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美國人頭「郭淑珍」 特偵傳喚解密


發佈時間:2008/10/21 10:46
最後更新時間:2016/05/16 15:06

特偵組今天約談了重要的帳戶人頭,也就是力麒前董座郭銓慶的妹妹郭淑珍,由於郭淑珍相當配合取得帳戶明細,因此這回特偵組再請她就是要說明其中細節;另一方面,調查局洗錢防制中心也傳出再接獲艾格蒙會員的資料,這份資料顯示扁家在亞洲及其它國家還有未曝光的紙上公司,但特偵組低調沒證實。

高級豪華轎車開進特偵組,裡面坐著的正是力麒建設前董座郭銓慶的妹妹郭淑珍,再度接受傳喚,主要就是因為她坦承借給吳淑珍使用的美國帳戶已經解密,檢方發現裡面至少有4億元來源不明的資金,除了1億元匯入了扁家後,3億元下落不明,因此還要再請郭淑珍針對明細再次說明。特偵組發言人陳雲南:「郭淑珍女士來查證,關於洗錢部份事證。」

除了從郭淑珍、蔡銘哲等帳戶清查,調查局洗錢防制中心,也加緊要求艾格蒙108個會員國請求協助,結果這幾天又接獲一個從未曝光的亞洲及其它國家,虛設紙上公司的轉帳匯款,使得扁家金流版圖又增一塊。

包括歐洲的列支敦士登、盧森堡、新加坡、瑞士、開曼群島、模里西斯、英屬澤西島、日本、香港、美國,算一算,扁家在海外的帳戶以及人頭控股公司,就遍佈全世界10多個國家或地區。

陳雲南:「調查局隨時提供資料給我們參考,只要他們有資料。」記者:「還有更多扁家未曝光的帳戶嗎?」陳雲南:「我們都在調查中。」

除了從帳戶追金流,特偵組從匯款軌跡追是不是有對價關係,只要查出關連,構成的對價關係將是犯罪鐵證。


#洗錢

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