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防洗錢新制！新人禮金存「逾50萬」需先通報
修正後的洗錢防制法，在下個月28日即將上路，未來金融機構要進行大額通貨，也就是超過50萬元的交易，就必須要向法務部調查局通報。不過像經常往來客戶，只要金融機構確認身分，就不須逐次通報，但像新人宴客禮金，銀行還是得通過身分確認。2017/05/15 11:37 -
洗錢防制 買50張悠遊卡要出示身分證
配合洗錢防制法年中實施，未來民眾一次購買50張以上悠遊卡等電子票證，或因拿著現金新台幣50萬元以上的婚宴禮金到銀行去存時，都要先出示身分證等身分證明文件。2017/05/11 19:02 -
新法規「小三條款」！ 查密切關係人
立法院前秘書長林錫山被控收賄洗錢等罪，重判16年徒刑，為了防止官員再利用職務貪瀆，洗錢防制法修正後，下個月28日上路，除了列管政治人物外，他們的重要關係人也要查，其中包括「相當配偶的同居伴侶」，外界好奇這到底是指誰？法務部解釋是指夫妻離婚後又住一起，或是外界好奇的小三。2017/05/06 11:36 -
阻車手詐騙領款 警跑百米熊抱逮人
高雄市一名林姓老先生，日前接獲假檢察官電話，說他涉及洗錢防制法，要派人扣押他80幾萬現金跟存簿，還好他向當地派出所報案，警方將人約出來後兵分四路包圍，甚至派出一名員警以跑百米的速度，上前將車手熊抱制伏，而這名羅姓車手，第一時間還謊稱是來找朋友，直到被搜出相關證物，才乖乖就範。2017/03/17 11:06 -
洗防辦遭質疑 林全：法律無違誤就應做
行政院長林全今天受訪關於洗錢防制辦公室遭質疑黑機關等表示，會傾聽各界批評，如果沒更好做法，且目前這個做法法律上無違誤，就應該做。2017/03/17 09:53 -
法務部對高額現金交易 推無現金政策
行政院洗錢防制辦公室16日正式揭牌，地點就選在原本特偵組的辦公室，行政院長林全強調，這一次成立洗錢防制辦公室，希望能夠整合跨部會力量，讓台灣面對明年亞太防制洗錢組織的第三輪評鑑，能夠拉高分數。另外，法務部也研議針對單筆高額現金交易，像是不動產、精品等等，推動無現金政策。2017/03/16 18:57 -
洗防辦揭牌 林全：重塑新金融環境
行政院長林全今天出席行政院洗錢防制辦公室揭牌典禮時表示，台灣目前在洗錢防制被國際認為落後，希望透過洗防辦重塑透明、秩序金融環境。2017/03/16 12:38 -
出國錢帶少點！6/28台幣逾10萬「未報沒收」
民眾出國，可要注意別帶太多現金在身上，洗錢防制法新公布，6／28開始，如果台幣超過10萬，人民幣2萬，外幣等值1萬元，超過沒申報，就會沒收，如果黃金跟裸鑽價值，超過美金1萬元，沒有申報，也會被罰。2017/03/15 12:17 -
帶逾10萬台幣出國會被沒收？ 這規定早就有啦！
昨天(14日)財政部關務署突然發出公告，表示從6月28日起，只要攜帶台幣10萬現金出入境的旅客，若未事先申報就要被沒收。法令一公布後，立刻引來網友怒批：「去一趟歐美國家只帶10萬現金怎麼夠！」認為在變相的強迫民眾辦卡。2017/03/15 10:46 -
快訊／出入境攜帶逾10萬台幣 6/28起將沒收
最新消息！關務署宣布，依據洗錢防制法新制從6月28日開始，旅客出入國境，攜帶超過新台幣10萬元的現鈔，或價值超過1萬美元以上的黃金和裸鑽，如果沒有向海關申報，將直接沒收或處以罰鍰。2017/03/14 18:37 -
防制洗錢 林全指示成立洗錢防制辦公室
行政院發言人徐國勇表示，行政院長林全今天指示成立洗錢防制辦公室，由政務委員林美珠督導，邀集人事行政總處、主計總處，會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。2017/01/04 13:38 -
洗錢防制增擴大沒收機制 擬明年上路！
法務部政務次長陳明堂今天對洗錢防制法修正草案完成初審表示，基於洗錢罪的成立，新設擴大沒收不法利得機制，若修正草案年底完成三讀，預計明年6月上路。2016/12/01 13:51 -
立院初審洗錢防制草案 採擴大沒收新制
立法院今天初審通過洗錢防制法修正草案，以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，如果有事實足以證明行為人的財產或利益，取自其他違法行為所得者，沒收之。預計這個會期完成三讀。2016/12/01 11:34 -
未掌握兆豐遭罰 駐外金融單位經費遭凍！
兆豐銀紐約分行涉違反洗錢防制法令，被美國紐約州重罰，立法院外交及國防委員會今天初審通過凍結駐外金融單位工作所需經費，當事人須專案報告。2016/11/24 12:21 -
快訊／洗錢法修法 非金融業未通報擬重罰
最新消息，立法院司法及法制委員會今天審查「洗錢防制法修正案」，將提高洗錢防制機制，未來非金融業人員，包含銀樓及不動產經紀，如果發現疑似洗錢行為，必須通報調查局，違者可處金融機構50萬元以上、1千萬元以下罰鍰，非金融業人員也可處5萬元以上、1百萬元以下罰鍰。2016/11/03 20:37 -
兆豐樂陞受矚 黃國昌關注洗錢防制修法
兆豐銀行海外分行疑似洗錢案與樂陞案，使得立法院今天審查洗錢防制法修正草案受高度關注，時代力量立委黃國昌今天因法務部昨天又臨時送新修正動議表示不滿。2016/11/03 10:56 -
兆豐案想鬥誰？蘭萱：彭淮南是主要目標
兆豐銀違反洗錢防制法一案並未隨著天價罰金而告一段落，反而掀起台灣政壇波瀾，更有「鬥跨林全逼退彭淮南」。資深媒體人蘭萱在政論節目上講得很直接：「點像政治勒索集團，你要不給我這個位置，要不然就給我林全下台！」2016/09/23 00:53 -
兆豐案滾雪球 費鴻泰：國民黨有人洗錢早就公布了
針對兆豐銀行違反美國洗錢防制法除了被重罰57億天價，更牽動台灣政壇一池春水！兆豐銀董座火速換成張兆順，金管會也重懲兆豐銀多位現任高階主管，行政院則成立督導小組監察此案。立委費鴻泰認為，調查的人從頭到尾就認定是國民黨在洗錢，但是「如果國民黨裡面有人洗錢，他們早就把那些人公佈出來了。」2016/09/22 01:24 -
【商周】蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫
兆豐金海外洗錢案，雪球越滾越大。8月23日，台北地檢署上午兵分三路，前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料，他們最重要的目的，是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》，遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元的真正原因。2016/09/02 16:54 -
未確實核算保費 旺旺友聯遭重罰480萬元
金管會30日公告，發現旺旺友聯產險因為違反保險法，其中包括火險未確實核算保費；團體傷害險未依送審費率核算保費；未落實洗錢防制作業等項目，開罰旺旺友聯產險480萬元及3項糾正。2016/08/31 12:02 -
法遵是什麼？ 一分鐘看懂法務和法遵的差別
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元，原因之一是法務人員兼法遵人員。一時之間，又來個新名詞「法遵」，什麼是法遵？法遵跟法務有什麼差別？2016/08/28 13:40 -
香港金檢台資銀行 洗錢風險都有重大瑕疵
資誠會計師事務所警告，香港金融管理局正在金檢台資在香港分行，結果洗錢風險都有重大違規，可能是下一個被重罰的未爆彈。2016/08/25 20:43 -
【財訊】金管會的美方機密報告、近4000億匯款流向…
兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件，勢將引發金融界與政壇的滔天巨浪。2016/08/25 15:47 -
洗錢防制法大修 賣人頭帳戶、領錢車手都犯洗錢重罪
行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，以後賣人頭帳戶、讓人用自己的名義賣買不動產，幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，和人肉運送現金鈔票都觸犯洗錢防制法。2016/08/25 13:38 -
封殺詐騙集團！增「車手條款」 最重判5年
為了防堵詐騙車手，洗錢防制法草案增設了「車手條款」，針對跨國電信詐騙集團，未來車手拿提款卡提領贓款，如果無法交代來源可能會被認定洗錢，最重判5年、最高併科罰金500萬。2016/08/25 12:34
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