特偵組偵辦扁家疑似洗錢案,發現吳淑珍使用的人頭戶,超過上百個,為了清查資金流向,特偵組昨天前往洗錢防制中心和金管會,進行海內外的大規模查帳工作;洗錢防制中心由18名查帳高手成立專案小組,而金管會也由檢查局、銀行局和證期局,派出10人分頭調查資金流向。
踏出特偵組,就被媒體追的團團轉,這位一度被人誤認是扁家理財專員葉玲玲的人,其實在金管會檢查局上班,角色類似金融警察,這回也協助特偵組,調查扁家疑似洗錢案。
特偵組表示,目前已經進行國內外大規模查帳,金管會在副主委吳當傑領軍下,由檢查局、銀行局和證期局,組成10人小組,分頭追查扁家資金流向。
但特偵組發現,扁家使用的人頭戶超過上百個,因此除了金管會,還得倚賴調查局洗錢防制中心,由主任周有義,找來18名查帳高手,成立洗錢專案小組,透過海內外關係追資金流向。
調查局發言人劉禮信:「洗錢防制中心跟國外的協助,屬於一個情資協助,情資協助這些東西,是不能在法庭上當證據的,那麼如果是要正式要到法庭上當證據,一定要透過互助的正式行為,請求它變成一個正式的文書過來。」
此外,特偵組也要求洗錢防制中心,透過艾格蒙聯盟,向其他海外國家,協助調查扁家的銀行交易紀錄,確認情資正確後,尋求司法互助,作為調查證據,也許就能勾勒出疑似洗錢案的完整輪廓,或是補足國務機要費案事證。
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