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首部洗錢防制報告出爐 賴揆盼過亞太第3輪評鑑
首部國家洗錢及資恐風險評估報告今天出爐。行政院長賴清德稱讚法務部長邱太三投入報告的程度，彷彿賈伯斯再世；並期盼11月亞太防制洗錢第三輪評鑑，台灣能一舉過關。2018/05/02 14:01 -
公司法審查涉深水區 諸多關鍵條文保留
立法院經委會今天繼續審查公司法修正草案，其中爭議較多的第9-4條SOGO條款、第22-1條洗錢防制條款，以及是否刪除第27條法人董事，皆予以保留。2018/04/25 16:53 -
快訊／比特幣投資風險高 央行籲法務部納管
央行總裁楊金龍在財委會答詢時，表示中央銀行已經注意到比特幣交易「不透明」現象，但也因為投資風險高，交易平台若被駭，可能損失所有資本，也因為價格變動太大，央行建議法務部，將比特幣的買賣，列入洗錢防制規範。2018/04/03 09:11 -
防制洗錢資料庫 擬7月開始收費
為強化機構洗錢防制能力，並協助有效落實對客戶的審核，集中保管結算所於2016年起建置完成防制洗錢名單資料庫並對外提供服務，集保預計7月將對外收費，費用估為新台幣1000元到1萬元。2018/04/02 16:30 -
比特幣買賣 楊金龍：應列入洗錢防制規範
今年第一季比特幣價格崩跌，央行總裁楊金龍表示，央行已注意到這個現象，除了提醒投資人注意交易風險，也會持續建議法務部將比特幣買賣列入洗錢防制規範。2018/04/02 10:43 -
顧立雄衝資本市場 目標今年IPO達百家
金管會主委顧立雄今天說，提升資本市場競爭力，今年朝擴大資本市場規模，健全交易制度、優化公司治理、推動新商品與新交易制度及強化洗錢防制前進，目標今年IPO企業達百家。2018/02/21 10:32 -
「你違反洗防法！」 詐騙誆老人開新戶取款
洗錢防制法去年6月底才上路執行，沒想到又有詐騙集團看準部分民眾不懂法，以洗防法為由，打電話給一名80歲高齡爺爺，說因新法通過，當事人有違法嫌疑，叫他額外再開帳戶存進百萬元，並交代這名爺爺把卡跟存簿放在花圃給詐騙集團，讓詐騙集團有機會躲避金流，領取存款！2018/02/04 17:31 -
兆豐又被罰 美金融人士籲正視規章
台灣兆豐銀行美國紐約、矽谷等分行，因在遵循洗錢防制上的缺失遭罰。美國金融業法務人士分析，美國有各種金融法規，例如「認識客戶法」，若不正視規章，情況會繼續發生。2018/01/19 13:36 -
兆豐銀再挨罰 政院：舊案不影響APG評鑑
兆豐銀行紐約分行再度因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 13:31 -
美盯上兆豐銀 須終止違規符合規範
兆豐銀行在美3家分行因違反洗錢防制法等事由，遭聯準會裁罰2900萬美元。根據合意令，3分行須終止違規並改善，紐約分行甚至遭回溯檢視，以期符合金融犯罪執法網絡規範。2018/01/18 12:36 -
兆豐美3分行遭罰 紐約分行須回溯調查
美國聯準會（Fed）今天以違反洗錢防制等規定，裁罰兆豐銀行美國紐約等3家分行，總計2900萬美元。其中紐約分行還遭回溯調查，要求提交2015年上半年美元清算交易。2018/01/18 12:05 -
兆豐再挨罰 政院：無礙台灣防制洗錢評鑑
兆豐銀行紐約分行等再因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 11:55 -
兆豐銀再遭罰 財部：非新缺失無涉洗錢
兆豐銀行再遭美國金融監理機關罰款2900萬美元，財政部今天表示，此次裁罰針對舊缺失且無涉洗錢，美國聯準會（FED）也認同兆豐銀行推動公司治理、法令遵循及洗錢防制的努力。2018/01/18 10:08 -
兆豐銀再挨罰 金管會：必要時金檢美3分行
兆豐銀行因洗錢防制作業缺失105年遭美方重罰後，今天再度挨罰2900萬美元，金管會表示，尊重美方裁處權，並將視美方對兆豐的缺失改善認可程度而開罰，且必要時將對兆豐美國3分行金檢。2018/01/18 09:06 -
美國聯準會開罰兆豐三分行 罕見發新聞稿
美國聯準會今天傍晚以罕見的23頁新聞稿，逐一列舉兆豐在美國三家分行（紐約、芝加哥及矽谷）違反美國反洗錢防制或法遵等相關規定，對兆豐開出了總計2900萬美元的罰單。2018/01/18 08:17 -
攜超額貨幣入出境未申報 現鈔沒入案例多
洗錢防制法新制去年6月起實施，攜帶超額外幣或新台幣入出境未申報，超額現鈔會被沒入。新制實施後，不少民眾未誠實申報遭沒入，在沒入案件中，有些單筆金額逾數百萬元。2018/01/16 16:55 -
防洗錢 賴清德誓言通過明年APG評鑑
行政院長賴清德今天表示，台灣明年一定要通過亞太洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑；洗錢防制若能做好，不僅有助於提升國際風評，金流透明也便於追蹤犯罪所得，對台灣治安有所助益。2017/11/22 13:06 -
快訊／顧立雄看法？ 高雄幫掌「三大公銀」董座
金管會主委顧立雄今天10點將出席，行政院洗錢防制誓師大會，對20日財政部宣布的三大公銀新董座，都來自和慶富案牽扯的高雄銀行，有無球員兼裁判的疑慮，稍待為您掌握顧立雄的看法。2017/11/22 07:56 -
攜10萬美元闖關遭逮！ 陸男稱：來台開公司
洗錢防制新制6月底就上路，如果攜帶過多的現鈔就會直接被沒收，但還是有很多人想闖關！28日桃園機場海關就攔到一名大陸籍男子，帶了10萬美元想入境，被抓到9萬全被沒收，而他就供稱帶大筆現金來是要在台灣開公司，並不了解台灣的規定。2017/10/29 11:11 -
兆豐泰國子行爆監守自盜 4年溢領3300萬
兆豐金控最近弊端連環爆，繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸集團（TMT）及助中資炒作大同案，如今本刊又接獲爆料，今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，4年來溢領3,300萬元，離譜的是，兆豐銀行總行每年稽核均未查覺，內控機制形同虛設。2017/10/23 07:00 -
兆豐弊案連環爆 金管會也看不下去
兆豐金控繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸集團（TMT）及助中資炒作大同案，如今本刊又接獲爆料。2017/10/23 06:59 -
兆豐案翻版？ 華南銀行紐約分行遭美盯上
又有台灣銀行疑違反美國洗錢防制法，被美方盯上！據了解華南銀行紐約分行，在9月底時被美國金檢單位發現，疑違反美國洗錢防制法，不過跟兆豐案不同的是，消息傳回台灣後，董事長吳當傑隨即向財政部報告，也到紐約向相關單位說明，而美方初步也接受華南銀行的改善處裡方案，至於整起事件，華南銀行則發出聲明表示絕無洗錢一事，但對監理機關的例行檢查，皆會虛心改善！2017/10/21 18:26 -
華南銀涉違美洗錢防制 顧立雄：全程掌握
華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制相關規定，恐遭處罰。金管會主委顧立雄今天表示，金管會全程都有掌握，並要求華南銀提出改善計畫，若被處罰，也會立即通報並揭露。2017/10/21 12:46 -
洗錢防制修法 初擬納實質受益人條款
行政院政務委員陳美伶今天召開跨部會會議討論公司法部分條文修正草案，與會人士表示，會中聚焦洗錢防制議題，初步方向是公司應備置實質受益人名冊，但不須向政府申報。2017/10/19 21:39 -
收信眾上億元善款 國稅局收妙禪數百萬逃漏稅款項
「佛教如來宗」創辦人妙禪，因收受信徒捐贈的勞斯萊斯名車引發社會各界輿論，後續爭議也不斷延燒。調查局洗錢防制處接獲通報，指稱佛教如來宗在各地設有如來精舍，精舍在收到信徒捐款後，透過妙禪妻子轉入人頭帳戶，調查局清查認定涉及逃漏稅，移送國稅局查處。2017/09/27 15:46
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