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  • 25
  • Feb
  • 2019

洗錢中繼站? 服飾店涉漂白詐騙贓款

2019/02/25 18:49
詐騙集團現在把腦筋動到了服飾店頭上!警方查出,新北市一家服飾店,長期向大陸批發衣服販售,私下卻幫詐騙集團洗錢,賺取回扣,不法所得超過台幣2400萬,逮捕女老闆和她男友,還有對方兒子及女友等四人依「洗錢防制法」及詐欺罪嫌,移送法辦。

圖/TVBS
服飾店現在竟然疑似淪為洗錢中繼站,新北市永和區市場旁這家店,專賣從大陸批來的服飾,但背地裡卻涉嫌幫詐騙集團洗錢,再從中賺取回扣。

服飾店店員vs.記者:「我們不清楚,我只是來幫忙而已我不清楚,老闆娘?我們不是,你好有什麼事嗎?」

警方接獲線報後,前往服飾店搜索,當場查獲現金134萬元新台幣,老闆娘被逮捕,但店家照常營業,只是店員一問三不知。

圖/TVBS
記者vs.服飾店店員:「那你們在這邊開店多久了?很久快30年了,之前警方說好像有幫詐騙集團,我們不清楚,我們都不清楚耶。」

店員說開店30年,但接受偵訊時,52歲女老闆卻說服飾店只開了5年多。警方調查,服飾店女老闆認識了1名從事冷氣維修的43歲黃姓男子,兩人交往後,對方得知女方在大陸有多個帳戶,介紹兒子給女友認識。

黃男接著再央求女友,幫兒子的詐騙集團洗錢,把騙來的人民幣,藉由大陸服飾販售帳戶,再把錢轉匯新台幣給黃男兒子,將贓款漂白,不法所得至少2400多萬元。

圖/TVBS
永和警分局偵查隊隊長林振瑞:「大陸公安請求協助,偵辦一個假冒官署的詐騙案件,他們公安分析比對後,偵查到資金的流向,匯到我們台灣這邊,我們從相關的事證,就追查到嫌犯等4人的一個相關帳戶。」

警方拘提4人,扣押詐騙所得現鈔、點鈔機、以及大陸地區12張銀行卡等贓物,女老闆辯稱,不知道男友兒子的人民幣是詐騙所得,偵訊後,仍被依違反《洗錢防制法》、及詐欺罪嫌移送辦,而警方也將持續追查幕後主謀。

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更新時間:2019/02/26 13:31

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