新北檢警今年7月查獲一名詐騙集團車手，循線追出上游後，發現背後竟是家族化經營模式，劉姓主嫌不但拉吳姓女友幫忙領錢，甚至連吳女的兩個女兒和男朋友分別擔任車手和收簿手，短短不到4個月，犯罪所得高達3161萬餘元，新北地檢署今依涉犯洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪將劉男等9人起訴。
根據《聯合新聞網》報導，48歲劉男原本從事導遊和搭棚架等工作，被台灣與大陸合組的詐騙集團吸收，擔任該集團在台灣的車手頭，並從中收取3%詐騙金額，結果因為太好賺，吳姓同居女友、吳女兩個女兒、女兒男朋友和前同事也紛紛加入詐騙集團，分別擔任車手、收簿手、招募車手等工作。
被害人將錢匯入劉男收購的人頭帳戶後，劉男再將提款卡交由吳女及其兩名女兒，前往提款，得手後劉男再透過地下匯兌方式，將詐騙金匯入詐騙集團在大陸帳戶；集團4月至8月犯罪所得就高達3161萬餘元，等於月賺632萬元。
檢警8月搜索逮捕9名車手，同時查扣現金115萬餘元；開庭時，劉男坦承每天指示三母女用不同提款卡提款，並提醒戴墨鏡、帽子、口罩，以逃避警方追緝；吳女則否認犯行，辯稱劉男從事汽車買賣，常有金錢匯入戶頭，自己只是幫忙提款。
不過檢方依據劉男和其他被告供詞，認定吳女知情，依洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪嫌將劉男等9人起訴。
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