洗錢防制中心,調查蔡美利家族的相關帳戶,意外發現吳淑珍利用的人頭帳戶中,除了吳淑珍的親戚、同學外,當初購買SOGO禮券的貴婦團,與這些帳戶也有相當的關係,辦案人員不排除部分資金是經由這些貴婦團的公司洗到國外,方式很可能就是利用假交易來大額匯款,根據了解,有些貴婦近日已經出國避風頭。
這是2年前,玉山官邸舉辦尾牙的場景,官員夫人盛裝出席排好隊,輪流向前第一夫人吳淑珍敬酒,就連國務機要費的被告李碧君也應邀出席。主持人:「我們要請李碧君小姐上台,幫我們抽出她所提供的新光三越的禮券2萬元。」
就因為和前第一家庭的交情匪淺,李碧君找來了自己的親戚、好友和陳哲男夫人,以及一些企業老闆娘組成SOGO貴婦團,幫忙蒐集發票,就是希望能博取吳淑珍的信任。
這回特偵組懷疑,貴婦團既然有辦法可以提供發票給吳淑珍,也有可能幫忙設立人頭帳戶,研判扁家海外帳戶的部分資金,疑似透過貴婦團的公司匯款到國外;根據了解,目前有部分成員,為了避免麻煩,選擇出國避風頭。
特偵組也將帳戶資料交給金管會,進行比對,清查資金到底有沒有關連。
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