繼上個月扁家第5家海外紙上公司,「阿曼度」曝光後,調查局洗錢防制中心,再度接獲艾格蒙組織情資,指陳致中、吳景茂在亞洲,還有一個尚未曝光的洗錢帳戶!這個國家確定不是日本或新加坡,除了香港,也可能是國際知名的避稅天堂「巴林」,不過對此,特偵組表示還要調查。
或許該這麼形容,扁家的國際觀、在資金處理上顯露無遺!因為除了已曝光的5間紙上公司,9月初艾格蒙聯盟又查出,扁家在亞洲有一個未曝光的帳戶,而且不是在新加坡,也排除了不肯提供司法互助資料的日本,那除了香港,另一個可能就是亞洲知名的避稅天堂「巴林」。
艾格蒙情資顯示,陳致中、吳景茂虛設一間紙上公司轉帳,而且金額不小。特偵組發言人陳雲南:「調查局隨時提供資料給我們參考,只要他們有資料。」記者:「還有更多扁家未曝光的帳戶嗎?」陳雲南:「我們都在調查中。」
位於阿拉伯半島的巴林,是君主國家,和歐洲列支敦士登、英屬澤西島等齊名,是富豪眼中避稅天堂,巧的是扁家金流版圖中,已曝光的5間紙上公司,就包括澤西島、開曼群島、維京群島等知名避稅國家,再加上美日香港、扁家在海外人頭帳戶及控股公司,就遍布全世界10幾個國家。
而且還不只亞洲,艾格蒙陸續從歐洲、中南美洲接獲扁家帳戶情資,專人彙整解讀後,將由特偵組接手,查錢的來源、是否涉及不法。
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