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快訊／藍控「300萬」洗錢！ 陳明文：均自銀行分次提
立委陳明文在高鐵遺失300萬一事，被不少國民黨立委質疑有問題，對此陳明文再度透過新聞稿澄清，指此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金，另外其現金用途是準備讓兒子陳政廷，在國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並非直接攜帶300萬現金出國！2019/09/04 14:46 -
陳明文高鐵丟300萬 藍委質疑「選前洗錢」
民進黨立委陳明文3日，把300萬的現金遺落在高鐵上，儘管第一時間他的兒子澄清，這筆錢是給他到菲律賓開店用的，但國民黨立委就質疑，這筆錢有沒有通報？陳明文似乎有犯洗錢防制法的嫌疑。2019/09/04 13:33 -
私菸案645萬鉅額刷卡 玉山銀：符合內控程序
玉山金控今天召開法說會，且首度公開回應私菸案問題，總經理黃男州表示，玉山銀行皆有符合內控程序，包括遵照洗錢防制等辦理，至於個案細節，必須等司法調查結束後，才能對外說明。2019/08/07 17:46 -
衰事纏身！ 德銀傳涉一馬弊案遭美司法部調查
德意志銀行才剛宣布大規模重組計畫，包括退出全球證券業務和大規模裁員等，美國媒體報導，美國司法部正在調查德銀與一馬發展公司往來過程中，是否違反外國反洗錢防制法。2019/07/11 17:14 -
防點數詐騙 「不多管閒事」成通報漏洞
國內詐騙最新手法透過通訊軟體誘騙被害人買點數，詐騙集團再轉賣求現，雖然已列為洗錢防制重點，但事前預防通報機制仍有待補強。像是台北市要求超商業者主動關懷並通報，但實際直擊發現大多不聞不問。2019/06/03 20:37 -
10萬家公司未完成股東申報 經部提醒：停業也得辦
配合洗錢防制，公司法新增股東申報制度，經濟部表示，目前仍有約10萬家公司尚未申報，將在4月底寄出第2波通知，並提醒已停業公司也應申報，或辦理解散或廢止公司。2019/04/15 12:28 -
女開4帳戶供詐騙集團使用 辯稱「想跟銀行打好關係」
桃園一名24歲季姓女子涉嫌提供個人金融帳戶供詐騙集團使用，被查獲後辯稱提款卡和存摺遭竊，檢警追查後發現，季女擁有4個金融帳戶，幾乎都是以1000元開戶取得存摺和提款卡後，立即把錢領出來，對此她又辯「想跟銀行打好關係，以後還可以借錢」，桃園地檢署認係脫罪、卸責之詞，依違反《洗錢防制法》將她起訴。2019/04/13 19:06 -
罕見緝毒查扣逾9700萬元 橋頭檢方續查是否洗錢
高雄檢警查緝一起製造和販賣毒品案，兩次搜索共查扣現款新台幣9700多萬元，罕見毒品案現場查扣高額現金，橋頭地檢署今天表示，持續追查現金來源及是否涉及洗錢防制法罪嫌。2019/03/18 15:58 -
韓國瑜提重啟自經區 蘇建榮：須全國性考量
高雄市長韓國瑜爭取重啟自經區，財政部長蘇建榮對此表示，自經區非提振經濟的良方；重啟仍涉及租稅減免及洗錢防制議題，因此須全國性考量，不能針對特定地區。2019/03/11 10:47 -
韓國瑜拋自由經濟示範區 楊金龍：須留意洗錢防制
高雄市長韓國瑜6日表示，若成功重推自由經濟示範區，高雄將脫胎換骨；中央銀行總裁楊金龍今天對此表示，自由金流的構想很好，但必須要考慮洗錢防制的問題。2019/03/07 11:43 -
洗錢中繼站？ 服飾店涉漂白詐騙贓款
詐騙集團現在把腦筋動到了服飾店頭上！警方查出,新北市一家服飾店，長期向大陸批發衣服販售，私下卻幫詐騙集團洗錢，賺取回扣，不法所得超過台幣2400萬，逮捕女老闆和她男友，還有對方兒子及女友等四人依「洗錢防制法」及詐欺罪嫌，移送法辦。2019/02/25 18:49 -
有抓人嗎？防黑吃黑 詐騙集團致電警局
詐騙車手落網，但背後位在大陸的集團，接獲成員被逮消息，竟然怕是黑吃黑，所以異想天開，打來偵查隊向員警確認，行徑實在誇張。2019/02/24 13:17 -
2成公司尚未申報大股東資訊 單次最高罰500萬
公司法新制去年11月上路，為配合洗錢防制，公司應申報負責人及主要股東資訊，首次申報期限至1月底，至今仍有2成公司未申報，最高恐遭罰新台幣500萬元，並得連續開罰。2019/02/13 11:09 -
臨櫃交易未滿50萬免嚴查 蘇揆便民指示正式上路
行政院長蘇貞昌17日宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣50萬元，不需提示身分證件供核對。銀行今天已收到該項措施的公文，即日起正式上路。2019/01/22 12:28 -
台籍旅客攜超額外幣出境 304萬日圓遭沒入
一名台灣籍旅客今天搭機前往日本大阪，被發現手提行李中攜帶414萬日圓。海關依洗錢防制法、管理外匯條例規定，在查驗後當場發還110萬，其餘超額的304萬依法沒入。2019/01/04 15:59 -
詐騙太好賺！全家下海當車手 月收632萬元
新北檢警今年7月查獲一名詐騙集團車手，循線追出上游後，發現背後竟是家族化經營模式，劉姓主嫌不但拉吳姓女友幫忙領錢，甚至連吳女的兩個女兒和男朋友分別擔任車手和收簿手，短短不到4個月，犯罪所得高達3161萬餘元，新北地檢署今依涉犯洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪將劉男等9人起訴。2018/12/19 21:24 -
少年遭詐騙集團限制行動 醫院看病塞紙條：快報警
高雄22歲胡姓男子日前在網路上應徵打工，結果報到發現是詐騙集團，男子不願加入遭沒收手機限制行動，最後他裝病就醫，塞紙條給醫院志工「打電話給我媽媽，快報警」；警方根據線報攻破窩藏地，將詐騙集團幹部及成員11人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送橋頭地檢署偵辦。2018/11/30 09:58 -
APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步，洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。2018/11/16 15:09 -
APG評鑑 賴揆：防制洗錢起點而非終點
行政院長賴清德今天表示，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。2018/11/05 12:19 -
六合彩簽賭獲利2千萬 找「農會櫃台」洗錢
台中檢警破獲六合彩簽賭集團，抓到10名嫌犯，女組頭為了順利把不法所得存進帳戶，竟串通在農會任職櫃台人員的姪女幫她洗錢，把賭金存進人頭帳戶，2年時間存了大約2千萬的不法獲利，現在一舉破獲，全部依營利賭博、洩密以及洗錢防制法移送。2018/10/31 14:50 -
因應APG評鑑 立院拚洗錢防制法案修正過關
因應APG評鑑，立法院程序委員會今天排定11月2日、6日院會議程，將資恐防制法部分條文修正草案及洗錢防制法部分條文修正草案列為討論第一、二案，力拚儘快完成三讀。2018/10/30 15:28 -
快訊／新公司法11月上路！ 70萬公司大股東全露
「洗錢防制」新一輪評鑑11月5日展開，賴揆上周五火速核定公司法新制於本周四(11月1日)全面上路，其中22條之1關於公司需申報董監、經理人、持股逾10％大股東資料，為史上最大規模的公司資料強制申報，首次申報期限自107年11月1日到明年1月31日止，逾70萬家公司首當其衝。2018/10/29 09:30 -
台商匯款大陸傳被「嚴審」 金管會：與事實不符
外傳公股行庫即日起，台商與大陸的資金往返，被嚴密審查，要有詳細的交易憑證，銀行決定是否放行，被批評是金融版戒嚴。金管會澄清，是基於洗錢防制法銀行不會針對特定地區，況且陸港澳是犯罪所得流出流入排行前3名的國家，一銀跟兆豐也否認有針對大陸地區。2018/10/16 22:23 -
公股行庫嚴查台商金流 賴揆：洗錢防制不宜分化
行政院長賴清德今天表示，台灣作為國際體系的一員，一定要參與洗錢防制，否則金融會出現問題，不宜把台灣善盡國際義務的行為，刻意分化為政府阻止台商回來，這是不對的。2018/10/16 11:59 -
遭質疑「挺扁部長」 蔡清祥：我是挺法律的
法務部長蔡清祥今天赴立法院司法及法制委員會報告洗錢防制成效時，被立委吳志揚問到是否為挺扁部長，蔡清祥說：「我是挺法律的」，針對陳水扁是否違反保外就醫規定，尊重中監專業判斷。2018/10/03 11:03
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