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FTX聲請破產 黃天牧「重申高風險」：朝投資人保護方向研究
加密貨幣平台FTX聲請破產，金管會主委黃天牧表示，此為國外平台，金管會會關注此事發展，金管會目前僅針對加密貨幣平台洗錢防制進行監管，不涉及交易面，但金管會仍會朝投資人保護等方向進行研究。2022/11/14 22:45 -
日籍一家三口 帶千萬日圓來台未申報沒收
旅客注意了！財政部關務署台北關今天表示，10月18日在松山國際機場查獲旅客攜帶1000萬日圓由綠線(免申報)檯通關入境，但未據口頭及書面申報，由於涉及違反洗錢防制法規定，高達千萬元的未申報日幣，已予以暫扣候處。2022/10/25 20:22 -
林姿妙涉貪朱立倫仍力挺不換將 綠營：愧對宜蘭鄉親
宜蘭縣長林姿妙昨遭宜蘭地檢署以《洗錢防制法》等罪名起訴，且林有7000萬元來源不明現金，還有數十個人頭帳戶，引發熱議。民進黨發言人黃彩玲今（24日）下午表示，林姿妙身為一個縣長，請問要用數十個人頭帳戶來做什麼用途？林姿妙自始至終不斷表示自己是遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親，民進黨要求林姿妙應立即公開向宜蘭縣民道歉並退選，另也要請問提名林姿妙的國民黨主席朱立倫，還要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的參選人嗎？2022/08/24 13:47 -
不同調？綠營籲林姿妙退出年底選舉 陳時中竟這樣說
宜蘭地方檢察署昨日宣布以違反《貪污治罪條例》、《偽造文書》及《洗錢防制法》和超過7千萬元來源不明現金起訴宜蘭縣長林姿妙、家族成員和縣府團隊成員，並建請從重量刑，引發熱議。民進黨也呼籲林姿妙應退出年底選舉。不過，民進黨台北市長參選人陳時中今（24日）上午受訪時竟表示，起訴並不代表已經定讞，應該要有機會讓林姿妙在法律上證明清白或不清白，一切靜待司法調查結果。2022/08/24 10:54 -
雙北史上最大宗！男盜正妹照「雲端類交往」騙近億元
台北市一名31歲姚姓男子，以「假交友」之詐騙手法，利用臉書、LINE群、交友軟體等各種方式，透過美女照片來吸引男性加入好友，「雲端類交往」讓被害人落入感情圈套，藉此詐騙對方錢財，從今年2月起，不法獲利近億元。警方昨（6/30）在台北市八德路豪宅中逮捕32名嫌犯，詢後依詐欺、《洗錢防制法》及組織犯罪移送法辦。2022/07/01 12:08 -
你被通緝了！7旬翁落入假檢警詐騙匯百萬 再討時面交被逮
台北市一名73歲林姓老翁，從上個月開始就莫名接到自稱是法官、檢察官的電話，表示他涉及洗錢防制條例，沒多久後還接到自稱是中正分局偵查隊員警來電，告訴他「你被通緝了」！林姓老翁擔心會被逮捕，竟聽信這些嫌犯的謊言，陸續匯款約台幣175萬元，直到14日再度前往銀行提領美金4萬元時，被行員察覺有異隨即報警。警方聯繫林姓老翁，並陪同他前往面交，當場將車手逮捕。2022/06/17 17:07 -
嫌車手賺太少！侵占百萬陷害上游 大學情侶檔反被抓
台南一對擔任車手的情侶檔大學生，為了黑吃黑，竟然假裝求職被騙，向警方自首，除了供出上游的車手頭，還私吞近兩百萬贓款，沒想到趙姓車手頭落網後，否認拿到錢，還出示雙方的對話紀錄，讓這對大學生情侶，被依洗錢防制法偵辦，還多了一條誣告罪送辦。2022/03/25 14:01 -
牽線辦蔡依林演唱會！竹聯幫愛堂成員 騙器材董807萬
台北市警察局刑事警察大隊日前接獲線報，一名竹聯幫愛堂的陳姓幫派分子，向專門做演唱會舞台架設、出租器材的黎姓富商宣稱，認識台灣知名娛樂公司的主管，可協助富商取得歌手蔡依林在杭州、海口的演唱會主辦權。黎男信以為真，和對方簽約並交付人民幣181萬，大約807萬台幣後，陳嫌一干人等卻音訊全無，黎男才趕緊跨海向警方報案，北市刑大分別發動2次搜索，一共逮捕5名犯嫌到案，依違反組織犯罪防制條例、詐欺、偽造文書及洗錢防制等罪嫌，移請新竹地檢署續行偵辦後，於上個月底起訴。2022/03/20 13:27 -
遊戲公司變成洗錢水房 查獲近2百支手機現場猶如電信行
日前在高雄市一處民宅社區內，藏著以吳姓男子為首的8名水房成員，專門從事詐欺、博弈洗錢為主的不法事宜，遭高雄警政單位，共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，現場查獲電腦、多台手機、現金，以及教戰手冊等證物，全案依違反《 刑法詐欺罪》、《賭博罪》、《 洗錢防制法》等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。2022/03/10 15:40 -
逾2億元買3戶信義區豪宅！向心夫妻遭控「洗錢」獲判無罪
中國創新投資公司負責人向心與妻子龔青，2019年來台期間，被自稱是流亡澳洲的中國間諜男子王立強爆料是共諜，在台灣發展網軍、滲透宮廟與學校等，引起軒然大波，檢警展開調查並限制向心夫婦出境至今，日前2人所涉《國安法》因查無罪證不起訴，不過檢方卻發現他們涉嫌以中國國太集團吸金贓款7億餘元購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，依違反《洗錢防制法》將夫婦倆起訴，經北院審理後今（24）日判決向心夫婦無罪，全案仍可上訴。2022/02/24 13:01 -
向心夫婦被控洗錢3億一審判無罪 北檢：研究是否上訴
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉嫌違反洗錢防制法被北檢起訴。台北地方法院今天判處向心、龔青無罪，可上訴。台北地檢署表示，待收到判決書後，再研究是否上訴。2022/02/24 12:14 -
涉毆高嘉瑜！林秉樞涉8大罪遭起訴 父寫親筆信：罪有應得
涉嫌對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，被檢方依照八大罪狀起訴，求處重刑！不過他曾被指控，冒充「國安人員」，甚至用藝術品洗錢，涉嫌違反國安法以及洗錢防制法，則被檢方認定證據不足，不起訴處分，對此，他的父親寫下親筆信，說孩子確實罪有應得，但字字句句也透露了，為父之痛。2022/01/26 14:26 -
台灣街頭出現20台比特幣ATM 金管會將調查
虛擬貨幣掀起熱潮，台灣街頭出現20台比特幣ATM，引起金融監理機關注意。金管會表示，將先約詢16家配合洗錢防制規定的虛擬貨幣業者，了解比特幣ATM由誰設置，再進一步針對洗錢防制層面來處理。2021/12/23 15:26 -
涉打疫苗等盜刷健保卡詐領逾億元 嘉市醫師遭起訴
嘉義市黃姓醫師10多年來盜刷健保卡、詐領逾1億元健保費，包含利用民眾打AZ疫苗時盜刷，甚至購買大量金融保險，掩飾犯罪所得，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2021/12/15 12:24 -
高雄男鞋內藏「15張金融卡」 只因做了這動作露餡遭逮
高雄市一名李姓男子昨（7）日神情恍惚呆滯站在苓雅區正義路上，員警巡邏發現，擔心李男身體有異狀，遂立即上前關心，並請他提供身分證件，沒想到李男要從口袋拿身分證時，拉動一下褲管，就被眼尖員警發現鞋內竟藏有多達15張的金融提款卡，事後李男向警方坦承，近期打工當車手，遭逮後直呼「再也不敢了啦！」警方詢後依詐欺及《洗錢防制法》將李嫌移請高雄地檢署偵辦。2021/12/08 12:11 -
錢呢！男委託地下匯兌遭吞款 嫌假報案露餡
大陸一名周姓電商在台灣賺了9百多萬，為了避稅與手續費，加上洗錢防制關係，委託范姓女子牽線，找地下匯兌業者匯款到大陸，但過程中范姓女子卻找來同夥私吞這筆錢，事後還去警局假報案，試圖脫罪，不過筆錄做到一半，卻突然說不報了，讓員警察覺有異，待周姓電商報案後，這才讓員警識破范姓女子自導自演的這場戲，原來就是她夥同其他人私吞這筆錢。2021/11/25 18:58 -
驚！半年洗錢23億 「2580」博弈水房13人落網
台中市宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞痛毆一案，警方日前追查張姓主嫌的幕後金主，破獲「2580國際娛樂城」博弈集團，逮捕許姓夫妻及幹部共5人。經警方持續追緝，昨（24）日查獲2處博弈機房，逮捕13名嫌犯，並查出該機房兼營洗錢，非法金流半年就高達23億元，全案依賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌送辦。2021/11/25 14:29 -
洗錢案開庭 向心喊冤：檢察官起訴都不是事實
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉犯洗錢防制法被檢方起訴，被控違反國安法案獲不起訴處分。向心今天表示，檢察官起訴的都不是事實，盼法官主持公道，讓他們早日回家。2021/11/25 14:16 -
快訊／張敦量囂張毆人 幕後博弈集團遭警方破獲
富少張敦量和兩名同夥在台中市區當街打人，警方因為第一時間縱放打人嫌犯遭抨擊，事件發生後第八天，宣布逮捕張敦量經營的博弈集團，幕後許姓主嫌以及其他四名主要幹部，將他們依依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。2021/11/15 08:40 -
向心夫婦被控違反國安法案 北檢不起訴處分
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控違反國家安全法案，台北地檢署認為罪嫌不足，今天將2人不起訴處分。向心夫婦另涉洗錢防制法部分，目前仍由台北地方法院審理中。2021/11/12 10:11 -
加密貨幣監管權責不清 立委點名經濟部、金管會負責
加密貨幣風險極大，立委關切監管權責，要求由經濟部或金管會主政；金管會主委黃天牧表示，全世界對加幣貨幣是否納金融監管仍無共識，這塊目前只就洗錢防制做管理，投資人要知道得自行承擔風險。2021/11/01 17:40 -
被控涉嫌洗錢出庭 向心：期待案件審結可出境
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉犯洗錢防制法被台北地檢署起訴，今天赴台北地方法院開庭，向心庭後指出，這次限制出境期限到12月初，盼此案順利審結，可以出境。2021/10/21 17:37 -
沒在怕的！通緝犯逛百貨、吃火鍋 23歲就背5條詐欺罪
高雄警方日前線報，有一名詐欺車手疑似在轄區內活動，警方派人連續跟監多日，最後在一間百貨公司內，逮捕正在逛街的蔡姓男子。蔡嫌不僅不避諱追緝大喇喇地逛街，還在商場內吃火鍋、買名牌，當他一走出百貨公司，就被在外埋伏的員警逮捕，警方一查發現，蔡嫌年紀輕輕就背了5條詐欺和1條《洗錢防制法》的罪名，隨即將他帶回所裡偵訊，移送偵辦。2021/10/09 16:01 -
賭博洗錢機房過水15億狠削2千多萬 12人落網
綽號「大姐頭」的陳姓女子替中國賭博網站經營洗錢機房抽手續費，4個月協助過水15億元，不法獲利2000多萬元，警逮捕12人，彰檢依賭博罪、洗錢防制法等聲押陳女等3人獲准。2021/09/24 16:42 -
富邦金3家子公司連吞4紅單 遭金管會開罰2300萬
富邦金旗下子公司今天連吞4張金管會紅單。金管會針對北富銀洗錢防制缺失開罰新台幣200萬元，再對北富銀、富邦產違反保險法罰1500萬元、富邦人壽藝術品購置和管理作業缺失再罰600萬元，合計吃下2300萬元大罰單。2021/08/19 17:38
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