香港金檢台資銀行　洗錢風險都有重大瑕疵

資誠會計師事務所警告，香港金融管理局正在金檢台資在香港分行，結果洗錢風險都有重大瑕疵，可能是下一個被重罰的未爆彈。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺說，台灣明年第4季將接受APG（亞太洗錢防制組織）評鑑，如果被列入黑名單，一蓋上黑名單就要黑10年，所有進出台灣交易款項可能被國外銀行嚴格檢視，會影響國外銀行與台灣銀行業往來。
 
香港用美國標準金檢洗錢風險　　　                                                
 
資誠聯合會計師事務所今（25日）天下午舉辦國際反洗錢趨勢研討會指出，香港金融管理局正在檢查20 多家台灣銀行在香港的分行。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說，台資銀行在香港的分行完全不知道自己是否有洗錢的風險，這1、2年香港金管局金檢台資銀行，至少已有7、8家銀行業者被約去喝咖啡。
 
梁鴻烈說，據他所知香港金管局給台灣的銀行評鑑是在洗錢防範上有重大瑕疵（significant）。他說，有些台資分行已被停止部分業務或是小額罰款，未來不排除有更嚴重的處罰，「下一個銀行被重罰的未爆彈可能就在香港。」
 
吳偉臺表示，香港金檢局使用的標準就是美國的反洗錢標準。台灣的反洗錢法律太落後，對洗錢風險控管認知不足，他建議其客戶，直接採用美國的標準才能通過香港的金檢。