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快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
洗錢案變敏感？謝金河：「前總統夫人」任職兆豐
兆豐銀行紐約分行19日被當地主管機關認定違反《反洗錢防制法》，遭美國重罰新台幣57億元，由於官股持股兆豐金比例高達17.8%，也代表罰款之中，將有10億元是由全民買單。財經專家謝金河表示，「前總統夫人」在兆豐金任職，譲這件洗錢案格外敏感。外界認為，謝金河暗指馬英九的太太周美青。2016/08/22 20:41 -
兆豐金57億罰款 10億元由全民買單
兆豐銀行紐約分行19日因違反「反洗錢防制法」，被美國紐約州金服務署（DFS）重罰台幣57億元，金融圈一片譁然！罰款誰來付、責任誰來擔？成為外界關注的焦點。據悉，兆豐金官股持股比例高達17.8%，也代表將有10億元將由全民買單；且因為金檢出爐時間點剛好是兆豐金前董事長蔡友才離職前，外界聯想是為推卸責任。2016/08/22 14:44 -
涉掏空中聯24億 宏國林鴻明500萬交保
宏國集團副董事長林鴻明、林鴻道兩兄弟，一位曾是台北101前董座、一位是現任中華奧會主席，兩人被檢調查出，2003年到2007年內涉嫌以「假貸款真掏空」手法，掏空旗下中聯信託24億元，違反《證交法》、《洗錢防制法》，凌晨1點林鴻明以5百萬元交保。2015/06/17 07:02 -
遠雄總部兩金庫 每次提49萬防觸洗錢
葉世文收賄1600萬，白手套蔡仁惠更向檢方指出，其實不只這些錢，廉政署也在跟監時，發現就遠雄集團為了支付賄款，平時就把信義區總部30樓跟31樓當成金庫，其中一層是財務部和另一層趙藤雄辦公室，為了規避洗錢防制法，到銀行提領金額也不會超過50萬元，而趙藤雄有時為了討好官員，還傳出送縣府員工自家高檔飯店住宿券。2014/06/04 18:33 -
高振利被關求償難 盤商：9500萬吐出來
高振利會在一審判決後就被收押，最大原因就是有逃亡之虞，檢方根據洗錢防制中心提供的資料，高振利資產被扣押至今，名下還有3家公司，原本都是票據交易，突然變成現金交易，流動資金共有9500萬，如果要逃亡隨時有錢，在看守所的第一天，律師轉述高振利住在9人房，心情沮喪，不過盤商心情更差，擔心高振利被關之後，更不可能拿到貨款了。2013/12/17 18:34 -
收押首夜高振利難眠 早餐饅頭+豆漿
高振利會在一審判決後就被收押，最大原因就是有逃亡之虞，檢方根據洗錢防制中心提供的資料，高振利資產被扣押至今，名下還有3家公司，原本都是票據交易，突然變成現金交易，流動資金共有9500萬，如果要逃亡隨時有錢，在看守所的第一天，律師轉述高振利住在9人房，心情沮喪，而高振利12月16日宣判，判刑16年，編號是163，數字都有16，也成為熱門的投注號碼。2013/12/17 12:57 -
詐欺、摻假、防逃！ 高振利判16年立刻羈押
大統長基混油案，負責人高振利一審被判16年重刑，但相當罕見的就是，宣判之後，儘管高振利還有權上訴，法院依舊馬上裁定羈押，原因是檢察官發現，高振利的大聯製酒、大順油脂2間公司在11月27日異常提領9500萬，洗錢防制中心馬上通知檢察官，並在今天宣判庭上提出有逃亡之虞，而法官研判他已經61歲，被判16年重刑，加上又領出這麼多錢，到底有什麼計畫？讓人不放心，因此一審判後馬上羈押。2013/12/16 12:58 -
益世涉貪／尋減刑？林益世母「主動」到案 200萬交保！
林益世貪污風暴持續擴大，原本特偵組就發現林益世母親沈若蘭，以他人名義存放大批現款，沒想到4日準備南下約談時，沈若蘭就主動帶著1800萬疑似貪污款項北上，特偵組表示，沈若蘭涉嫌違反「貪污治罪條例」，以及觸犯「洗錢防制法」與「刑法」3項罪名，因此當場改列報告，但是由於無羈押必要，以200萬元交保候傳。2012/07/04 22:45 -
雨衣盜女友避重就輕 改列被告收押
雨衣大盜落網，卻沒完整交代槍枝來源和贓款流向，警方懷疑和王淵交往7年的女友可能知情，29日上午，傳喚女友林香蘭到案說明，不過林香蘭否認到底，她說王淵對她很兇，不讓她過問太多，所以並不知道男友就是雨衣大盜；不過檢方認為林香蘭說詞避重就輕，資金流向交代不清，涉及洗錢防制法，有串證和逃亡之虞，將她列為共犯聲押禁見獲准，而王淵得知這消息情緒相當激動。2012/05/30 11:36 -
「拿錢去還」 夫妻藏千萬闖海關！
桃園機場查獲開航32年以來，最大一筆現金闖關案，有一對夫妻檔自稱「要出國還錢」，總共藏了1532.5萬現鈔，準備搭機飛香港，怪的是，這名婦人是因為身上穿的塑身衣有鋼絲材質，經過海關X光機發出嗶嗶聲響，被航警攔下才讓「藏錢計畫」曝了光，而她的老公在事隔3小時後，也被航警逮到，企圖帶鉅款闖關；雖然民眾帶現金出國不違法，但超過5千元美金，就得事先向洗錢防制中心申報，否則這些錢都不能出關。2011/07/19 15:42 -
10年吸181億！ 「太仁師」遭求刑10年
涉及20年來規模最大非法吸金案的紅富海集團，10年來，吸金181億！負責人黃圓映及參與吸金的丈夫和妹妹，遭檢方依違反銀行法及洗錢防制法起訴，並求處8-10年徒刑，檢方查扣「太仁」名下豪宅、公司、現金總計約23億資產，估計被害人多達7千人，但最令人不解的是，目前沒有被害人要爭取自己權益，反而向檢察官遊說放人。2011/05/17 11:17 -
〈快訊〉「密室」逮人！股市異常 拘「古董張」
綽號「古董張」的股市聞人張世傑，遭指控炒股坑殺投資人，檢調今天因此兵分九路，搜索張世傑的住處等地。根據了解，張世傑涉嫌利用網站及週刊，散佈不實消息，拉高股價後再出貨，居間獲利數億元，違反證交法及洗錢防制法。檢調因此發動搜索，保全證據，中午並在張世傑家中密室，將他逮捕。2010/09/08 11:54 -
幫吳淑珍洗錢？ 辜仲瑩恐列被告
特偵組偵辦扁家海外洗錢案，查出開發金控總經理辜仲瑩，協助吳淑珍，將60萬美金以及新台幣3千4百萬，層層轉匯到吳景茂海外帳戶，涉嫌違反洗錢防制法，近日可能將辜仲瑩，由證人改列被告，至於辜家大少辜仲諒，他匯款給扁家的2.9億，有沒有涉及不法？特偵組也將另行偵辦。2008/12/22 12:04 -
版圖擴大 扁家亞洲又添1紙上公司
繼上個月扁家第5家海外紙上公司，「阿曼度」曝光後，調查局洗錢防制中心，再度接獲艾格蒙組織情資，指陳致中、吳景茂在亞洲，還有一個尚未曝光的洗錢帳戶！這個國家確定不是日本或新加坡，除了香港，也可能是國際知名的避稅天堂「巴林」，不過對此，特偵組表示還要調查。2008/10/22 08:18 -
美國人頭「郭淑珍」 特偵傳喚解密
特偵組今天約談了重要的帳戶人頭，也就是力麒前董座郭銓慶的妹妹郭淑珍，由於郭淑珍相當配合取得帳戶明細，因此這回特偵組再請她就是要說明其中細節；另一方面，調查局洗錢防制中心也傳出再接獲艾格蒙會員的資料，這份資料顯示扁家在亞洲及其它國家還有未曝光的紙上公司，但特偵組低調沒證實。2008/10/21 10:46 -
稱珍指示匯款！ 鄭深池列洗錢被告
特偵組偵辦扁家洗錢案，有重大突破！檢察官從新加坡司法互助資料，發現前兆豐金控董事長鄭深池，有近千萬資金，透過人頭帳戶，匯進吳景茂戶頭，最後進了瑞士黃睿靚帳戶，特偵組依洗錢防制法，將鄭深池列被告，並約談到案，他供稱匯款是吳淑珍指示。2008/10/18 11:51 -
扁家洗錢案 鄭深池改列被告
特偵組偵辦扁家洗錢案，又新增一名被告，前兆豐金控董事長鄭深池！特偵組日前閱卷發現，鄭深池涉嫌協助扁家洗錢，違反洗錢防制法，17日上午將他列為洗錢案被告，並發出傳票要求他下午出庭，經過4個半小時後，才將他飭回。2008/10/17 19:59 -
涉貪污洗錢 蔡銘哲聲押禁見獲准
特偵組偵辦扁家洗錢案，將蔡美利的2個弟弟改列被告，其中蔡銘哲被檢方認定，涉嫌貪污、違反洗錢防制法，向法院聲請羈押禁見獲准，是扁家海外洗錢疑案，繼陳鎮慧後第二名被收押的被告；而蔡美利因為配合調查，主動提出帳戶資料，並未轉列被告，不過和弟弟蔡銘杰，都遭到諭令限制出境。2008/10/03 12:31 -
涉貪污洗錢 蔡銘哲遭羈押禁見
特偵組偵辦扁家洗錢案，今天將蔡美利的2個弟弟改列被告，但檢方認為蔡銘哲涉嫌貪污，違反洗錢防制法，向法院聲請羈押，台北地方法院晚間審理後，裁定蔡銘哲羈押禁見，繼陳鎮慧後，成了第二位被收押的被告。2008/10/03 00:17 -
難脫身！ 蔡銘哲充人頭疑助珍洗錢
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲，陸續祭出強制手段！在收押陳鎮慧後，又聲押將蔡美利的弟弟蔡銘哲，檢方調查，蔡美利、黃接意夫婦，以及蔡美利的2個弟弟蔡銘杰和蔡銘哲夫婦等6人，涉嫌充當人頭，協助吳淑珍把錢匯到新加坡吳景茂帳戶，已經違反洗錢防制法。2008/10/03 00:10 -
又多一筆？ 扁家海外帳戶疑逾12億
扁家海外密帳，被查出可能不只7億元！週刊報導，扁家海外帳戶除了瑞士的2100萬美金，還有吳淑珍澤西島的1600萬美金，而這筆錢洗錢防制中心掌握，最後匯往非洲模里西斯後就下落不明，也就是說扁家海外帳戶，加起來可能高達12億；對此，陳水扁辦公室發出聲明強調，兩筆資金是同一筆，特偵組也罕見地主動發文，否認有2筆資金，口徑和扁辦一致。2008/09/10 18:12 -
SOGO貴婦團「珍」人頭？ 檢調追查
洗錢防制中心，調查蔡美利家族的相關帳戶，意外發現吳淑珍利用的人頭帳戶中，除了吳淑珍的親戚、同學外，當初購買SOGO禮券的貴婦團，與這些帳戶也有相當的關係，辦案人員不排除部分資金是經由這些貴婦團的公司洗到國外，方式很可能就是利用假交易來大額匯款，根據了解，有些貴婦近日已經出國避風頭。2008/09/08 18:12 -
查珍百人頭戶！ 金管會派10人專責
特偵組偵辦扁家疑似洗錢案，發現吳淑珍使用的人頭戶，超過上百個，為了清查資金流向，特偵組昨天前往洗錢防制中心和金管會，進行海內外的大規模查帳工作；洗錢防制中心由18名查帳高手成立專案小組，而金管會也由檢查局、銀行局和證期局，派出10人分頭調查資金流向。2008/09/06 18:16 -
3小國洗錢！ 調局澄清：未獲情資
前總統陳水扁的海外密帳，調查局洗錢防制中心接獲線報，指稱扁家另外在歐洲的列支敦士登、盧森堡，以及中美洲荷屬阿魯巴等3個國家，設立人頭公司，調查局雖然否認，但根據了解，這3個國家是知名的「避稅天堂」，也是艾格蒙聯盟的會員，調查局可能透過他們協助清查，扁家有沒有在當地的帳戶資料。2008/09/01 15:45
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