pm2.5_icon
PM2.5值 9低
12/15
星期日
18°
26°
12/16
星期一
18°
28°
12/17
星期二
18°
28°
12/18
星期三
18°
24°
12/19
星期四
17°
22°
12/20
星期五
16°
19°
周六溫升白天暖到稍熱 早晚仍涼
>
下載TVBS APP

隨時掌握完整的時事新聞!

下載
  • 01
  • Sep
  • 2008

3小國洗錢! 調局澄清:未獲情資

台北 報導

2008/09/01 15:45
 3小國洗錢! 調局澄清:未獲情資

前總統陳水扁的海外密帳,調查局洗錢防制中心接獲線報,指稱扁家另外在歐洲的列支敦士登、盧森堡,以及中美洲荷屬阿魯巴等3個國家,設立人頭公司,調查局雖然否認,但根據了解,這3個國家是知名的「避稅天堂」,也是艾格蒙聯盟的會員,調查局可能透過他們協助清查,扁家有沒有在當地的帳戶資料。

繼英屬澤西島之後,有媒體報導調查局接獲線報,發現扁家海外密帳又多了3個國家,包括了歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國阿魯巴,扁家疑似虛設紙上公司涉嫌洗錢。

法務部長王清峰:「我們還沒收到(情資),我們還沒收到。」

部長說不知情,調查局也否認,根據了解,這3國是國際知名的避稅天堂,也是艾格蒙聯盟的會員,台灣洗錢防制中心可能透過這3個國家,協助調查有沒有扁家開戶金錢的進出資料。

加上之前被爆出的地點,新加坡、瑞士、開曼群島、模里西斯、英屬澤西島、日本、香港、美國,算一算,扁家在海外的帳戶以及人頭控股公司,就遍佈全世界13個國家或地區。

為什麼要把7億的錢,在各國轉來轉去,隨著案情一一曝光,也讓人見識到扁家海外帳戶的複雜度。

更新時間:2016/05/16 15:06

你可能會喜歡

人氣點閱榜

看更多
notification icon
感謝您訂閱TVBS,跟上最HOT話題,掌握新聞脈動!