勾結詐騙集團車手，假藉辦案、A走120萬元贓款；後來張晉維找來有毒品前科的昔日同窗，夥同三名同仁假裝緝毒，3度調包後A走毒品！基隆地院今天上午宣判，張晉維被判5年6月徒刑、褫奪公權2年，是這4名貪警中被判刑期最重的。2021/12/30 12:42 -
黑幫都找他！ 北台灣最大水房估洗錢上億
警方破獲北台灣最大水房，利用虛擬貨幣洗錢！主嫌翁姓男子的客戶，涵蓋國內各大黑幫。詐騙集團以假投資誘騙被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警方估計洗錢金額高達上億。2021/12/22 19:26 -
少年ㄟ霸佔ATM領145萬 警關心才坦承是「車手」
高雄茄萣有一名男子，拿了15張信用卡，在超商ATM陸續領了一百多萬，轄區員警上前關心時，男子眼神閃爍，只說朋友在外面等他，警方懷疑年輕人，涉嫌當詐騙車手，將領錢男子跟朋友通通攔下，兩人一開始還辯稱，錢是要拿去投資用的，後來才坦承犯罪，被帶回警局。2021/12/20 12:49 -
韓籍神父35萬救命錢遭竊 苗栗警追至台東逮嫌
苗栗大湖一名韓籍李姓神父月底將帶著約新台幣35萬元積蓄返鄉為父親治病，卻在12日做完禮拜發現「救命錢」遭竊，警方遠赴台東逮嫌並追回贓款，神父感動說「謝謝台灣警察」。2021/12/17 14:14 -
佛系車手！淡定領百萬贓款 遭逮稱「幫友領」
台中警方查獲一名陳姓車手大搖大擺就到銀行，要提領百萬贓款，還向警方謊稱是「替朋友領」，淡定裝沒事，拒不認罪，但他的帳戶金流與詐欺前科，早就被被警方掌握，最後被依詐欺取財罪送辦。2021/12/16 13:23 -
等補鈔！鎖定「34間」超商 3劫匪店外埋伏
持續追蹤這起搶案，3名搶匪落網供稱，他們鎖定五股凌雲路一帶共34間超商，策畫5天，不僅來查看地形，也找好逃逸路線，當天下午4點多，先到其中一間店外埋伏，10分鐘後卻沒發現保全來補鈔，才又到另一間店，就這麼剛好，等了7分鐘，遇到保全和工程師來保養提款機，才尾隨行搶。2021/12/15 19:48 -
有片／2分鐘搶超商125萬 3搶匪2小時後全落網
新北市五股區傍晚(12/14)發生重大搶案，3名歹徒持槍搶劫超商ATM，他們埋伏在超商外，跟隨保全進入超商後，只花兩分鐘，搶走125萬元現金，警方呼叫警網展開圍捕，兩個多小時後就在三峽，迅速抓到三名搶匪，其中一名嫌犯年僅16歲，上百萬贓款也全部找回，人贓俱獲。2021/12/14 23:35 -
詐騙集團2.0！ 非法所得轉虛擬幣「匿名」儲存攜帶警難追
虛擬貨幣採「匿名交易」，也因為這個特性，衍生出不少犯罪事件！詐騙集團過去的手法，是指派車手到指定ATM取贓款，但這樣常被警方盯上，為了躲避追緝，不法分子轉而把這些錢換成虛擬貨幣，就怕這些人利用虛擬平台洗錢，金管會要求實名制，輔導業者落實2021/12/13 20:15 -
偷遍南台灣！3人一組分工連竊5宅 得手金飾、台幣88萬
台南官田.麻豆區，接連發生5起住宅竊盜案，警方逮到3名嫌犯，清查他們典當的金飾和贓款，得手約88萬，落網時贓款都已經花光，而這三名嫌犯分工合作，一個負責租用車輛，一個開車兼把風，另一人負責徒步闖空門行竊，除了鎖定台南偏僻的郊區犯案，他們活動足跡也遍及雲嘉南高屏，不排除還有其他被害者。2021/11/29 17:31 -
內科土地公廟香火盛！賊偷走萬元香油錢 警不到一天逮人
土地公的金庫也敢偷，小偷不到一天落網！48歲的張姓男子，今年八月才假釋出獄，有毒品前科的他，疑似缺錢花用，鎖定內湖一間土地公廟，趁清晨沒人在，使用工具破壞門鎖和功德箱，拿走一萬多元現金，犯案後，他開車到處躲藏，警方循線抓人，也順利把贓款拿回。2021/11/13 21:42 -
中和搶案地下匯兌黑吃黑 警逮3嫌、仍有3人在逃
新北市警方今天表示，中和區搶案經追查3名涉嫌人到案，取回贓款40萬元；本案是地下匯兌集團黑吃黑，內部知悉被害人行蹤設局行搶，警方續追另3嫌，偵辦是否涉詐欺及網路賭博。2021/11/12 17:18 -
吸毒男試戴13萬金飾轉頭就跑 弄傷警還擺爛不走路
郭姓男子因平時收入不穩，再加上有吸毒的習慣，導致生活入不敷出，日前他到台南一間銀樓內假裝購買金飾，挑選了一條價值將近13萬的金項鍊試戴，竟直接轉頭逃出店外，騎車逃逸。警方將郭嫌逮捕到案後，從他身上搜出贓款和毒品，但過程中郭嫌不停掙扎還弄傷一名員警，更在解送過程中直接擺爛不走路，遭幹員強制架走，郭嫌目前被依多項罪嫌送辦，檢察官也向法官聲請羈押。2021/11/09 17:37 -
竹聯「關係企業」開戰！ 爭1600萬開槍互轟
持續追蹤這起槍擊案，原來雙方都是竹聯幫的人，這回疑似為了1600萬的利潤，分配不均翻臉，導致「直播公司」和「開發公司」兩派據點開戰，而這1600萬是哪來的錢，警方研判恐怕是詐騙集團的贓款。2021/11/05 18:59 -
你被鎖定了！提領監視畫面傳LINE群組 警認「臉」逮車手
新北市員警在路邊巡邏，發現一名男子的樣貌與特徵，與轄內一名詐欺車手，長得好像，立刻拿出手機「跟拍」，主動盤查，果然在對方身上找到60萬贓款，嫌犯落網後坦承，確實是詐騙集團成員，只是沒想到，自己的身形與特徵，竟被警方盯上，才剛取的贓款，還沒交給上游，全被查扣，帶回警局。2021/11/03 17:44 -
又是你！去年拿電擊棒搶劫判9年半 還沒定讞又搶超市
高雄橋頭區一間超市，一日晚間遭人持長刀搶劫，歹徒喝令店員打開收銀機，抓了大把鈔票拔腿逃逸，嫌犯隔天上午在嘉義落網，1萬6千多贓款花到剩下3900元，而他去年也曾拿電擊棒搶超市，二審被判九年半，案件還沒定讞又再犯，落網坦承被追債搶超市，警方將建請檢察官，向法院聲請預防性羈押。2021/11/02 20:52 -
鴛鴦毒販遭逮！五倍券竟被賤價買毒 警方也傻眼
台南市警方今年7月查獲一名吸毒犯，經過3個月的向上溯源，掌握到上游藥頭販毒的事證，昨（26）日兵分多路進行收網，在市區逮到一對中年毒鴛鴦，並當場查扣大麻、安非他命以及海洛因等多種毒品，除了犯毒的贓款外，警方還發現竟有毒蟲拿4500元的振興五倍券，以低於面額的價格賤買毒品，讓承辦員警相當傻眼。2021/10/27 17:29
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