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邀金融大老黨部密會？ 藍委嘆顧立雄不合適
金管會主委顧立雄，19日中午到民進黨中央黨部大樓會見金融大老，時間近1個小時，與兆豐金董座張兆順、華南金副董林知延及專業經理人等，討論金融新南向、洗錢防制，但這地點也被藍委詬病，主委行為很不合適且很不避嫌。2017/09/19 21:10 -
日男攜超額日幣入境 1750萬日圓暫扣候處
一名自琉球搭機來台的中年日籍男旅客，於桃園國際機場入境時攜帶超額日幣未事先申報，除當場發還等值1萬美元限額日幣外，其餘未申報超額日幣予以暫扣候處。2017/08/25 18:37 -
第一金績效超越兆豐金 5年來首見
2017年金控公司整體經營績效評比今天揭曉，前三名分別由國泰金、富邦金、中信金抱走，值得關注的是，排名向來居公股之冠的兆豐金因洗錢防制問題，今年排名遭第一金超越，為5年來首見。2017/08/23 14:55 -
台灣防制洗錢 普華建議加強三大面向
全球洗錢黑名單台灣除名，普華商務法律事務所表示，為因應107年的APG評鑑，台灣落實洗錢防制可從非金融機構儘速進行風險評估、政策誘因的提供以及加強宣導等三面向著手。2017/07/31 12:42 -
快訊／亞太洗錢防制組織通過 台從觀察名單除名
最新消息！法務部次長蔡碧仲今天表示，亞太洗錢防制組織（APG），已經在年會上同意，將台灣從追蹤名單中除名，也是追蹤名單10國中，唯一遭除名的國家。2017/07/26 20:10 -
出國旅行花用外幣 這5招最省最方便
6月28日《洗錢防制法》上路，陸續傳出國人出入境攜帶沒申報的超額外幣現鈔遭沒收，例如日前有2名女子前往韓國，因攜帶超額台幣共被沒收30多萬元，讓原本該開心出國的旅程變得很傷心！2017/07/20 07:00 -
【收押蔡正元】偷滙香港1.3億元 侵占金流全曝光
檢方逐一過濾金流，發現蔡正元涉嫌將放在阿波羅信託專戶的減資款，匯了1億元到他香港的帳戶，另外也匯3,000萬元到新婚妻子洪菱霙香港的帳戶，這2筆鉅款最後流向何處？做何用途？檢方正透過行政院新成立的洗錢防制辦公室，向香港調取相關資料。2017/07/19 04:50 -
兩岸中文匯款傳喊停 金管會：沒聽說
傳因洗錢防制，兩岸獨有的跨境中文匯款恐喊停，金融監督管理委員會強調，「目前還沒有聽到」，兩岸跨境中文匯款平台有助解決過去使用英文拼音錯誤而出現的退匯。2017/07/17 13:09 -
五天三起！出境攜超額貨幣 共沒收300萬元
洗錢防制新法上月28日上路，但不到一個月已經有多起攜帶超額貨幣的違規案件，尤其近日全台就有三起，高雄小港機場兩起，桃園機場一起，違規的民眾都說不清楚規定！2017/07/16 21:21 -
【財訊】新版《洗錢防制法》上路 財富完全透明化
6月28日《洗錢防制法》開始實施後，法務部和金管會要求金融機構對客戶金流往來須完全透明，除了打擊洗錢犯罪，也順帶打到四處藏錢避稅的眾多高所得富人，富人們財富完全透明的苦日子已經來了。2017/07/13 23:28 -
洗錢堵漏洞 存關與領取行李皆需申報
洗錢防制法新制上路，但日前發生台灣飛往日本的廉航班機，廁所中疑有走私金塊。關務署坦言現行申報制度確有漏洞，已研擬擴大通報範圍，存關人與領取人皆需填寫申報書。2017/07/13 12:02 -
【財訊】史上最強補稅風暴來襲！
6月28日《洗錢防制法》開始實施後，法務部和金管會要求金融機構對客戶金流往來須完全透明，除了打擊洗錢犯罪，也順帶打到四處藏錢避稅的眾多高所得富人，富人們財富完全透明的苦日子已經來了。最新一期《財訊》以「史上最強補稅風暴來襲」報導新法實施後的衝擊。2017/07/12 14:38 -
攜40萬美金入境！ 2男稱澳門豪賭贏錢
放暑假想出國玩，得多注意身上的錢不要帶超過！8日晚間桃園機場關稅人員，查獲2名從澳門返台的男子，他們的手提行李帶著40萬美金，換算成台幣高達1千2百萬元，金額超過攜帶標準，按照洗錢防制法新法規定，每人只能帶1萬美金出入境，2人各被沒收入19萬美金，賠慘了！2017/07/09 16:22 -
首宗！2女帶52萬元闖關出境 遭海關沒入
洗錢防制新法上個月底就已經實施了，不過還是有民眾不知情？桃園機場海關，昨天攔查2名準備出境的女子，發現她們身上一共帶有52萬元現金，安檢人員當場沒入32萬元，這也是洗錢防制法新法上路後，第一宗沒入新台幣的案件。2017/07/06 10:53 -
第一起！出境超帶貨幣 台商遭沒收15萬
上個月28日，新修訂洗錢防制條例，規定入出境不能攜帶超過1萬美金、或是2萬元人民幣、10萬台幣，實施不到5天，就查獲首次出境違反規定的案件。桃園機場海關連續查獲2名旅客，夾帶超量的人民幣出境，總共被查扣4萬5千多元的人民幣，大約是台幣20多萬！2017/07/02 21:39 -
攜超額現鈔未申報 2萬人民幣遭沒入
一名中華民國籍陳姓男子今天搭機從大陸返台時，被海關發現攜帶超額人民幣未申報。依洗錢防制法相關新規定，遭沒入2萬元人民幣，成為新法後首起攜帶超額外幣被沒入的案例。2017/06/30 16:54 -
新制！民眾攜台幣逾10萬「未報沒收」今上路
喜歡出國旅遊血拚的民眾，可要特別注意了。配合洗錢防制法上路，現在申報制度也有變革，旅客若是攜帶超過10萬元台幣想闖關，沒有申報，過去只會保管，現在改成直接沒收。甚至連珠寶都不能帶太多，規定更嚴格，就怕有人想要出國「洗錢」。2017/06/28 11:12 -
國境新制 超額幣值與鑽石需申報
配合新修正洗錢防制法，出境旅客要特別注意，明天（28日）起，超額現鈔或鑽石、寶石及白金總價值超過新台幣50萬元，且超越自用目的，都需要向海關申報。2017/06/27 18:04 -
出境注意！ 非自用鑽石逾50萬需申報
配合新修正洗錢防制法，台北關表示，從28日起包括鑽石、寶石及白金總價值超過新台幣50萬元，且超越自用目的，並有被洗錢之虞物品，都需要向海關申報。2017/06/26 12:40 -
防洗錢新法下週上路！ 政要「小三」也納管
洗錢防制新法6月28日上路，從總統到駐外代表等政要人物都將成為管制對象，另外還有其家庭成員及小三蜜友也在列管名單上，政院初估會有7百多人，只是新法上路，也被外界質疑，有誰會承認自己是政治人物的小三？也因此藍委抨擊是譁眾取寵！2017/06/23 12:27 -
防洗錢新法28日上路 政要配偶小三也納入
洗錢防制法新制28日上路，行政院洗錢防制辦公室今天說，新制將加強審查政要及周邊人士金流，納管人員包括總統、副總統等高階官員，官員家庭成員和小三等都納入。2017/06/22 15:00 -
【赦扁路徑】海角7億遭洩密 害台灣險被防洗錢組織除名
2007年底，當時總統陳水扁子媳陳致中及黃睿靚夫婦，在美林銀行瑞士分行及蘇格蘭皇家庫斯銀行，帳戶出現異常密集轉匯，瑞士檢察官認為可能是洗錢，將2帳戶共2,108萬美元（新台幣約7億元）凍結，扁家「海角7億」洗錢案因此曝光，而曝光前，國際洗錢防制組織已通報我國調查局，當時調查局長葉盛茂並未偵辦，而是向陳水扁面報洩密，葉盛茂不僅因此被判刑入獄，國際防洗錢組織一度傳出要因此將我國除名，我國歷經多年努力，才得以繼續與國際防洗錢組織共享情資。2017/06/07 04:45 -
防洗錢！銀樓買黃金逾50萬 須出示這張證件
洗錢防制法將實施上路，地下匯兌重鎮的銀樓也是列管範圍，民眾持現金到銀樓購買超過新台幣50萬元的金塊、金條，不僅要出示身份證，同時，銀樓還必須向調查局申報客戶資料。2017/05/29 10:06 -
查無不法 北檢簽結兆豐銀涉洗錢案
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。2017/05/22 12:32 -
兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件，將於今天早上10時30分，對外說明全案偵結結果。2017/05/22 10:35
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