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  • 31
  • Oct
  • 2018

六合彩簽賭獲利2千萬 找「農會櫃台」洗錢

記者 李建瑩 / 攝影 江俊彥 報導

2018/10/31 14:50

台中檢警破獲六合彩簽賭集團,抓到10名嫌犯,女組頭為了順利把不法所得存進帳戶,竟串通在農會任職櫃台人員的姪女幫她洗錢,把賭金存進人頭帳戶,2年時間存了大約2千萬的不法獲利,現在一舉破獲,全部依營利賭博、洩密以及洗錢防制法移送。

圖/TVBS

員警大陣仗衝進農會搜索,大多行員一臉錯愕,不曉得怎麼回事。

員警vs.農會人員:「他去裡面拿公文,對對,等一下。」

突擊地區金融機構搜索共犯,警方說,這還是史上頭一遭,櫃台女職員竟是簽賭案的洗錢手。

員警vs.農會人員:「2017年11月30日。」

圖/TVBS

當場調閱內部資料,人贓俱獲!

行員:「我自己都不搞不清楚,怎麼不知道。」

調查犯罪手法,六合彩簽賭集團女組頭,串通在農會櫃台任職的姪女,帶大筆賭金讓她洗錢,存入人頭帳戶,2年來不法所得大約2千萬,每次都熟門熟路,指定櫃台存款,製造現金斷點,讓警方難以追查。

偵六大隊副大隊長謝有筆:「對所有檢警調單位,行文到金融機構查詢金流的部份,他都會利用各種機會來進行探詢或查察,一旦發現跟他們這個集團有關係的話,她就會來通風報信。」

圖/TVBS

農會藏了洗錢手,警方發現林姓女職員擔任櫃台人員8年,最近這2年開始幫組頭阿姨存賭金,現在交保。

偵六大隊第五隊隊長賴英門:「因為行員不在現場的時候,他居然也可以就很大方的把錢放在櫃台就要離去了,顯然這個交收的頻率已經頻繁到讓農會不覺得奇怪。」

警方搜索主嫌家,搜出好幾疊千元大鈔,這些賭金還來不及存入人頭戶就被警方攔截,現場搜出證物,包含新臺幣141萬、手機7支、存摺23本。

10名簽賭嫌犯一併被移送,以為農會第一線職員有自己人就萬無一失,現在被破獲,一次犯下營利賭博、洩密以及洗錢防制法。

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更新時間:2018/10/31 14:50

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