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洗錢防制缺失遭金管會盯上 花旗、星展遭罰1600萬
兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰新台幣1000萬元與600萬元。2021/05/13 17:21 -
創紀錄！簽賭教父陳盈助1次匯10億5千萬 換緩起訴
有「地下簽賭教父」之稱的陳盈助，今年1月因為涉嫌賭博、洗錢防制被送辦，檢方偵查終結，陳盈助大手筆繳回犯罪所得2億，還有8億5千萬的緩起訴處分金，換取自由，檢方證實，他一次匯入國庫10億5千萬，創下史上最高處分金紀錄。2021/05/05 19:11 -
違反保險法及洗錢防制 南山人壽挨罰760萬元
金管會保險局宣布，南山人壽信用卡檢核及控管機制、重大偶發事件通報機制存有重大缺失等多達8大項缺失，宣布重罰新台幣760萬元並開罰6項糾正。2021/04/29 17:17 -
向心夫婦涉洗錢罪遭起訴 北院裁定限制出境8個月
中國創新公司主席向心、龔青夫婦涉嫌洗錢防制法，台北地檢署昨天起訴2人，涉國安法部分仍偵辦中。台北地方法院裁定向心夫婦自今天起限制出境8個月。2021/04/09 15:01 -
勞動基金防弊 法務部：可納洗錢防制高風險名單
勞動基金官員涉貪，民眾黨立委賴香伶今天在立法院會質詢要求基金操作員應納洗錢防制規範並定期輪調。對此，行政院長蘇貞昌同意應輪調，法務部長蔡清祥則說，各單位可列高風險名單，法務部將轉政院核定。2020/12/22 11:36 -
高雄跨國水房1年洗錢逾20億 警逮23人送辦
陳姓男子在高雄設立洗錢機房（俗稱水房），刑事局3日攻堅搜索，逮捕主嫌陳男等23人，並查出陳男1年多來助洗錢逾20億。警方依賭博罪、洗錢防制法將陳男等23人送辦。2020/11/20 18:06 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人
博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團，今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，通緝的集團股東賴姓男子8月到案，以2000萬元交保，檢方偵結，賴男等8名被告遭追加起訴。2020/10/23 14:13 -
全球大銀行又涉髒錢醜聞 凸顯洗錢防制系統缺失
全球多家銀行今天再度面臨涉及髒錢的醜聞，根據一批洩露的文件，過去近20年間，許多銀行轉移了超過2兆美元可疑資金，涉案銀行紛紛試圖限制事件造成的影響。2020/09/22 13:26 -
洗錢防制法衝擊記帳產業 游錫堃承諾協助
針對洗錢防制法對於記帳產業可能造成的衝擊，立法院長游錫堃表示，將協助記帳業轉達不合理的法條給立委們，並協請行政部門參酌或提案修正。2020/09/10 16:16 -
哥把三倍券放口袋丟洗衣機 妹見爛成碎片問：還有救嗎？
新冠肺炎（COVID-19）衝擊國內許多產業，行政院為了刺激國內經濟，推出了「振興三倍券」並在本月上路。截至目前為止，三倍券的紙本券已有將近1250萬人領取；但最近有女網友發文，哥哥平常洗衣服時，都沒習慣把口袋內的東西拿出來，結果這次他把三倍券忘記拿出來，整個洗成碎片，讓她忍不住詢問「這…還有救嗎？」2020/07/23 18:46 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢起訴博弈大亨
博弈大亨蕭世耀被控經營博弈網站集團，利用旗下公司平台從事博弈簽賭，還請美女直播主吸引投注，並將賭金以地下匯兌匯回37多億元，檢方今天依違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2020/04/24 11:43 -
陳明文300萬案不起訴 她：洗錢防制遇高官就轉彎？
民進黨立委陳明文去年在台灣高鐵上遺失1個裝有300萬現金的行李箱，涉違洗錢防制法，遭檢察官主動調查。嘉義地檢署今(1日)偵查終結，做出不起訴處分。對此，國民黨立委李貴敏今提出質疑，行政機關怎碰到執政高官權貴就轉彎？2020/04/01 18:46 -
快訊／陳明文高鐵300萬案 檢：查無不法不起訴
立委陳明文去年在高鐵遺失300萬元的事件，喧騰一時，檢察官主動偵辦，涉嫌違洗錢防制法，經過半年調查偵結，嘉義地檢署認為查無不法，今天作出不起訴處分。2020/04/01 10:03 -
偷運「黃金齒輪」鍍銀偽裝 疑欲走私赴港
海巡署查獲罕見的黃金走私案！查緝人員今天(1/8)埋伏在桃園機場出境大廳，查獲旅客走私4只用黃金做的齒輪，外層刻意鍍銀偽裝，旅客成功託運，被及時攔截，黃金市價約720萬元，涉案民眾依洗錢防制法送辦。2020/01/08 23:50 -
快訊／齒輪變黃金 旅客私運出國 海巡機場攔截
最新消息！海巡署查獲罕見的黃金走私案，查緝人員今天(1/8)埋伏在桃園機場出境大廳，查獲旅客走私4只用黃金做的齒輪，外層刻意鍍銀偽裝，旅客成功託運，被及時攔截，黃金市價約720萬元，涉案民眾依洗錢防制法送辦。2020/01/08 18:10 -
快訊／史上最大匯兌案 蕭姓商人遭裁定羈押禁見
嘉義檢調偵辦的地下匯兌洗錢案，經營博弈網站的蕭姓商人涉案，被查扣現金600多萬，還有16顆鑽石跟名錶，蕭姓商人分批自境外，匯回賭金高達26億元，與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法送辦，羈押庭他否認犯行，但法官認為他曾刪除對帳紀錄，有湮滅罪證之情，裁定羈押禁見。2019/12/27 08:43 -
續追百億匯兌！查扣賓利、鑽石 博弈大咖聲押
嘉義檢調偵辦吳姓夫婦涉嫌地下匯兌洗錢案，追出經營博奕網站「大咖」蕭姓商人涉案，25日到以他為首的集團相關處所共72處搜查，查扣現金600多萬，還有16顆鑽石，以及10支名錶，極盡奢華，蕭姓商人分批自境外匯回賭金高達26億元，他與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法聲押，至於是否涉及選舉賭盤檢調還在查。2019/12/26 20:46 -
吸收北港朝天宮董事 統促黨滲透全台30宮廟
今年8月14日，統促黨總裁「白狼」張安樂因遭控收受政治獻金卻未依法申報，還涉嫌協助兒子張瑋成立的華夏大地旅行社逃漏稅、掏空公司資產2千多萬元，遭台北地檢署依違反《政治獻金法》、幫助逃漏稅及業務侵占等罪起訴。由於該旅行社有港幣近千萬元的境外資金疑透過地下匯兌匯入，張家對資金來源交代不清，檢調懷疑背後可能是中資，正由調查局洗錢防制中心持續深入清查比對。2019/10/23 07:17 -
陳明文300萬掉高鐵 綠營：目前事證不成案
民進黨廉政委員會針對立委陳明文的300萬事件舉行會議，陳明文親自到場說明。最後決議，還沒有辦法符合涉及「洗錢防制法」或是「財產來源不明」等規定，依照廉政條例規定，尚難成案，但日後如果有發現新事證，不排除重新處理。2019/09/25 23:35 -
快訊／300萬交代不清 林國慶告陳明文違稅捐法
嘉義縣綠營立委陳明文本月3日搭高鐵北上，不慎將裝有300萬現金的行李箱遺忘車上，他表示這是兒子創業金，對此，前綠委林國慶批太離譜，對資金來源交代不清，今天上午，林國慶前往地檢署提告陳明文違反稅捐稽徵法、洗錢防制法及貪污治罪條例。2019/09/09 09:15 -
陳明文不捨兒創業夢毀 韓揶揄：青創怕沒錢
立委陳明文三百萬現金事件持續發酵，嘉義地檢署，主動剪報分案，日前媒體人黃越宏，也在北檢遞狀告發，陳明文的兒子陳政廷涉犯洗錢防制法，變成一案兩地偵辦，高檢署決定案件移轉嘉義地檢署，以他字案進行偵辦，陳明文五號開記者會，除了拿出監視器，也說兒子的創業夢毀了，這番話被韓國瑜在直播時，揶揄一番。2019/09/06 20:12 -
快訊／陳明文3百萬涉洗錢？ 檢方朝他字案偵辦
雖然民進黨立委陳明文，已經對三百萬現金爭議出面說明，並強調絕無不法，不過嘉義地檢署仍覺得疑點重重，將朝財產來源不明以及洗錢防制法展開調查，並已經分他字案來處理。2019/09/06 12:36 -
陳明文300萬元現金從哪來？ 嘉檢分他字案調查
民主進步黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，台灣嘉義地方檢察署今天表示，已依報紙報導剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。2019/09/06 12:29 -
陳明文高鐵掉300萬 金管會：對個人無調查權
立委陳明文昨天搭高鐵北上時遺失一個內裝有300萬元現金的登機箱，引起外界討論，金管會主委顧立雄今天表示，銀行的洗錢防制調查，應該是由檢調單位來啟動，若有疑慮，金管會會請銀行提供協助。2019/09/05 17:28 -
遺失物遭指不當政治獻金 陳明文提告
民進黨立委陳明文今天說，單純的遺失物尋回事件卻遭誣指不當政治獻金、不明財產，他已委請律師提起告訴，這筆現金都是從銀行提領、金流正常，絕無違反洗錢防制法，也非政治獻金。2019/09/04 15:28
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